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151. 发挥经营用途贷款支持实体经济积极作用 [100%]

...要求，加强贷后资金流向监测和预警。要和借款人签订资金用途承诺函，明确一旦发现贷款被挪用于房地产领域的要立刻收回贷款，压降授信额度，并追究相应法律责任。六是加强银行内部管理。要落实主体责任，完善内部制度，强化内部问责，加强经营用途贷款监测分析和员工异常行为监控。七是加强中介机构管理。建立合作机构“白名单”。对存在协助借款人套取经...

标签: 发布日期:2021-04-14 10:28:11 Catid:479 Status:6

152. 现实世界贪腐，网络世界沉迷：干部贪腐“35岁现象”观察 [100%]

...层，监管部门关注度相对较低。东部某市“90后”乡镇股级干部王某，第一次因网络赌博挪用公款时，晚上辗转反侧，感觉“被魔鬼附体”。但第一次挪用公款没被发现，极大增强了他的侥幸心理。短短两年间，王某利用职务之便挪用公款80多次、1200余万多元。 半月谈记者梳理发现，不少年轻干部腐败“小额高频”，有些年轻干部甚至挪用公款上百次才...

标签: 发布日期:2022-03-28 09:50:02 Catid:565 Status:6

153. 贵阳银行一天收到10张罚单 被罚款280万元 [100%]

...n/sinakd202071s/174/w487h487/20200701/55b5-ivrxcey0171112.png" border="0" alt="罚单涉及“掩盖不良，理财资金挪用”等问题" data-link="" />罚单涉及“掩盖不良，理财资金挪用”等问题 近日银保监会发布的《2020年银行机构市场乱象整治“回头看”工作要点》。 在贵阳银行7条罚单中，金额最大的一条罚单为60万元，处罚原因“代为履职超过规定期限，股东出质银行...

标签:银保监会 贵阳银行 发布日期:2020-07-01 08:49:10 Catid:565 Status:6

154. 农行“39亿票据案”被重罚1950万，4人遭终身禁业 [100%]

...生业务39笔，涉及票据381张、票面金额合计逾323亿元。 同年5月，王波与姚尚延共谋挪用票据二次贴现用于购买理财产品等经营活动。后姚尚延、张鸣、王冰、刘咏梅共谋，利用分别承担的审查审批客户提交的票据及资料、办理票据封包移交及入出库手续等职务便利，共同将已入库保管的银行承兑汇票票据包提前出库交由王波使用。王波则将挪用票据二次贴现后的资...

标签:票据 姚尚延 处罚 银行 发布日期:2018-01-24 12:25:14 Catid:482 Status:6

155. 高呼“草民完全无罪”，告赢证监会的顾雏军这次还能赢吗 [100%]

...高人民法院将公开开庭审理原审被告人顾雏军等虛报注册资本，违规披露、不披露重要信息，挪用资金再审一案。在此之前，最高法已经再审张文中案，并改判无罪。而同样受人关注的顾雏军案，其再审不仅能让顾雏军得到公平处理，还有可能深挖权力腐败，更重要的是通过对其几次收购行为以及被指控罪名的界定，将明确国企改革中的对错是非以及资本市场中信息...

标签: 发布日期:2018-06-13 07:00:04 Catid:479 Status:6

156. 5月起将对特定严重失信人限制乘坐火车和飞机 [100%]

...案件当事人； 2.在财政性资金管理使用领域中存在弄虚作假、虚报冒领、骗取套取、截留挪用、拖欠国际金融组织和外国政府到期债务的严重失信行为责任人； 3.在社会保险领域中存在以下情形的严重失信行为责任人：用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；应缴纳社会保险费且具备缴纳能力但拒不缴...

标签:失信人 旅客违法失信 铁路运行安全 航空器 发布日期:2018-03-16 06:57:00 Catid:26 Status:6

157. 5月起将对特定严重失信人限制乘坐火车和飞机 [100%]

...案件当事人； 2.在财政性资金管理使用领域中存在弄虚作假、虚报冒领、骗取套取、截留挪用、拖欠国际金融组织和外国政府到期债务的严重失信行为责任人； 3.在社会保险领域中存在以下情形的严重失信行为责任人：用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；应缴纳社会保险费且具备缴纳能力但拒不缴...

标签:失信人 旅客违法失信 铁路运行安全 航空器 发布日期:2018-03-16 06:57:00 Catid:1249 Status:6

158. 信贷管理新规7月开始施行 [100%]

... “严格贷款期限管理，有效防范贷款期限错配产生的风险，也有助减少贷款资金被套取、挪用，如申请较长期限的消费贷款、经营贷款用于购房。”董希淼建议，对期限三年以下、金额不超过20万元的个人消费贷款或个人经营性贷款，只做负面清单的约束，对贷款用途和流向不作具体规定，借款人无需事前或事后提供用途证明等材料，进一步激发居民有效融资需求。

标签: 发布日期:2024-02-06 10:47:52 Catid:566 Status:6

159. 20万亿土地出让金成糊涂账 审计让地方官员很紧张 [100%]

...部分地区土地出让金的审计调查结果。2008年公告显示，11个城市违规使用出让金83.7亿元，其中挪用于建楼堂馆所和弥补经费等52.3亿元，出借和对外投资等31.4亿元。2010年公告显示，抽查的13个市有7个市支出2.1亿元，用于弥补国土、城建等部门工作经费不足;有4个市违规支出2.38亿元，用于建设、购置办公楼、商务楼等。此后，审计署再未公开涉及土地出让金方面的审计信息。...

标签:土地 出让金 亿元 审计 发布日期:2014-08-28 03:23:22 Catid:565 Status:6

160. 网贷风波！官司缠身！质量黑榜！修正药业麻烦不断 [100%]

...现，仅2017年，涉及到修正的官司就达到250余起。除了修正药业董事长行贿之外，销售人员非法挪用公款也是经常暴露的问题。仅2017年，涉及修正药业挪用资金案件就有19起。 以近期判处的一份判决文书为例，刘某在2009年至2013年任修正药业集团营销有限公司六为事业部盐城市销售经理期间，利用职务便利，挪用公司资金人民币19.68万元。 据长江师范学院谭青菁在《...

标签: 发布日期:2018-09-28 03:48:00 Catid:483 Status:6

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