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151. 4亿播放！支付清算协会在抖音发起金融防赌话题 [100%]

...“@鹤老师说经济”介绍，这一“兼职广告”背后可能是帮网络赌博等黑产团伙进行洗钱，“做黑产也是有成本的，他直接说洗黑钱你敢做吗？铤而走险，后患无穷。” 这是抖音话题“#全民抖防赌”的一条视频。网络跨境赌博新型违法犯罪严重危害人民群众财产安全和合法权益，损害社会诚信和社会秩序，已成为当前影响群众安全和社会和谐稳定...

标签: 发布日期:2020-08-16 02:17:35 Catid:565 Status:6

152. 广州交通增强城市公共交通应急救援能力 [100%]

...险”能力，确保文明守法出行。在中国农业银行广州天河支行“坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线”宣传互动摊位，市民可以了解和防范洗钱风险的知识。 除活动现场互动摊位外，参赛市民还可以通过低碳出行的方式，前往广州市人民防空宣传教育馆、广州地铁博物馆、广州一汽巴士文化展厅等多个科普场馆打卡，通过游戏互动、VR体验、趣味问答等形式，...

标签: 发布日期:2024-12-02 04:56:41 Catid:1830 Status:6

153. 平安产险大连积极参与“经侦反经济犯罪宣传日”，携手万达广场共筑金融安全防线 [100%]

...dquo;经侦反经济犯罪宣传日”活动,旨在通过一系列教育宣传活动,提升公众对反保险欺诈、反洗钱、反非法集资及打击黑产等经济犯罪的认识与防范能力。 活动现场,平安产险大连分公司的专业团队设立咨询展台,通过发...

标签: 发布日期:2024-05-17 04:13:50 Catid:1940 Status:6

154. 监管人士：ICO基本上就是非法集资 建议尽快取缔 [100%]

...度的鲜明对立足以显示ICO狂潮引起的争议。多数专家认为，ICO涉及非法公开发行证券，涉嫌为洗钱等犯罪行为提供渠道，涉嫌非法吸收公众存款、非法经营，建议强化ICO融资风险监管。 近期有媒体报道称，中国证监会正在向部分区块链企业就ICO征询意见，主要针对那些打着虚拟货币名义进行传销诈骗的ICO项目。另有媒体报道称，人民银行等部门召开了联席会议，讨论对ICO...

标签:非法集资 监管人士 ICO ICO项目 取缔 发布日期:2017-09-01 09:31:04 Catid:565 Status:6

155. 四大证券报纸及人民日报头版内容精华摘要（10月11日） [100%]

...9日至今，已有超过40家公司公告股东解除股份质押。 三部门规范互联网金融 从业机构反洗钱工作 央行10日消息，为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作，切实预防洗钱和恐怖融资活动，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。 证券日报 两...

标签: 发布日期:2018-10-11 07:47:37 Catid:487 Status:6

156. 瑞士将公开外国账户信息 专家：对中国追贪是好事 [100%]

...传统，“解密”对象针对所有在瑞士有离岸资产的外国公民，这无疑是对全球打击逃税、洗钱及隐匿巨额不明资产的最好方式之一。 　　新京报记者 金彧 　　■ 观点　　“对中国追查贪污是件好事” 　　北京师范大学刑事法律科学研究院国际刑法研究所所长黄风对新京报记者表示，瑞士向各国公开客户资料仍然要按...

标签:瑞士 私人银行 发布日期:2014-05-08 07:06:43 Catid:565 Status:6

157. 贷款刷流水竟成嫌疑人 警方提示不做电信诈骗“工具人” [100%]

...问何时放款后，对方便再也未回消息。显然，钟某已在不知不觉中被不法分子利用，沦为电诈洗钱的“工具人”。 目前，镇江市公安局润州分局根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关规定，依法对钟某为电信网络诈骗活动提供帮助的行为给予行政处罚...

标签: 发布日期:2026-01-20 06:11:54 Catid:2201 Status:6

158. 金华105万余人在线观看直播，全民共享反诈“营养大餐” [100%]

...对转账信息，切勿盲目转账。 此次活动还邀请了公安部特聘反诈专家，从当前最新的诈骗洗钱手段为切入点，分析诈骗团伙“上下分”洗钱套路，提醒大家保护好自己的个人账户，以免被诈骗团伙利用造成不良严重后果。 本次直播通过新华社现场云、央视新闻APP、广众网等平台同步，金华市平安办、打击治理电信网络违法犯罪工作联席办发动全市政府部门、...

标签: 发布日期:2020-06-30 10:11:17 Catid:481 Status:6

159. 中荷人寿山东省分公司开展金融消费者权益保护教育宣传月活动 [100%]

...知识宣传教育活动。通过富有内涵的趣味小故事、现场互动答题等形式，向老年人介绍了当前洗钱犯罪的常用手段、反洗钱基础知识及法律法规，为其揭开洗钱的层层面纱，叮嘱老年人不要出借身份证件、不要轻易向他人提供账户信息等，并运用通俗易懂的语言向老年人提示警惕新型金融诈骗、养老诈骗等犯罪行为，告知老年人在日常生活中“不轻信、不盲目、不转账、不...

标签: 发布日期:2023-09-25 04:56:26 Catid:1940 Status:6

160. 人保寿险松原市分公司组织开展“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动 [100%]

...厚氛围：公司在奥林匹克广场中心区域设置统一主题宣传展台，摆放防范非法集资、反洗钱、保险消费提示、理性投资指南等各类宣传折页和展板。工作人员统一着装，身披绶带，以饱满精神迎接过往市民，形成广场上显著的宣传阵地。 2.发放宣传资料，普及金融基础知识：现场向市民免费发放宣传资料300余份，内容涵盖金融产品基本特征、正规投资...

标签: 发布日期:2026-05-18 06:04:24 Catid:1940 Status:6