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151. “善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉 [100%]

...田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪同样移送检察机关审查起诉。警方表示，经侦查，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招募业务经理高某某等人组建公司框架，后陆续在全国29个省份设立1120家分公司及...

标签: 发布日期:2018-09-22 10:45:01 Catid:483 Status:6

152. 吴英案后浙江东阳再曝集资大案：涉及数十亿元 [100%]

...border="0" /> 吴菊香拿着民间集资的票据，如今她的钱都拿不回来了 原标题：东阳再曝非法集资大案 三个案件涉及数千债权人 数十亿集资款 老太将儿子的死亡赔偿金拿去“投资” 结果利息加本金都要不回来了 当地政府部门已成立工作组侔讣尚在处理中 浙江金华的一个县级市东阳，继吴英案后再曝非法集资大案。从去年下半年开始多家非法吸收...

标签:集资案 发布日期:2015-11-09 01:51:48 Catid:565 Status:6

153. 融资租赁风险排查进行时 非法集资变相吸储严重 [100%]

...排查。 　　排查重点 　　4月25日，齐鲁证券零售业务部原副总经理彭晨因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被山东警方带走;山东省聊城临清市农村合作社涉非法吸储，2000万资金无法兑付面临集中偿还难题;P2P等网络借贷平台涉嫌非法集资……非法集资似乎已经渗透到各种金融业态中。 　　公安部数据显示，2013年全国共侦破非法集资类案件3700余起，涉...

标签:融资租赁 非法集资 发布日期:2014-05-12 03:10:36 Catid:565 Status:6

154. 央行起草监管条例规范非存款类放贷组织 [100%]

昨日（4月28日），最高法院、公安部、央行等多部门联合召开了“处置非法集资部际联席会议”。会议上，央行条法司有关负责人透露，为规范民间借贷行为，央行正在牵头起草《非存款类放贷组织条例》（以下简称《条例》），对不吸收存款的放贷业务实施牌照管理，明确非存款类放贷组织的法律定位和市场准入资格。 对于规模庞大但风险不断爆发的民间借贷...

标签:央行 监管条例 存款 放贷 发布日期:2015-04-30 07:44:01 Catid:565 Status:6

155. 甘肃榆中：加大金融宣传增强防范意识 [100%]

...、中国发展网张露露记者王斌报道 为深入推进金融领域扫黑除恶专项行动、增强广大群众防范非法集资和关爱自身信用建设的意识，6月中下旬，甘肃榆中县金融办开展了系列与金融相关的法律法规宣传，并在健身广场集中开展了以“守住钱袋子 护好幸福家”“2020年兰州市银行业创建文明行业—信用关爱主题宣传活动”为主题的金融领域扫黑除恶、防范非法集...

标签: 发布日期:2020-06-29 05:03:13 Catid:1828 Status:6

156. 发改委开展备案创投企业年检 重点检查是否涉非法集资等行为 [100%]

...资企业及其管理顾问机构的年度检查。 通知指出，备案管理部门应重点检查是否涉嫌非法集资、二级市场投资和债券投资等违规行为，以及“投资运作过程中的重大事件”是否已及时向备案管理部门报告等。具体年检工作备案管理部门可委托协会组织和专业机构协助进行。

标签:非法集资 发布日期:2018-07-30 02:37:11 Catid:26 Status:6

157. 中国人民银行党委书记郭树清：通过提高人民群众认知 打击非法集资 [100%]

...民银行党委书记、中国银行保险监督管理委员会党委书记、主席郭树清在论坛上表示，在打击非法集资过程中，努力通过多种方式让人民群众认识到高收益意味着高风险，收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险。10%以上就要准备损失全部本金。 “一旦发现存在高回报的理财产品，要积极提醒，积极举报，让庞氏骗局无所动行。在树立信心的同时，我们也清醒意识到...

标签:论坛 超过 意味着 党委书记 发布日期:2018-06-14 09:00:00 Catid:479 Status:6

158. 严打涉互联网金融犯罪 [100%]

...利的金融违规行为，要以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务。对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 在降低实体经济成本、解决实体经济融资难的问题上，意见提出严格依法规制高利贷，对超过民间借贷利率司法保护上限的利息不予保护，以降低实体经济融资成本。 非法集资行为危害人民群众财产安全和...

标签:金融 案件 意见 集资 发布日期:2017-08-11 09:49:14 Catid:482 Status:6

159. 我国最大集资诈骗案4从犯获刑 涉案金额近百亿 [100%]

...法院查明，王民权曾负责广东邦家公司的全国市场管理中心及相关工作。在任职期间，王民权非法获取业绩提成超过400万元;张司曾负责海珠分公司的运作管理。在任职期间，张司非法获取业绩提成50万元;张皓曾负责分公司的运作。在任职期间，张皓参与非法吸收公众存款4000万元，非法获取业绩提成100万元;张岩曾在绿色世纪公司、广东邦家公司管理各分公司上交的财务单据和...

标签:非法 民权 处罚金 广东 集资诈骗 发布日期:2014-12-23 05:51:26 Catid:565 Status:6

160. 央行起草监管条例规范非存款类放贷组织 [100%]

... 万敏 发自北京 昨日（4月28日），最高法院、公安部、央行等多部门联合召开了“处置非法集资部际联席会议”。会议上，央行条法司有关负责人透露，为规范民间借贷行为，央行正在牵头起草《非存款类放贷组织条例》（以下简称《条例》），对不吸收存款的放贷业务实施牌照管理，明确非存款类放贷组织的法律定位和市场准入资格。 对于规模庞大但风险不...

标签:央行 监管条例 存款 放贷 发布日期:2015-04-29 07:38:35 Catid:565 Status:6

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