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151. 网贷资金存管周年考：22家上线资金存管平台爆雷 [95%]

...存管平台爆雷 ■本报记者 刘 琪 为了进一步规范网贷行业健康发展，防范网贷资金挪用风险，2017年2月23日，银监会发布《网络借贷资金存管业务指引》(以下简称《存管指引》)，明确了网贷资金存管业务应遵循的基本规则和实施标准，鼓励网贷机构与商业银行按照平等自愿、互利互惠的市场化原则开展业务。 截至目前，《存管指引》已正式发布一周年，业内存...

标签:存管 银行 平台 发布日期:2018-02-24 09:49:51 Catid:565 Status:6

152. 违规发放津补贴日趋隐蔽：有单位发放中元节补贴 [95%]

...题依然多发高发。 钻空子搞变通，违规发放津补贴或福利；制造假账，骗取津补贴资金；挪用专项经费，直接发放给个人……种种违规行为，与全面从严治党的大形势格格不入，群众对此反映强烈，应引起重视。 违规发放日趋隐蔽 从各地通报的案例来看，当前违规发放津补贴的问题主要有：巧立名目、打“擦边球”，打着“人文...

标签:发放 补贴 违规 发布日期:2018-05-28 01:03:00 Catid:483 Status:6

153. 利益输送牵出银行"内鬼" 提点成风"佣金"高达数百万 [95%]

...调换印鉴卡。这是犯罪嫌疑人最普遍的作案手法，几乎每一笔盗划都离不开这一步骤。在2009年挪用东风公司社保中心1亿元银行存款案件中，李志勇通过资金掮客说服东风公司社保中心将1亿元存款转至中信银行武汉梨园支行，并安排客户经理潘晓翔上门办理开户手续。潘晓翔随后将盖有东风公司社保中心公章、财务专用章和法定代表人私章的预留印鉴卡交给李志勇，用私刻的...

标签:佣金 高达 利益 银行 发布日期:2015-04-14 08:00:21 Catid:565 Status:6

154. 贪污救命钱在南宁买房…广西多名官员被判刑 [94%]

...ftfpiw1845717.jpg" border="0" alt="" /> 典型案例1： 原岑溪市民政局局长黄立波受贿、贪污、挪用公款案 2012年至2018年期间，黄立波利用自己担任岑溪市民政局局长职务上的便利，在敬老中心改扩建工程、救灾物资采购资金拨付等项目“吃回扣”，单独或伙同同案人索取财物427.43万元。 黄立波还伙同岑溪市民政局负责主管财务人员以及后勤人员等，采取虚开...

标签: 发布日期:2020-12-25 04:45:01 Catid:565 Status:6

155. 日法汽车联盟遭遇尴尬：董事长被抓 监管有漏洞 [94%]

...只登记了49.87亿日元，瞒报收入50亿日元以上。此外，戈恩还涉嫌伪装投资目的转移投资资金、挪用公司经费等不当行为。有报道说，这些行为都是在戈恩授意下，由凯利指挥有关人员操作的。与戈恩年薪10亿日元相比，日产其他董事的薪金仅有6000万日元至1.2亿日元。按2010年股东大会批准的改革方针，董事会工资总额为30亿日元，但实际发放仅20亿日元，由于分配大权由戈...

标签: 发布日期:2018-11-23 11:15:03 Catid:479 Status:6

156. 内蒙古自治区贸促会原党组书记李世镕：贪腐之路始于“礼金” [94%]

...近日，中国国际贸易促进委员会内蒙古自治区委员会原党组书记李世镕因犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪、玩忽职守罪，被一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。作为一起正厅级干部职务犯罪案件，李世镕案因被告人职务高、犯罪事实及罪名多、犯罪数额大，引起社会高度关注。 李世镕自2002年至2016年历任内蒙古自治区鄂尔多斯市...

标签:李世镕 收受贿赂 发布日期:2019-10-08 11:54:09 Catid:565 Status:6

157. 两部门下达48.46亿元支持地方开展冬春临时生活困难救助工作 [93%]

...理制定救助方案，做实做细冬春救助工作，并将资金纳入直达机制，强化资金监管，严禁截留挪用，确保资金及时按政策规定发放到受灾群众手中，切实发挥资金效益。 针对今年东北、华北等省份遭受严重灾害、冬春救助任务较重的实际，应急管理部、财政部提前印发通知，召开视频会议进行安排部署，派出多个工作组深入灾区一线，指导督促各地及时开展救助对象调查...

标签: 发布日期:2023-12-05 09:44:37 Catid:565 Status:6

158. 山东兰陵：强化监管严防医保基金“跑、冒、滴、漏” [93%]

...局通过多渠道、多元化开展医保基金监管工作：坚决以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占医保基金的违法行为，守护好人民群众的每一分“保命钱”。 开启全县打击欺诈骗保“大整顿”。一是通过开展现场检查、病历审查、走访调查、突击检查、“双随机、一公开”联合检查等形式，实现监督检查全覆盖。二是组织开展案件线索办理情况&ld...

标签: 发布日期:2021-06-07 03:04:12 Catid:1924 Status:6

159. 山东兰陵：强化监管严防医保基金“跑、冒、滴、漏” [93%]

...局通过多渠道、多元化开展医保基金监管工作：坚决以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占医保基金的违法行为，守护好人民群众的每一分“保命钱”。 开启全县打击欺诈骗保“大整顿”。一是通过开展现场检查、病历审查、走访调查、突击检查、“双随机、一公开”联合检查等形式，实现监督检查全覆盖。二是组织开展案件线索办理情况&ld...

标签: 发布日期:2021-06-07 02:37:52 Catid:565 Status:6

160. 国际足联副主席因滥用职权等多项罪名被禁足5年 [93%]

...主席、国际足联副主席艾哈迈德因违反忠诚义务、提供或收受礼物以及其他好处、滥用职权和挪用公款，被裁定在五年内禁止参加在国家和国际范围内一切与足球相关的活动。此外，艾哈迈德还被处以20万瑞士法郎的罚款。 据了解，国际足联对艾哈迈德在2017年至2019年担任非洲足协主席期间，涉及与非洲足协相关的各种问题行为进行了调查，包括麦加朝圣之旅的组织和融...

标签:国际足联 发布日期:2020-11-24 04:00:43 Catid:565 Status:6

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