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1541. 年内支付机构领6张超千万元罚单，最大罚单涉16项违规 [75%]

...元。其中，商银信领到国内支付机构最大罚单，金额合计达1.16亿元。被罚原因主要是其涉及为非法集资平台直接提供支付结算服务、违反T+0资金结算服务管理规定、挪用备付金、未按规定开展备付金集中交存等，违法违规行为多达16项。 人民银行营业管理部(北京)指出，合规经营是支付机构存续的底线和最基本要求，也是支付行业健康发展的基石。合规得到支持，违规必...

标签:千万元罚单 裕福支付 发布日期:2020-10-14 10:35:35 Catid:565 Status:6

1542. 济南济阳区发展改革局：担当使命落实“北起”战略，奋力开创高质量发展新局面 [75%]

...时解读商品价格走势。重点做好涉纪检监察、涉刑事案件价格认定工作。集中开展防范和处置非法集资工作，全面强化监测预警，有效防范金融风险。 勤协调优服务。持续开展信用体系建设，对纳入台账的2家严重失信企业和1家存在统一社会信用代码重错码问题的企业进行约谈，督促整改。落实“双公示”信息常态化报送机制，健全完善守信联合激励和失信联合惩...

标签: 发布日期:2021-12-07 11:15:24 Catid:1919 Status:6

1543. 陕西神木重建民间借贷“信用链” 推动借贷合法化 [75%]

...明化　　在被神木人简称为“处非办”的“化解民间融资风险和打击处置非法集资专项工作办公室”受访接待中心门口,记者遇到了前来咨询的退休教师武耀东。“今后,无论是谁开煤矿我都不会去投资了,也不会放款给他。”武耀东说。　　武耀东告诉记者，这次民间借贷危机给当地老百姓的教训深刻。“以前，只要张张嘴，借条都不用打...

标签:信贷合法化 发布日期:2014-08-06 06:13:53 Catid:565 Status:6

1544. 以行动彰显保险力量 | 中银三星人寿“7.8保险公众宣传日”活动圆满收官 [75%]

...爱高龄老人志愿服务活动，手把手教老年人使用国家反诈中心APP，提醒关注和防范电信诈骗、非法集资等违法行为，进一步提升老年人风险防范能力；聚焦安全生产，积极发挥社会“稳定器”功能。走进工厂，组织“安全生产宣教员”开展“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”主题宣传活动。走进社区及工会驿站，以“加强风险...

标签: 发布日期:2024-07-24 01:57:06 Catid:1940 Status:6

1545. 春行北外滩，中国太保寿险上海分公司携AI共赴“金融消保之约” [75%]

...要点；时而化身为知识渊博的互动伙伴，用通俗易懂的语言解答关于防范电信网络诈骗、识别非法集资、坚持理性投资等热点问题，引得过往市民纷纷驻足，争相与这位“团宠”互动体验。 这一充满科技感的场景...

标签: 发布日期:2026-03-13 08:45:17 Catid:1940 Status:6

1546. 虚拟货币“挖矿”有无前景？发改委开出诊断书：淘汰类产业！ [75%]

...币的监管要求。目前，挖矿所依附的虚拟货币被政府加大了监管力度。ICO已经在国内被归类为非法集资活动，虚拟货币也没有得到官方的认可。皮之不存，毛将焉附？于是监管早先开始要求地方政府采取与电价、土地使用、税收和环境保护相关的措施来指导比特币矿工退出该业务。此外，由于近来虚拟货币市场行情不佳，挖矿市场也远不如过去红火了，亏损时有发生。从监管...

标签: 发布日期:2019-04-09 06:55:20 Catid:478 Status:6

1547. 想发卡就发卡，想跑路就跑路，就这么看着预付卡变成商家提款机？ [75%]

...为圈钱跑路，那么一旦出现异状，消费者当然只有及时报警，由警方查究对方涉嫌诸如诈骗、非法集资之类犯罪的刑事责任，并清退不法所得。 鉴于一些不法商家“发卡-圈钱-跑路”事件的频频发生，亟需通过立法，对预付卡发售商家，设置一定的资格准入门槛，并建章立制，以便于加强监管。在全国性相关立法尚未出炉的情况下，去年7月27日，上海市十五届人大...

标签: 发布日期:2019-01-04 01:27:00 Catid:484 Status:6

1548. 山东新泰：多部门联合开展3.15诚信宣传月活动 [75%]

...管理办法》《山东省房地产开发企业信用信息管理暂行办法》《提高风险防范能力，自觉抵制非法集资》等宣传材料，并耐心向他们讲解建筑安全质量监管、房产交易、信用修复等方面的知识。 各乡镇街道分别在驻地单位机关门口、文体广场、乡镇村居集市、便民服务大厅、网点营业厅等为宣传主阵地。利用横幅、海报、播放视频等途径，向群众宣传诚信主题视频或标语...

标签: 发布日期:2023-03-17 10:31:32 Catid:1928 Status:6

1549. 关于开展2018年备案创业投资企业年检工作的通知(发改办财金〔2018〕837号) [75%]

...）提交年检工作报告。二、年检内容备案管理部门应重点检查是否涉嫌非法集资、二级市场投资和债券投资等违规行为，以及“投资运作过程中的重大事件”是否已及时向备案管理部门报告等。具体年检工作备案管理部门可委托协会组织和专业机构协助进行。三、年检程序（一）备案管理部门以转发本通知等方式，通知备案创业投...

标签: 发布日期:2018-07-30 11:05:48 Catid:488 Status:6

1550. 守护“奔跑者” 筑牢“防骗墙”——人保寿险四川省分公司将金融知识送到新就业群体身边 [75%]

...利用自身专业知识，重点剖析了“冒充客服理赔”等高频诈骗手段，反复叮嘱反洗钱、防非法集资要点，并着重警示从业人员妥善保护个人信息，切勿出租、出借个人身份证和银行卡，警惕成为洗钱犯罪的“工具人”，切实提升自身金融风险防范能力。

标签: 发布日期:2026-03-16 02:46:21 Catid:1940 Status:6