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151. 外汇局严打非法向境外转移资产等行为 [100%]

外汇局严打非法向境外转移资产等行为 ●王莉 【外汇局严打非法向境外转移资产等行为】 昨日，外汇管理局再次向外界通报一批外汇违规案例。其中涉及到招商银行、汇丰银行、恒丰银行等8家银行，案例类型包括违规办理转口贸易、内保外贷等。另外，外汇局还对多名个人分拆逃汇、私自买卖外汇等行为进行处罚，最高罚款842万，封堵非法向境外转移资产...

标签:非法向境外转移资产 外汇局 发布日期:2018-08-17 09:03:38 Catid:565 Status:6

152. 跨境网赌:涉赌链条日趋隐蔽 利用"黑灰产"转移资金 [100%]

...境网络赌博与网络“黑灰产”相互交织，其隐蔽性和顽固性更强。一些单位和个人不了解非法买卖、出租、出借账户的法律责任及危害，不经意间成为跨境赌博等黑灰产业犯罪分子转移资金的帮凶。 6月，广西北海市公安局成功捣毁了一个利用跑分平台为跨境赌博等违法行为转移资金的特大跨境犯罪团伙，涉案资金流水超300亿元。该案中，不法分子利用购买来的对公...

标签:跨境网赌 发布日期:2020-11-12 02:37:26 Catid:1830 Status:6

153. A股吸引大批新股民入场 专家：非法荐股背后藏着“猫腻” [100%]

...t">曹 一作A股市场交投活跃，吸引大批新股民入场。专家提醒——非法荐股背后藏着“猫腻”近来，A股市场交投活跃，吸引了大批新股民入场。与此同时，“免费荐股”的电话、直播、微信群又活跃起来了，不少“老师”以“免费”交流股票名义吸引投资者加入各种荐股群。对此，业内专家提醒，非法荐股死灰复燃，存在极大风险。非...

标签: 发布日期:2019-03-25 10:15:14 Catid:479 Status:6

154. 女子一年租8套房出售 骗取房款300余万 [100%]

...了解，几名受害人中，既有崔某的邻居，也有其同事。　　房山法院审理后认为，崔某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。鉴于被告人崔某到案后如实供述自己所犯罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，可予以从轻处罚。法院最终判决被告人崔某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑14年，并处罚款人民币5万元，...

标签:万元 出售 房屋 骗取 房山 发布日期:2014-02-17 06:12:18 Catid:1159 Status:6

155. 不得网络售卖的烟草线上交易火热 记者调查“挂羊头卖狗肉”式网络售烟乱象 [100%]

...间内，主播神情激动地吆喝着售卖烟丝。 令人没想到的是，所谓“厂家直销”竟是非法经营。随着一位购买者举报买到假烟丝，警方循线追踪，侦破了这起特大跨国网络非法经营烟草制品案。 《法治日报》记者近日调查发现，尽管烟草属于专卖品，禁止未经允许通过信息网络销售烟草专卖品，但线上烟草交易依旧火热，非常容易找到烟草推广或求购信息。 ...

标签: 发布日期:2023-04-18 03:10:12 Catid:2075 Status:6

156. 报废机动车非法回收拆解专项整治行动打响 [100%]

...年10月至12月，各地商务、公安、生态环境、交通运输、市场监管等部门将开展为期3个月的打击非法回收拆解专项整治行动。重点对未取得资质认定擅自从事报废机动车回收拆解，倒卖报废机动车整车、拼装车，买卖、伪造、变造《报废机动车回收证明》，超标排污、非法处置固体废物等违法违规行为保持高压态势。

标签: 发布日期:2024-10-22 10:07:56 Catid:1830 Status:6

157. 独家！逾10家ICO交易平台宣布暂停业务 [100%]

...elopment.com.cn/2017/0906/1504659841977.jpg" border="0" />某ICO交易平台上各种代币暴跌 定性非法集资已完成需清退 ICO被监管一刀切。 9月4日下午，央行联合中央网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会共同发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称《公告》)。其指出，近期，国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活...

标签:ico 监管 融资交易平台 发布日期:2017-09-06 09:04:00 Catid:565 Status:6

158. 海南破获特大案件：查扣一级保护动物及制品981个 [100%]

...队(筹备组)获悉，海南省公安厅海岸警察总队(筹备组)联合海口市公安局近期成功破获一起特大非法收购运输出售珍贵、濒危野生动物及其制品案。 据介绍，该案共抓获犯罪嫌疑人15名，捣毁位于琼海、万宁等地的窝点5个。查扣宋、元、明、清时期海捞瓷珍贵文物5097件；活蟒蛇、穿山甲标本、巨蜥标本、鹦鹉螺、库氏砗磲等国家一级保护动物及制品共981个；国家二级保护...

标签:非法收购 濒危野生动物 一级保护动物 发布日期:2020-10-12 06:05:23 Catid:25 Status:6

159. 狱中结识药材“高手” 昔日教导主任变绝命毒师 [100%]

...。　　3月7日下午3点，在成都青羊区，民警将犯罪嫌疑人王某和曹某抓获。一个横跨5省，非法买卖制毒物品的犯罪团伙浮出水面。　　据犯罪嫌疑人王某交代，他们从河北、内蒙古等地购得麻黄草后，提炼出麻黄碱，再卖到黑市。根据王某等人的交代，在随后的三个月时间里，专案组先后辗转江苏、四川、新疆、河北、内蒙古等五省区，成功抓获了11名犯罪嫌疑人。...

标签:绝命毒师 泰州 麻黄碱 教导主任 伪造印章 发布日期:2014-07-09 06:54:43 Catid:105 Status:6

160. 外汇局通报8起企业、个人外汇违规典型案件 [100%]

国家外汇管理局30日通报了部分企业和个人外汇违法违规典型案件，涉及非法转移资金、虚构贸易逃汇、地下钱庄非法买卖外汇等行为，通报的8起案件共处罚金近800万元。 外汇局通报称，2014年9月至2015年12月期间，武汉胭脂物业管理有限责任公司假借境外投资名义，多次为境内个人非法向境外转移资金。共收取了22名境内个人总计7192.49万元人民币，然后该公司以境外投...

标签:外汇局 外汇 个人 非法 境外 发布日期:2017-04-01 09:57:38 Catid:483 Status:6

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