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1551. 十三载华章！广东华兴银行广州分行以实干之笔书写奋进答卷 [62%]

...受邀参加《以案说法》栏目，围绕“守护权益防风险”主题现场解答客户关于电信诈骗、非法集资、洗钱的各种疑问，共同构筑起金融安全“防火墙”。 关注儿童成长，开展儿童特色服务。举办反假校园行、小小银行家、趣味亲子学堂、研学营等活动，联合广州少年儿童图书馆开展财商理论课程和实践课程，将理论与实践有效结合，提升儿童综合素养。 ...

标签: 发布日期:2024-10-31 05:32:15 Catid:1940 Status:6

1552. 小偷爱光顾哪?闵行一份榜单让管理拧成一股绳 [62%]

...梅陇地区治安形势较复杂，违法犯罪具有形式多样的特点，常见的如偷盗电瓶车，新型的则有非法集资等经济类犯罪。“违法犯罪很容易感染，不掌握情况、不及时破案，案件在这个小区域就会高发。我们对每一种警情都要保持高度敏感，并采取高压方式，不让任何一种区域违法成为趋势。”所以，在梅陇地区，只要是违法类警情，都会有不止一名民警出警，还会增配专业的...

标签: 发布日期:2019-01-16 11:28:26 Catid:478 Status:6

1553. 解读社会信用体系建设"德州样板" [62%]

...防止扶贫领域诚信缺失问题的发生，扶贫脱贫专项整治取得阶段性实效。积极开展防范和处置非法集资专项整治行动，打防结合、标本兼治，金融市场环境得到进一步净化。 “自2019年以来，德州市城市信用综合指数月度排名持续争先进位，在全国261个地级市中，稳定在35名左右，最高位列14名，为全市创建社会信用体系建设示范区打下了坚实的基础。”王大山说。

标签: 发布日期:2021-11-24 05:09:47 Catid:1919 Status:6

1554. 金融科技：防风险基调 方法论平衡 [62%]

...联网金融行业协会等行业自律组织发挥积极作用，完善重点领域的长效监管机制，不断加大对非法集资等违法违规活动的打击力度。 三是加强中央和地方金融监管部门的协调，增加一线监管力量的配制，增强国家金融管理部门派驻机构对地方金融监管和防范风险的参与度。 四是积极探索金融科技在金融安全领域的应用，支持金融科技底层技术研发，积极探索人工智...

标签:金融科技 金融风险 金融安全 发布日期:2018-12-09 11:54:00 Catid:1519 Status:6

1555. 媒体揭电信诈骗9大新套路:领导电话让去办公室OUT了 [62%]

...的电话。 套路二 “你涉嫌违法了” “你涉嫌洗钱”、“你涉嫌非法集资”、“你信用透支需负刑事责任”，这些都是冒充公检法实施诈骗的由头。这种手法并不新鲜，但由于其极具恐吓性，不了解此类诈骗的人还是很容易上当。现在很多骗子通过改号软件伪装成官方客服电话，但如果受害者真的反拨回去，一般就能识破骗局。甚至还出...

标签:电信诈骗 发布日期:2016-09-12 10:05:24 Catid:1159 Status:6

1556. 上海人民政府关于表彰 2017年度上海金融创新奖获奖项目的决定 [62%]

...融素养问卷调查制度（中国人民银行金融消费权益保护局）9.从国家审计角度发现并打击非法集资案件的审计创新和实施情况报告（中华人民共和国审计署驻上海特派员办事处）

标签: 发布日期:2018-08-29 06:15:34 Catid:478 Status:6

1557. 映日荷花别样红 [62%]

...。据统计，20年来，全省共查处违法案件13万件，查处违法金额37亿元，退还用户9.78亿元，没收非法所得27.40亿元，罚款2.50亿元。 价格服务，促进社会和谐发展。 始终把服务民生放在重要的位置，通过开展多种形式的价格服务活动，促进社会和谐发展。 认真开展“价格服务进万家”活动。以服务民生为主题，扎实开展...

标签: 发布日期:2018-11-23 06:14:28 Catid:1922 Status:6

1558. 邱亿通：广州融资结构优化初见成效 将发挥产业金融优势 打造区域金融中心 [62%]

...额约608.48亿元，待收余额合计约105.75亿元;被公安部门立案或舆情监测的有25家，其中13家以涉嫌非法集资或诈骗立案调查，12家被列为舆情监控的可疑机构。总体而言，由于广州市对互联网金融机构准入采取较为谨慎的态度，注重日常监测，未发生震动全国的大案要案，目前总体风险可控。

标签:金融 广州 人才 发布日期:2016-08-09 04:56:00 Catid:1159 Status:6

1559. 日照岚山农商银行：“五个用”助力高质量发展 [62%]

...”的便民服务。 该行多次举办“金融知识进万家”“老年人防范电信诈骗、非法集资”等公益性宣讲，深入开展金融知识讲解，提升金融安全防范意识，获得了老年群体的广泛好评。2023年以来，累计开展宣讲活动300余场，受众群体7万人次。同时，积极开展敬老服务活动，组织青年员工，开展重阳节走访慰问，为敬老院和养老中心的老人送上节日慰问和生...

标签: 发布日期:2024-09-09 02:52:42 Catid:1932 Status:6

1560. 禁止为虚拟货币交易提供服务！央行约谈支付宝和银行 [62%]

...支付机构。 人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产...

标签:虚拟货币 虚拟货币交易 发布日期:2021-06-22 04:17:00 Catid:565 Status:6

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