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151. 广交会防诈不松懈！广发信用卡提前预警，守护客商交易安全 [82%]

...地下钱庄、涉赌账户，持卡人银行账户将被风控系统标记，导致账户冻结、信用受损、甚至因涉嫌洗钱而承担法律责任。跨境资金交易务必坚守合规底线。 针对广交会期间各类高发的跨境支付安全风险，广发信用卡启动专项风控预案，依托AI风控大脑为持卡人构建起“事前预警-事中拦截-事后保障”的三重防护网。系统可7×24小时动态监测用户交易行为，对广交...

标签: 发布日期:2026-10-19 02:51:49 Catid:1940 Status:6

152. 歌手曲婉婷微博发文引关注：境外不是资产转移的天堂 [82%]

...亲张明杰曾任黑龙江省哈尔滨市发改委副主任、市城镇化建设领导小组办公室主任，2014年9月因涉嫌贪污、受贿与滥用职权罪被羁押，目前案件正在审理中。 舆论关注此事，正是因为人们痛恨腐败分子损害国家和人民的利益，攫取大量不义之财，满足亲属子女奢靡生活。现实中一些案例也正是如此，有的甚至是配偶子女移居海外，财产转移到境外，随时准备“跳船&rdquo...

标签:转移赃款 曲婉婷 滥用职权 隐瞒境外存款 发布日期:2020-09-28 01:55:18 Catid:565 Status:6

153. 300亿元跨境赌博案细节曝光 跑分平台如何运作? [81%]

...参与对网络赌博的社会监督，发现赌博网站及出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户等涉嫌违法犯罪行为的，应立即向公安机关举报；发现银行或非银行支付机构为网络赌博提供支付结算服务，可向属地人民银行举报。 人民银行提醒： 跨境赌博百害而无一益，严重危害人民群众的财产安全，诱发家庭矛盾、影响社会稳定；大量赌资通过“地下钱庄”和...

标签:跨境赌博 发布日期:2020-10-20 09:26:53 Catid:565 Status:6

154. 两高报告提到的电信诈骗 这位代表说解决需两招 [80%]

...dent: 0;"> ▲去年1月，300名涉嫌电信网络诈骗的嫌疑人从境外被押解回国。 资料图片 电信诈骗问责 　　建议让...

标签:电信 诈骗 电话 2017年全国两会 发布日期:2017-03-13 11:08:26 Catid:565 Status:6

155. 涉案金额超百亿元 公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例 [80%]

...户银行卡、出售给上游犯罪团伙进行洗钱活动，涉及银行卡1000余套。该案公安机关先后组织对涉嫌贩卖银行卡的17省70余名对象开展集群打击行动，打掉多个上下游犯罪团伙。

标签: 发布日期:2024-04-22 02:50:56 Catid:565 Status:6

156. 民生银行“假理财”案：承诺先期兑付客户本金 [80%]

...行了正式会面，主动提出投资人权益处置方案。 民生银行表示，鉴于航天桥支行行长张颖涉嫌违法，民生银行作为一家负责任的银行，将依法合规解决问题，本着不姑息、不推诿、不拖沓的原则，最大限度保护投资人权益。 根据民生银行提出的方案，投资人可以选择与民生银行协商，在核实确认的基础上，采取可行方式，依法合规地先期解决投资人的初始投资款项...

标签:民生银行 本金 客户 发布日期:2017-04-21 08:37:27 Catid:565 Status:6

157. IT工程师中“木马”40天被骗1127万 [80%]

...times;”语音台电话（+0012948009682）称其在青岛办理28张银行卡寄往泰国途中被青岛海关查货，涉嫌金融诈骗“洗黑钱”，后转人工台。之后，犯罪嫌疑人利用网络改号软件虚拟青岛市公安局等电话和冒充最高检察院网站发布“通缉令”等连环诈骗方式欺骗事主在南山区南新路工行、建行各开了一张带网银的银行卡，并按照诈骗分子的指令将资金存入了新账号。之...

标签:木马 工程师 发布日期:2015-06-03 12:13:45 Catid:494 Status:6

158. 全民反诈进行时：远离电信诈骗 守护财产安全 [80%]

...小、怕惹麻烦的人下手！  骗子通过电话或视频联系您，张口就吓：  “你涉嫌洗钱、诈骗犯罪，身份信息被冒用了！”  “现在对你立案调查，把逮捕令发你看看！”  还可能会发送AI伪造的警官证、逮捕令，公章清晰、信息齐全，看起来特别“正规”。  紧接着，骗子会要求您：下载视频软件进行屏幕共享，将钱...

标签: 发布日期:2026-06-04 11:29:06 Catid:1940 Status:6

159. 沪台警方破获特大电讯诈骗案 受害人都曾经网购 [79%]

...新竹县人，正是该团伙幕后的最高操盘者，俗称“金主”。而且，他还是台湾警方通缉的涉嫌杀人未遂的在逃嫌疑人。　　11月12日，上海、广东、台湾两岸三地同步开展抓捕行动，萧某在东莞的暂住地被捕，一同被抓的还有其女友。据悉，他们在当地租住最高档的豪宅，侦查员抓捕时，先后越过了2个厅、3个房间才在最里面的卧室找到两人。警方共抓获团伙成员21人...

标签: 发布日期:2014-11-21 05:23:47 Catid:478 Status:6

160. 太生气！ 甘肃女大学生家中刚脱贫就被电诈37万元，警方：正全力追查 [79%]

...上海嘉定营业厅办理了一张电信手机卡，并用这个号码在疫情期间散布谣言、发布诈骗信息，涉嫌违法犯罪。 王青青一听就着急了。诈骗分子又称，让她到上海嘉定公安局办理一个报案证明单，证明此事与她无关即可。但当时王青青远在甘肃。 听闻情况后，诈骗分子声称帮王青青转接了一个“上海嘉定公安局”的电话。接线人自称是嘉定公安局“办案民警&...

标签:电信诈骗 脱贫 发布日期:2020-06-11 11:18:17 Catid:1830 Status:6

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