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151. 上海警方在境外抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人今日押解回国，已查冻资产约3亿元 [100%]

...抽调精干警力开展专案侦查，先后对顾某平、韩某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查冻涉案资产约3亿元。在公安部的统一指挥下，联合专案组同步开展缉捕追逃工作，并于8月4日在境外执法部门协助下将犯罪嫌疑人侬某抓获归案，并于8月7日押解回国。目前案件仍在进一步调查中。公安机关将全面查清案件事实，并全力开展追赃挽损工作。请各地投资人携带...

标签: 发布日期:2018-08-07 07:18:08 Catid:478 Status:6

152. 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准 围堵地下钱庄 [100%]

...；二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；造成其他严重后果的。非法经营数额在250万元以上，或者违法所得数额在5万元以上，且具有四种情形之一的，可以认定为 “情节严重”；非法经营数额在1250万元以上或者违法所得数额在25万元以上，且具有四种情形之一的，...

标签: 发布日期:2019-02-14 10:15:12 Catid:479 Status:6

153. 今天凌晨“永利宝”“火理财”3名主要犯罪嫌疑人被押解回沪，初步冻结9000万资产 [100%]

...总队立即会同浦东公安分局等单位成立联合专案组，抽调精干警力开展专案侦查，已初步查冻涉案资产约9000万元。在公安部的统一指挥下，联合专案组同步开展缉捕追逃工作。9月5日凌晨，洪某、刘某成、吴某等3名犯罪嫌疑人被押解抵沪。该案另3名主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某已于8月27日被押解回沪。目前，上述6名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留。 今年以来，...

标签: 发布日期:2018-09-05 05:18:00 Catid:478 Status:6

154. 多地民间借贷出现跑路潮 温州熟人社会几近崩塌 [100%]

...企正菱集团实际控制人廖荣纳夫妇跑路，现被国际刑警通缉。记者获得的数据显示，这家公司涉案资金超过100亿元，其中银行贷款70多亿元，民间借贷30多亿元，受害人多达2000余人。　　在湖南省的贫困县沅陵，一家名为飞天昌农业开发有限公司的当地企业，全部资产不足1000万元，却从2013年起大肆以高息从民间累计集资1.05亿。2014年7月，企业主佘飞突然宣布企业亏损无法...

标签:民间借贷 发布日期:2015-01-20 01:30:01 Catid:565 Status:6

155. 证监会“捉老鼠”：从被动接举报到主动挖线索 [100%]

...一只只“硕鼠”抓出来。目前，上交所先后上报基金“老鼠仓”案件线索20余件，涉案金额上百亿元，利用大数据分析方法，实现了精准打击。 大数据发力，显著提高精准打击能力 大数据给稽查执法带来了什么变化？中国证监会稽查局综合处副处长裴胜春说：“没有大数据分析之前，基金经理‘老鼠仓’违法行为发现难，是一个大问题。那时候...

标签:报到 线索 老鼠 发布日期:2015-02-09 08:10:07 Catid:565 Status:6

156. 山东省财政厅与省价格认证中心赴临沂开展罚没物品价格认定试点调研工作 [100%]

...研组还现场听取了公物仓管理中心建设背景情况介绍，参观了各类物品保管库房、处置区以及涉案车辆保管区，了解了涉案财物与罚没物品一体化智慧管理平台运行流程，对推动罚没物品管理专业化、规范化、信息化等方面提出指导意见。 调研组对临沂市罚没物品公物仓改革试点与价格认定工作予以充分肯定，并指出，下一步要加强制度、机构、队伍建设，研究制定试点...

标签: 发布日期:2024-01-30 04:40:56 Catid:1922 Status:6

157. 山西警方两年多来追缴被盗文物近5万件 [100%]

...开展以来，山西警方打击文物犯罪取得显著效果，截至目前，共破获文物犯罪案件1527起，追缴涉案文物49399件。 扫黑除恶专项斗争开始后不久，山西公安机关在全省组织开展为期三年的打击文物犯罪专项行动，坚持追逃犯、追文物、追资产和深挖犯罪、铲除保护伞，采取异地用警等措施，充分依托山西公安大数据，持续展开对文物犯罪的全链条打击。 打击文物犯罪...

标签: 发布日期:2020-11-30 06:40:16 Catid:565 Status:6

158. 上海警方对“证大文化”案件24名嫌疑人移送起诉 [100%]

...。 据悉，公安机关已初步追缴现金10亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。追赃挽损工作目前仍在进行中，最终清退将由法院依法执行。 警方通告，本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案，也可携带相关证件和材料至户籍所在地，或实际居住地公安机关就近进行登记备案。 此外，警方...

标签:上海 “证大文化”案件 发布日期:2020-03-17 03:02:25 Catid:565 Status:6

159. 警方已对“e租宝”涉嫌犯罪问题立案侦查 [100%]

记者１６日从北京警方获悉，目前各有关地方公安机关已对“ｅ租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查。 据了解，目前，警方已对涉案相关犯罪嫌疑人采取强制措施，对涉案资产进行查封、冻结、扣押。 来源：新华网

标签:侦查 警方 犯罪 问题 发布日期:2015-12-17 09:54:34 Catid:483 Status:6

160. 警方已对“e租宝”涉嫌犯罪问题立案侦查 [100%]

新华网北京１２月１６日电（记者卢国强）记者１６日从北京警方获悉，目前各有关地方公安机关已对“ｅ租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查。 据了解，目前，警方已对涉案相关犯罪嫌疑人采取强制措施，对涉案资产进行查封、冻结、扣押。

标签:E租宝 发布日期:2015-12-17 09:39:39 Catid:565 Status:6

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