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151. P2P再现跑路风波：都是百度惹的祸 [87%]

...地金融办都在紧锣密鼓地研究管理办法，那些开始打非的地方金融办已从底线(非法集资和非法吸收公众存款)方面开始关注。”　　导流者百度的漏洞　　当投资血本无归，蒙受巨大损失时，投资者必然要追因整个P2P产业链中的每一环节。其中，在搜索领域占据70%以上份额的百度首当其冲。　　一位P2P行业人士告诉记者，无论是旺旺贷，还是网金...

标签:p2p 投资者 发布日期:2014-06-17 06:29:55 Catid:565 Status:6

152. 又见警方喊话P2P平台员工退缴奖金、提成，今年已有投之家、钱富通等多家 [87%]

...件的通报，警方表示，深圳前海钱富通互联网金融有限公司（“钱富通”平台）涉嫌非法吸收公众存款案，深圳纳某公司回款50万元，“钱富通”平台业务员退回非法所得总计31万余元。目前专案账户回款总计约306.11万元。 警方也敦促，各借款方和个人及时履行还款义务，同时，再次告诫钱富通涉案的工作人员，应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣...

标签:P2P 发布日期:2019-12-06 04:28:25 Catid:565 Status:6

153. 【风险提示】如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？ [87%]

...普惠金融的有益实践。但是一些不良平台的倒闭和转型，尤其是一些假借P2P网贷之名实施非法吸收公众存款或诈骗等行为的发生，严重扰乱互联网金融市场秩序，挫伤市场信心，给人民群众带来财产损失。 日前，最高人民检察院发布三起有关金融犯罪的典型指导性案例，其中有曾引发舆论高度关注的周辉集资诈骗案。这位注册成立中宝投资公司时不到30岁的年轻人，短短...

标签:P2P 集资诈骗 发布日期:2018-07-30 02:02:18 Catid:1261 Status:6

154. 时隔三月央行再降息 利好楼市股市？ [87%]

...率市场化进程加快，利率分化将更加明显，中小银行由于资金来源相对较少，有更大的动力去吸收存款，因此老百姓存款要货比三家，找到最优利率。 　　■ 解读 　　新一轮降息周期将要开启？ 　　自2014年11月以来，央行已经两度降息，如此密集降息是否意味着一轮降息周期来临？ 　　申银万国首席宏观分析师李慧勇表示，春...

标签:楼市 股市 发布日期:2015-03-02 07:28:07 Catid:565 Status:6

155. 民间借贷成权钱交易“隐身衣”：有干部三年获利42万 [86%]

...，徐某则受到党内严重警告处分。 违规民间借贷，容易诱发贪污、受贿、挪用公款、非法吸收公众存款等犯罪行为，甚至滋生虚假诉讼。 不久前，在河南省郑州市二七区人民法院，检察机关以虚假诉讼为由对已判决的一起民间借贷案件提起抗诉，最终该民事判决书被撤销。 郑州市纪委监委在对某国有企业领导干部程某涉嫌受贿犯罪问题查处过程中发现，商人...

标签:权钱交易 民间借贷 发布日期:2020-09-07 03:29:48 Catid:565 Status:6

156. 镇政府被指又拖欠500万国家赔偿 曾因此成失信人 [86%]

...法集资被查。2016年12月6日，延边州作出终审判决，利民公司、李爱民、王艳敏被法院以犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪等分别判处刑罚。法院认为，张胜国作为国家工作人员，履行其职责时滥用职权为李爱民、王艳敏非法吸收公众存款，重复提供他项权证，致使被害人利益遭受重大损失，情节特别严重，以滥用职权罪判处其刑罚。除刘玉红、刘淑利夫妇外，另有3名受害人因...

标签: 发布日期:2017-12-03 09:31:02 Catid:478 Status:6

157. 多部门合力斩断伸向老年人非法集资的“黑手” [86%]

...型。一是以投资“养老项目”、销售“养老公寓”、提供“养老服务”名义吸收资金。二是以销售“老年产品”等名义吸收资金，多地曝出以销售老年保健品、收藏品、推销老人旅游项目等为噱头的集资诈骗案件，个别案件甚至带有传销性质。 监管层加大严惩力度，老年人自身也需提高警惕 为了能蒙蔽更多老人，近年来这些非法...

标签:非法集资 养老领域 金融风险 发布日期:2019-05-30 08:42:06 Catid:565 Status:6

158. 民间资本劲吹“银行风” [85%]

...试点时的120多家，到今年5月已超过6700多家，它们确实解决了一些小微企业的困难，但由于不能吸收存款，放贷能力较为有限。近日，中国人民银行行长周小川发表署名文章，“力挺”民间资本发起设立民营银行，强调引导民营银行立足小微金融的市场定位。制度创新与加强监管要同时发力民间资本发起设立民营银行，从理念到政策，从细则到实践，仍有待...

标签: 发布日期:2013-10-08 08:45:32 Catid:565 Status:6

159. 监管人士：ICO基本上就是非法集资 建议尽快取缔 [85%]

...争议。多数专家认为，ICO涉及非法公开发行证券，涉嫌为洗钱等犯罪行为提供渠道，涉嫌非法吸收公众存款、非法经营，建议强化ICO融资风险监管。 近期有媒体报道称，中国证监会正在向部分区块链企业就ICO征询意见，主要针对那些打着虚拟货币名义进行传销诈骗的ICO项目。另有媒体报道称，人民银行等部门召开了联席会议，讨论对ICO实施监管。 上述监管人士称，I...

标签:非法集资 监管人士 ICO ICO项目 取缔 发布日期:2017-09-01 09:31:04 Catid:565 Status:6

160. 陇南武都区法院集中宣判涉黑涉恶案件，一审最高刑期20年 [84%]

...一起案件为武都区首例涉黑案件，各被告人分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、破坏生产经营罪、非法拘禁罪、帮助伪造证据罪被判处二十年至一年二个月不等的有期徒刑。 今年是扫黑除恶专项斗争收官之年，武都区法院把推进大案攻坚、积案清零作为重要抓手，列入审判工作重要议事日程，实行“一案一方案”“一案一专班&rdquo...

标签: 发布日期:2020-07-03 02:49:14 Catid:1828 Status:6