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大约有200项符合查询结果，库内数据总量为726,908项。（搜索耗时：0.0401秒） [XML]

141. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [84%]

...模式不靠谱据媒体报道，广州番禺警方经过缜密侦查，打掉一个非法提供银行卡买卖、涉嫌“洗黑钱”的团伙，先后抓获涉案人员22人，冻结银行账户140个，排查出涉案账号2000余个。打掉了出租银行卡犯罪团伙，民众为之拍手称快。因为侦破这一案件，有效打击了银行卡犯罪，可让出租银行卡的人避免资金损失，有利于维护银行卡市场稳定，堵塞了银行卡出租为洗...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:479 Status:6

142. 浙江警方捣毁特大跨境网络裸聊敲诈勒索黑恶势力团伙 [84%]

...链，警方同时发起断卡行动，极大遏制了境外猖狂的违法犯罪行为。除了敲诈勒索，该团伙还涉嫌组织他人偷越国(边)境、侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动等多项犯罪事实，目前案件还在继续侦查中。(完)

标签:裸聊敲诈 敲诈 诈骗 发布日期:2020-11-05 12:40:02 Catid:1830 Status:6

143. 假证制售“线下转线上” 亟待进一步打击惩治 [84%]

...隐蔽的交易模式。 面对当前网络平台上的假证制售乱象，受访专家表示，假证交易双方均涉嫌违法犯罪，建议网络平台、公安机关、司法机关等通力合作，不断加大审核力度，畅通举报渠道，提升身份识别侦查技术，构建信息共享系统，严惩买卖假证行为。 制售猖獗：“黑话”沟通、明码标价、领取便利 在一些网购平台、二手交易App、搜索...

标签: 发布日期:2023-01-31 11:31:36 Catid:566 Status:6

144. 北京开审跨国电信诈骗案 26人3个月间骗走510万 [84%]

...短短的3个月时间里，就骗走了多名受害者510余万元。　　昨天上午，该案的26名被告人因涉嫌诈骗罪，在北京市一中院开庭审理。 　　多名被告人表示，自己也是被骗到马来西亚，从事电信诈骗的。 　　法官核实身份用时20分钟 　　昨天十时许，26名被告人排成两队被带进法庭，其中有15名男子和11名女性，90后占了一半。法官核实被告人身份，就用了20多...

标签:诈骗 电信 警方 马来西亚 发布日期:2014-09-17 04:11:04 Catid:565 Status:6

145. 央行处罚“节奏”加快 已有超25家支付机构领到罚单 [83%]

...息、超交易限额办理跨境支付、未按规定采集业务订单信息以及未按规定报送异常情况报告等涉嫌违规问题遭到央行重罚。随着整治行动持续深入，未来支付行业集中度进一步提升。 今年以来，中国人民银行对支付机构的各类处罚“节奏”明显加快。截至目前，各类处罚已超过30次，超过25家支付机构收到了央行开出的罚单。与此同时，针对支付机构备付金的管理也...

标签:支付机构 支付行业 支付乱象 发布日期:2018-06-06 08:55:23 Catid:565 Status:6

146. 招行发布老年人防骗贴士 以智慧风控体系助老年人守住“钱袋子” [83%]

...冒公检法”陷阱，即不法分子通过冒充公检法机关、通讯运营商等，谎称受害者名下手机号涉嫌发送非法中奖短信，或银行卡涉嫌洗钱犯罪，并发送伪造的“逮捕令”恐吓受害人，进而以帮助受害人澄清冤屈、保护财产等为由，要求受害人说明个人资产情况，并通过会议软件的共享屏幕功能操控受害人手机，转账至所谓的“安全账户”。 ——“代...

标签: 发布日期:2023-07-18 11:29:34 Catid:566 Status:6

147. 数读8月29日全球疫情：全球日增确诊超26.8万例 累计超2514万例 美国新增逾4.3万例 [83%]

.../p> 巴西高等法院28日裁定，暂停里约热内卢州州长威尔逊·维策尔职务180天，原因是他因涉嫌侵吞州政府抗击新冠疫情资金而接受调查。巴西高等法院法官贝内迪托·贡萨尔维斯28日在宣读判决书时说：“这一犯罪团伙在新冠疫情期间持续侵占（政府）资金并洗钱，置公众健康、甚至是数以百万计民众生命于不顾。”维策尔坚称清白、遭到政治迫害，说提起将上...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-08-30 09:00:30 Catid:1855 Status:6

148. 禁止为虚拟货币交易提供服务！央行约谈支付宝和银行 [83%]

...付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。对发现的相关违法违规线索，将及时报告有关监管部门。 欢迎大家拨打95188支付宝服务热线提供可疑线索。我们将严格落实国家有关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决配合打击虚拟货币的相...

标签:虚拟货币 虚拟货币交易 发布日期:2021-06-22 04:17:00 Catid:565 Status:6

149. 国家监委引渡第一人因积极配合、主动退赃获轻判 [82%]

...，不上诉。 姚锦旗是国家监委成立后成功引渡的第一案，也是我国首次从欧盟成员国引渡涉嫌职务犯罪的国家工作人员。由于姚锦旗在引渡过程中积极配合，如实交代案件事实，并主动退缴全部赃款及其孳息，故依法被减轻处罚。这一结果再次昭示：外逃人员迷途知返，尽快归案争取宽大处理才是唯一出路。 三级追逃机构形成合力，外逃13年引渡仅历时44天

标签:姚锦旗受贿案 退赃 发布日期:2020-08-29 02:00:54 Catid:565 Status:6

150. 火眼金睛 | 招行人联手公安成功拦截90万诈骗款，用责任和温情守护百姓“钱袋子” [82%]

...警，并转接了“警方”的视频通话。 穿警服、戴口罩的“民警”严厉称客户涉嫌洗钱案，需提交90万保证金取保候审。诈骗分子甚至要求她手写保证书、下载监控软件，24小时上传行踪。所谓的“买房”说辞，也都是骗子让她背好的剧本！ 当民警一步步拆解诈骗过程时，客户终于清醒。意识到被骗后，她在民警帮助下拨通妈妈电话，听到妈妈声音时...

标签: 发布日期:2025-09-18 09:56:30 Catid:1932 Status:6