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151. 浦发之后邮储再被重罚 银监会监管接连“亮剑” [100%]

...邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现，吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用，由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义违法违规套取票据资金的案件，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用理财资金30亿元。 从总计超过2.95亿元的罚单来看，不仅处罚案发机构，而且处罚了违规购买理财的机构和其他相关违规交易机构，其中案发机构邮储...

标签:银监会 违规 银行 银行业 浦发银行成都分行 发布日期:2018-01-30 04:01:00 Catid:482 Status:6

152. 210万存银行被经理私自划走放贷 银行：与我们无关 [100%]

...里人在今年疫情期间对账的时候，查出210万元存款对不上账，最终发现是被农业银行一名经理挪用拿去放贷了。 郅女士...

标签:理财 农业银行 发布日期:2020-05-11 02:15:33 Catid:1830 Status:6

153. 上市公司屡屡信披违规 新式违规带来监管难题 [100%]

不披露担保、关联交易信息，大股东、实际控制人挪用公司资金，发行人、上市公司编造重大交易事实粉饰业绩……证监会查处资本市场信息披露违法违规行为的力度正在加剧。 据证监会通报，上市公司信息披露违法违规正呈现一些新变化、新特征，一些信披违规行为甚至和操纵市场、内部交易等多种违法违规行为相互交织，严重影响了资本市场的公正有序。...

标签:违规 上市公司 监管 难题 发布日期:2015-02-13 07:46:53 Catid:565 Status:6

154. “王凤雅小朋友之死”背后：谜之善款额、矛盾时间线和糊涂逝去生命 [100%]

...组织负责人表示，杨美芹在北京的医院突然带着孩子消失这个核心事实属实，他相信雅雅家人挪用了女儿的善款给儿子治病。 有媒体报道，雅雅自2017年农历10月患病后，家属通过水滴筹发起两次网络募捐，募捐金额共计3.8万余元。但也有说法称，杨美芹通过网络筹集了大约15万元的善款。这位公益组织负责人表示，公众只能零碎地看到某一个平台上的筹款数额，对于善款...

标签:雅雅 杨美芹 善款 家属 发布日期:2018-05-25 11:03:00 Catid:483 Status:6

155. 共享单车下一步：融合是关键词 [100%]

...行业也还没有成熟的盈利模式。一旦资金周转速度跟不上扩张速度，就会出现资金困难，导致挪用押金等情况出现。此外，还有一些企业即使资金链不紧张，也有可能挪用押金用于其他投资。“银行的托管账户中每天新交和提取押金数量较多，由于两方数据不对称，银行并不掌握押金退还的真实情况，很难保障资金不被挪用。”赵占领如是说。 对此，曹磊接受中国...

标签:小蓝单车 共享单车 发布日期:2017-11-24 05:47:10 Catid:1159 Status:6

156. 银监会首月罚没近9亿元 天价罚单直指公司治理失灵 [100%]

...邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金的案件，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用理财资金30亿元。27日，银监会披露该案处罚结果，涉案12家银行业金融机构共计被罚没2.95亿元，其中，案发机构邮储银行武威市分行被罚款9050万元。银监会相关负责人透露，鉴于案件的恶劣性质，监管部门对于涉案的每一张票据都予以顶格处罚，即每单罚款50万元。 除了商...

标签:银行 违规 邮储 票据 银监会 发布日期:2018-02-01 10:52:00 Catid:1161 Status:6

157. P2P资金全面托管，就安全了吗？ [100%]

...险备用金托管的层面，平安银行的系统最大好处是用技术手段隔离了用户资金，防止平台肆意挪用投资人资金。但是，平安模式并未从根本上解决杜绝虚假借款项目的问题。　　对投资者而言不能轻信平台打出的“与平安银行合作”的旗号，据第一财经日报《财商》核实，平安银行P2P资金托管系统目前并未上线，因而市面上并没有平台实质性接入这一系统;另外，平...

标签:P2P 资金全面托管 平安银行 发布日期:2014-06-13 07:10:37 Catid:565 Status:6

158. “寒冬”已至 共享单车还能再回到“春天”里吗？ [100%]

...经被看作是共享经济最具说服力的代表，具有很多积极意义。新事物的出现引发了资本热捧、挪用押金、停放无序、损毁严重等现象。对于创新的经济模式，管理者要做的是如何依法合规有序引导，企业如何创新盈利模式加强自我造血功能，用户如何提高自身素质等，从而让共享经济有序发展并行稳致远。

标签:共享单车 发布日期:2018-12-07 05:06:00 Catid:1159 Status:6

159. 安徽省农信社涉13项违规遭罚500万：协助农商行逃避监管，业务数据、监管数据质量差等 [100%]

...罚共涉及十三项违法违规事实，包括： 一、变相超额占用社员机构清算资金； 二、挪用社员机构债券开展质押式正回购业务； 三、违规接受未达监管评级最低要求的社员机构委托投资债券业务； 四、接受不具投资资格且自身资金不足的社员机构委托，违规投资华夏人寿万能险产品； 五、对单一金融机构的同业融出资金超出监管规定比例； 六...

标签: 发布日期:2019-12-23 05:31:29 Catid:105 Status:6

160. 入楼市之路被堵后，消费金融如何找回合规正途？ [100%]

这两年风生水起的消费金融忽遇监管“冷水”，银监会日前表示严查挪用消费贷款资金，防范房地产泡沫；北上广深等地纷纷加强对个人消费贷款违规进入楼市的检查力度。专家表示，这迫使不少机构寻找合规发展正途，消费金融创新将更趋向于小额化、分散化，真正朝着普惠金融方向发展。 今年以来，我国居民短期消费性贷款呈现爆发式增长。据Wind资讯数据显...

标签:消费 金融 发布日期:2017-10-09 09:38:57 Catid:482 Status:6

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