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141. 区块链再掀热潮 如何严防披着区块链马甲的骗局？ [100%]

...、隐蔽性较强；存在多种违法风险。 根据银保监会、中央网信办等部门联合发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，这些骗局利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、...

标签:区块链 发布日期:2019-12-05 03:25:01 Catid:1830 Status:6

142. P2P监管细则启动 三种情况涉“非法集资” [100%]

...际联席会议也在推动成员单位和地方政府建立健全本行业、本地区的非法集资监测预警和风险防范机制，目前有的省份正在研究开发非法集资监测预警及金融欺诈风险管理平台，通过对互联网各种数据进行收集、分析和处理。 　　对于一直以来争议颇多的众筹融资，刘张君也表示，行业刚起步，主要依靠自律进行约束。然而众筹具有向大众集资的行为特点，应当受到现行...

标签:集资 非法 p2p 发布日期:2014-04-22 06:46:50 Catid:565 Status:6

143. 工商总局和商务部提醒严防利用预付卡非法集资 [100%]

...假借办理预付卡或预付消费的名义从事非法集资活动。工商总局近日发布消费提示称，要严密防范利用预付消费进行非法集资。商务部则表示，正在加快修订单用途商业预付卡管理办法。 工商总局表示，近段时间以来，个别不法分子假借办理预付卡或预付消费的名义从事非法集资活动，给部分群众造成经济损失。此形式非法集资的主要特征有： 一是通过传单、广告...

标签:消费 预付卡 资金 发布日期:2016-10-24 05:32:53 Catid:565 Status:6

144. 广东华兴银行汕头分行切实使金融教育工作常态化 长效机制化 [100%]

...报道为丰富县域地区金融消费者教育宣传形式，进一步提升人民群众反诈骗、防范非法集资能力，积极营造和谐安全的金融环境，广东华兴银行汕头分行紧紧围绕汕头金融监管分局的工作指示，开展“担当新使命 消保县域行”专项宣传活动。在分行的统一指导下，各支行网点聚焦金融消费者和投资者的实际需求，将金融消保知识与实际相结合，打通金融...

标签: 发布日期:2024-10-11 11:49:21 Catid:566 Status:6

145. 中银三星人寿陕西分公司积极开展“7.8全国保险公众宣传日”系列活动 [100%]

...知识。 走进社区 普及保险知识 陕西分公司结合金融知识万里行、防范非法集资宣传等宣传主题，围绕“保险，让每一步前行更有底气”，积极组织开展“保险五进入”一系列宣传服务活动。期间，分公司各部门及榆林中支联动，先后走进西安市红十字会医院、西一路社区及榆星广场，向市民们普及防范非法集资的重要性以及保险金融知...

标签: 发布日期:2024-07-11 08:10:39 Catid:1940 Status:6

146. 金融犯罪高发如何解？加快金融犯罪治理供给侧改革 [100%]

...业日常监管 针对金融犯罪，我国一直保持着高压打击态势，这也是党的十八大以来防范化解金融风险的应有之义。 防范化解金融风险是防范化解重大风险攻坚战的重点。早在2015年4月，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国范围内开展打击利用离岸公司和“地下钱庄”转移赃款专项行动。 2017年7月，第五次全国金融工作会议召开。...

标签:基层法院 非法集资 金融犯罪 发布日期:2019-12-23 08:40:57 Catid:565 Status:6

147. 重庆石柱：多部门联合宣传打击和防范经济犯罪 [100%]

...区别的，我指给你看……”5月15日，石柱县公安局联合多部门在玉音广场开展打击和防范经济犯罪“5.15”集中宣传日活动，拆穿经济诈骗的真面目，教授群众辨别商品真假的技巧。 据悉，为了提高广大群众抵御和防范经济犯罪的意识和水平，公安部自2010年起将每年的5月15日定位全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。今年是第八个宣传日，今年活动的...

标签:经济 犯罪 防范 群众 发布日期:2017-05-16 10:37:21 Catid:105 Status:6

148. 江西宜春多管齐下打击养老诈骗违法犯罪行为 [100%]

...”，有关部门多管齐下予以打击。 日前从宜春市有关新闻发布会上了解到，为了有效防范，合力打击诈骗老年人钱财的犯罪行为，宜春市委网信办组织开展不间断网上巡查，整治利用互联网、手机APP等设置“套路”，诱导老年人“消费”“投资”等涉诈问题隐患，依法查处违法违规网站平台及账号。市民政局整治养老服务领域涉诈问题隐患，依法查...

标签: 发布日期:2022-08-01 01:14:58 Catid:1828 Status:6

149. 宣传防范齐发力 织密平安防护网 [100%]

...t;12防灾减灾”系列宣传活动为契机，聚焦防性侵、禁毒禁赌、反电诈、扫黑除恶、反邪教、防范非法集资等领域，利用集镇赶集的机会持续开展多主题普法宣传活动，筑牢基层平安防线。

标签: 发布日期:2025-05-19 04:34:38 Catid:2201 Status:6

150. 民生信用卡中心为您揭示非法集资常见套路 [100%]

..."width: 3.5993056in; height: 5.4in; vertical-align: text-bottom;" /> （注：图片来自防范和打击非法金融活动部际联席会议办公室） （中国网）

标签: 发布日期:2025-06-24 03:46:50 Catid:1940 Status:6

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