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151. 四川自贡破获特大非法集资案：涉案金额1879万余元，涉及331名受害人 [91%]

...(刘刚 刘宇杰)四川省自贡市警方15日对外通报：近日，自贡市公安局高新分局破获一起特大非法集资案，涉案的生态养老服务公司非法吸收公众存款1879万余元，涉及利益受损群众331人。 据介绍，2018年11月以来，自贡市公安局高新分局经侦大队陆续接到关于某生态养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款的群众报案，涉案金额数百万元。

标签:四川自贡 非法集资 发布日期:2020-05-15 10:35:28 Catid:1830 Status:6

152. 央行布控金融风险重点监控领域 [91%]

...出，金融风险聚集的重点领域也“浮出水面”，即地方债、房地产、钢贸、农商行和非法集资等方面。　　化解地方融资平台债务风险　　“组织专门力量加强地方政府性债务核查，指导金融机构做好各级地方融资平台债务风险管理。”　　近年来，地方政府融资问题一直是社会各界关注的焦点。央行发布的《中国金融稳定报告(2014)》显示，地方政...

标签:风险 监管 发布日期:2014-10-17 03:14:33 Catid:565 Status:6

153. 发改委：特别严重的失信行为不能予以修复，例如网络诈骗、非法集资、劣质疫苗 [91%]

...特别严重的失信行为且不良影响无法挽回的，按照规定不能予以修复，比如像网络诈骗、非法集资、劣质疫苗等等，这样的严重违法行为如果随随便便就撤销公示、删除记录，公众都查不到历史信息，这是对受害者、对社会公众的不负责任。 陈洪宛介绍，信用修复就是失信主体在彻底纠正失信行为、消除不良影响之后，为重塑自身的信用主动提出申...

标签:失信行为 失信约束制度 诚信建设 网络诈骗 非法集资 发布日期:2020-12-25 11:47:36 Catid:26 Status:6

154. 监管人士：ICO基本上就是非法集资 建议尽快取缔 [90%]

...”一位ICO平台负责人告诉记者。 但一位监管人士则告诉记者：“ICO基本上就是非法集资，建议尽快取缔。” 态度的鲜明对立足以显示ICO狂潮引起的争议。多数专家认为，ICO涉及非法公开发行证券，涉嫌为洗钱等犯罪行为提供渠道，涉嫌非法吸收公众存款、非法经营，建议强化ICO融资风险监管。 近期有媒体报道称，中国证监会正在向部分区块链企业就IC...

标签:非法集资 监管人士 ICO ICO项目 取缔 发布日期:2017-09-01 09:31:04 Catid:565 Status:6

155. P2P网贷平台成非法集资重灾区 专家吁监管出国标 [90%]

...展迅速，P2P网络借贷(个人网络借贷)、众筹融资等金融模式在保持井喷态势的同时，也成为非法集资高发区，近日来相关案件集中爆发，动辄涉及几千人、几个亿。昨天，2014年大成律师事务所刑事辩护高峰论坛在江苏召开，学者及律师就互联网金融的风险及监管等问题研讨。与会者指出，上海已经率先出台相关细则，建议由银监会牵头尽快出台全国性细则。　　无...

标签:平台 p2p 监管 发布日期:2014-05-19 03:43:43 Catid:565 Status:6

156. 北京互金协会二度提示“ICO”风险 专家：监管将继续加码 [90%]

...日报》记者发现，继上周银保监会等五部委发文提示以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险后，各地相关部门也陆续发布风险提示。严防金融风险，虚拟货币监管范围和力度进一步加强。对此，中伦文德律师事务所高级合伙人、互联网金融专业委员会主任陈云峰对《证券日报》记者表示，“提示风险，说明行业内有很多打着区块链旗号行骗的‘空气币’传销...

标签: 发布日期:2018-09-01 09:15:06 Catid:487 Status:6

157. 央行起草监管条例规范非存款类放贷组织 [90%]

昨日（4月28日），最高法院、公安部、央行等多部门联合召开了“处置非法集资部际联席会议”。会议上，央行条法司有关负责人透露，为规范民间借贷行为，央行正在牵头起草《非存款类放贷组织条例》（以下简称《条例》），对不吸收存款的放贷业务实施牌照管理，明确非存款类放贷组织的法律定位和市场准入资格。 对于规模庞大但风险不断爆发的民间借贷...

标签:央行 监管条例 存款 放贷 发布日期:2015-04-30 07:44:01 Catid:565 Status:6

158. 湖北交投汉十运营公司襄阳北党支部： 开展禁渔、防集资诈骗上门宣传走访活动 [90%]

...党支部组织委员禹天真善意的提醒道。 近期，为进一步宣传湖北省襄阳市关于禁渔和防范集资诈骗的相关通知，更好的下沉社区为居民服务，保护社区居民财产安全，11月16日晚，湖北交投汉十运营公司襄阳北党支部组织党员干部深入社区，开展上门宣传走访活动，对居民提出的问题进行答疑。 据了解，考虑到朱庄社区居民白天大多都在上班，党支部特地将活动时间...

标签: 发布日期:2020-11-19 01:22:57 Catid:1828 Status:6

159. 甘肃榆中：加大金融宣传增强防范意识 [90%]

...国发展网张露露记者王斌报道 为深入推进金融领域扫黑除恶专项行动、增强广大群众防范非法集资和关爱自身信用建设的意识，6月中下旬，甘肃榆中县金融办开展了系列与金融相关的法律法规宣传，并在健身广场集中开展了以“守住钱袋子 护好幸福家”“2020年兰州市银行业创建文明行业—信用关爱主题宣传活动”为主题的金融领域扫黑除恶、防范非法集资和...

标签: 发布日期:2020-06-29 05:03:13 Catid:1828 Status:6

160. 央行上海分行警示炒鞋风险：或存在非法集资、非法传销等问题 [90%]

...现出参与者数量多、交易量大、价格波动剧烈等特征。“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题值得警惕。 简报指出，值得关注的问题包括，一是“炒鞋”交易呈现证券化趋势，日交易量巨大；二是部分第三方支付机构为炒鞋平台提供分期付款等加杠杆服务，杠杆资金入场助长了金融风险；...

标签:炒鞋 发布日期:2019-10-18 11:39:25 Catid:565 Status:6

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