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1641. 宜信线下借贷模式引多方质疑 数百亿资金走个人通道 [73%]

...，这个外界很难知道。另外，债权转让的理财产品化，操作比较复杂，也有错配、资金池乃至非法集资的嫌疑。”一位业内人士告诉记者，并非说宜信的模式本身就是资金池，但是由于其并不透明，所以存在这种风险的可能性。 　　据宜信内部的一位员工向《经济参考报》记者透露，目前宜信债权转让涉及的金额大概在600亿元人民币左右，这也就意味着每年会有数百...

标签:模式 债权 资金 发布日期:2014-08-22 02:59:10 Catid:565 Status:6

1642. 多地推出预付卡“冷静期”，能否终结行业乱象？ [73%]

...乎成为“标配”，一些商家用各种手段吸引消费者预存大量现金，但有些涉嫌变相融资、非法集资，甚至出现卷款跑路的现象。 不少专家认为，一方面类似“七天退款冷静期”的自律举措值得鼓励，另一方面也需要不断完善预付卡消费监管机制，更好保护消费者权益。 邓永表示，健身房夸大宣传甚至“跑路”，是预付卡消费乱象的侧面反映，根本...

标签:预付卡 发布日期:2020-11-20 12:02:58 Catid:566 Status:6

1643. 行业舆情：一边携款跑路一边公然开店，预付卡“卡跑跑”为何能一骗再骗？ [73%]

...，建立严重失信主体名单，将关门跑路、一年内因违反规定受到两次以上行政处罚，以及存在非法吸收公众存款、集资诈骗等情形的单用途预付消费卡经营者，纳入严重失信主体名单。但记者在上海市商务委官方网站查询发现，GuCycle并不在上海地区登记在册的发行单用途预付卡企业中。业内人士表示，规定要求经营者应当及时、准确、完整地传送发卡数量、预收资金等信...

标签: 发布日期:2019-03-22 01:27:50 Catid:483 Status:6

1644. 奉贤区财政局：大兴调查研究，在“奉贤美、奉贤强”新征程中书写高质量财政答卷 [72%]

...服务团队，面向当地农户、农村留守老人、妇女、儿童等开展国债下乡、金融知识普及、防范非法集资宣传等活动。 同时不断优化升级“东方美谷贷”业务，提升授信总额，增加合作银行，全市首创新增上海奉贤融资担保有限公司作为承保方参与“东方美谷贷”业务，构建了市、区两级政府性融资担保体系。在联合农业银行走访上海鼎丰酿造食品有限公司期...

标签: 发布日期:2023-10-30 03:09:55 Catid:926 Status:6

1645. 行业舆情：一边携款跑路一边公然开店，预付卡“卡跑跑”为何能一骗再骗？ [72%]

...，建立严重失信主体名单，将关门跑路、一年内因违反规定受到两次以上行政处罚，以及存在非法吸收公众存款、集资诈骗等情形的单用途预付消费卡经营者，纳入严重失信主体名单。但记者在上海市商务委官方网站查询发现，GuCycle并不在上海地区登记在册的发行单用途预付卡企业中。业内人士表示，规定要求经营者应当及时、准确、完整地传送发卡数量、预收资金等信...

标签: 发布日期:2019-03-22 01:25:04 Catid:483 Status:6

1646. 山东：2017年GDP首超7万亿元 增长7.4% [72%]

...以上。金融风险防范化解成效明显，监测预警和应对处置机制不断健全，担保圈、企业债券、非法集资等问题得到缓解，区域金融市场秩序保持稳定。信用体系建设扎实推进，企业法人公共信用数据库基本建成，省公共信用信息平台实现多部门联合共享失信“黑名单”。司法、土地、电力、价格等改革进一步深化。 2017年，山东积极参与“一带一路”建设，经...

标签:百分点 投资 发布日期:2018-01-23 03:36:42 Catid:565 Status:6

1647. 《新时代商业创新与监管研究》数据资产产业升级与提振新消费课题研讨会在杭州召开 [72%]

...返利、不搞利润分成、不涉资金池，坚守实业为本，严禁平台违规开展类金融业务，严防变相非法集资，切实保护消费者财产权益。 国家市场监督管理总局发展研究中心质量发展与安全研究部主任李桐 中国法学会消费者权益保护...

标签: 发布日期:2026-04-29 05:07:34 Catid:1940 Status:6

1648. 董希淼：正确看待私募基金托管的三个不等式 [72%]

...保护，充分发挥监管职能，将公开或变相公开宣传、突破合格投资者标准、或以私募名义进行非法集资等问题扼杀在摇篮中。同时，不断健全投资者教育机制，通过开展私募基金知识普及、宣讲私募基金法律法规、编制私募基金违法违规案例等方式，多渠道让投资者更加深入了解私募基金的特点，不断加强和改进私募基金风险提示。 （董希淼系中国银行业协会行业发展研...

标签: 发布日期:2018-07-25 08:33:00 Catid:485 Status:6

1649. 上海公布支持互联网金融发展20条 坚持底线思维 [72%]

...p> 　　(十五)严厉打击互联网金融领域各类违法犯罪行为。充分发挥本市金融稳定例会、打击非法金融活动领导小组等工作机制的作用，积极配合中央金融监管部门开展工作，严厉打击互联网金融领域的非法集资、洗钱犯罪、恶意欺诈、虚假广告、违规交易、买卖客户信息等违法犯罪行为。 　　(十六)引导互联网金融企业增强合规经营意识、提升风险防控能力。引导互...

标签:金融 互联网 企业 发布日期:2014-08-08 03:59:40 Catid:565 Status:6

1650. 陕西农信旬阳农商银行构建三维一体消保体系 夯实金融安全服务屏障 [72%]

...课堂”“院坝宣讲会”等线下活动超百场。宣传内容紧密围绕反电信网络诈骗、防范非法集资、珍爱个人征信等核心主题，并创新使用当地方言改编反诈顺口溜、演绎情景短剧，累计覆盖群众3.2万人次。此外，该行创新利用近200辆通村客运车辆的车身广告位，打造流动宣传线，让金融安全知识随车穿梭于城乡道路，形成了一道独特的移动风景线。 文化浸润，推动...

标签: 发布日期:2026-03-16 03:51:23 Catid:566 Status:6