搜索：涉嫌洗钱 - - 中国发展网

大约有200项符合查询结果，库内数据总量为712,841项。（搜索耗时：0.0309秒） [XML]

...息、超交易限额办理跨境支付、未按规定采集业务订单信息以及未按规定报送异常情况报告等涉嫌违规问题遭到央行重罚。随着整治行动持续深入，未来支付行业集中度进一步提升。今年以来，中国人民银行对支付机构的各类处罚“节奏”明显加快。截至目前，各类处罚已超过30次，超过25家支付机构收到了央行开出的罚单。与此同时，针对支付机构备付金的管理也...

标签:支付机构支付行业支付乱象 发布日期:2018-06-06 08:55:23 Catid:565 Status:6

142. 招行发布老年人防骗贴士以智慧风控体系助老年人守住“钱袋子” [83%]

...冒公检法”陷阱，即不法分子通过冒充公检法机关、通讯运营商等，谎称受害者名下手机号涉嫌发送非法中奖短信，或银行卡涉嫌洗钱犯罪，并发送伪造的“逮捕令”恐吓受害人，进而以帮助受害人澄清冤屈、保护财产等为由，要求受害人说明个人资产情况，并通过会议软件的共享屏幕功能操控受害人手机，转账至所谓的“安全账户”。 ——“代...

标签: 发布日期:2023-07-18 11:29:34 Catid:566 Status:6

143. 数读8月29日全球疫情：全球日增确诊超26.8万例累计超2514万例美国新增逾4.3万例 [83%]

.../p> 巴西高等法院28日裁定，暂停里约热内卢州州长威尔逊·维策尔职务180天，原因是他因涉嫌侵吞州政府抗击新冠疫情资金而接受调查。巴西高等法院法官贝内迪托·贡萨尔维斯28日在宣读判决书时说：“这一犯罪团伙在新冠疫情期间持续侵占（政府）资金并洗钱，置公众健康、甚至是数以百万计民众生命于不顾。”维策尔坚称清白、遭到政治迫害，说提起将上...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-08-30 09:00:30 Catid:1855 Status:6

144. 禁止为虚拟货币交易提供服务！央行约谈支付宝和银行 [82%]

标签:虚拟货币虚拟货币交易 发布日期:2021-06-22 04:17:00 Catid:565 Status:6

145. 国家监委引渡第一人因积极配合、主动退赃获轻判 [82%]

...，不上诉。姚锦旗是国家监委成立后成功引渡的第一案，也是我国首次从欧盟成员国引渡涉嫌职务犯罪的国家工作人员。由于姚锦旗在引渡过程中积极配合，如实交代案件事实，并主动退缴全部赃款及其孳息，故依法被减轻处罚。这一结果再次昭示：外逃人员迷途知返，尽快归案争取宽大处理才是唯一出路。三级追逃机构形成合力，外逃13年引渡仅历时44天

标签:姚锦旗受贿案退赃 发布日期:2020-08-29 02:00:54 Catid:565 Status:6

146. 火眼金睛 | 招行人联手公安成功拦截90万诈骗款，用责任和温情守护百姓“钱袋子” [82%]

...警，并转接了“警方”的视频通话。穿警服、戴口罩的“民警”严厉称客户涉嫌洗钱案，需提交90万保证金取保候审。诈骗分子甚至要求她手写保证书、下载监控软件，24小时上传行踪。所谓的“买房”说辞，也都是骗子让她背好的剧本！当民警一步步拆解诈骗过程时，客户终于清醒。意识到被骗后，她在民警帮助下拨通妈妈电话，听到妈妈声音时...

标签: 发布日期:2025-09-18 09:56:30 Catid:1932 Status:6

147. 歌手曲婉婷微博发文引关注：境外不是资产转移的天堂 [81%]

...亲张明杰曾任黑龙江省哈尔滨市发改委副主任、市城镇化建设领导小组办公室主任，2014年9月因涉嫌贪污、受贿与滥用职权罪被羁押，目前案件正在审理中。舆论关注此事，正是因为人们痛恨腐败分子损害国家和人民的利益，攫取大量不义之财，满足亲属子女奢靡生活。现实中一些案例也正是如此，有的甚至是配偶子女移居海外，财产转移到境外，随时准备“跳船&rdquo...

标签:转移赃款曲婉婷滥用职权隐瞒境外存款 发布日期:2020-09-28 01:55:18 Catid:565 Status:6

148. 300亿元跨境赌博案细节曝光跑分平台如何运作? [80%]

...参与对网络赌博的社会监督，发现赌博网站及出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户等涉嫌违法犯罪行为的，应立即向公安机关举报；发现银行或非银行支付机构为网络赌博提供支付结算服务，可向属地人民银行举报。人民银行提醒：跨境赌博百害而无一益，严重危害人民群众的财产安全，诱发家庭矛盾、影响社会稳定；大量赌资通过“地下钱庄”和...

标签:跨境赌博 发布日期:2020-10-20 09:26:53 Catid:565 Status:6

149. 涉案金额超百亿元公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例 [80%]

...户银行卡、出售给上游犯罪团伙进行洗钱活动，涉及银行卡1000余套。该案公安机关先后组织对涉嫌贩卖银行卡的17省70余名对象开展集群打击行动，打掉多个上下游犯罪团伙。

标签: 发布日期:2024-04-22 02:50:56 Catid:565 Status:6

150. 两高报告提到的电信诈骗这位代表说解决需两招 [80%]

...dent: 0;"> ▲去年1月，300名涉嫌电信网络诈骗的嫌疑人从境外被押解回国。资料图片电信诈骗问责　　建议让...

标签:电信诈骗电话 2017年全国两会 发布日期:2017-03-13 11:08:26 Catid:565 Status:6

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