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141. 北农商行进企业，反假反诈，守护安全支付 [100%]

为优化支付服务提升支付便利环境，帮助企业员工了解金融反诈、反洗钱及反假币知识，增强对人民币的理性认知。2025年3月10日，北京农商银行宣武支行工作人员走进北京银建实业股份有限公司，开展金融知识宣传活动。 以现场宣传、真实案例讲解、发放宣...

标签: 发布日期:2025-03-11 03:14:49 Catid:1830 Status:6

142. 央行回应个人现金存取规定：不会影响存取现金便利程度 [100%]

...构执行1号令的相关规定不会影响个人正常现金存取款业务。 近年来，为防范电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动，不少金融机构从以客户为中心的理念出发，在办理大额现金存取业务时对资金的来源和用途作了必要的了解和提示，形成了一些经验做法。金融管理部门在研究起草1号令时，将金融机构的相关实践做法进行了归纳统一，这也有利于保持各金融机构业务办理规范的...

标签: 发布日期:2022-02-10 09:38:15 Catid:565 Status:6

143. 自贸区人民币资本项目可兑换已做好准备 [100%]

...兑换”的制度安排。从防范风险的角度看，我国需要长期对资本项目实施一些管理，如涉及洗钱、恐怖融资、过度利用避税天堂的跨境金融交易等；对外债规模及货币错配等实施宏观审慎管理，并在必要时对短期资本流动实施管理；　加强国际收支监测与分析等。这些都是上海自贸区的核心管理制度安排的主要内容。 三是建立了对外债规模、币种错配、短期资本流入...

标签:自贸区 资本 人民币 准备 项目 发布日期:2015-06-05 09:07:01 Catid:478 Status:6

144. 人保寿险宁波市分公司持续推进2026年“3·15”金融教育宣传活动 [100%]

...quo;3·15”金融知识宣教活动。现场设置宣传区域，摆放“3·15”金融消保、反洗钱主题易拉宝，并结合真实案例，用通俗易懂的语言向企业员工讲解非法代理退保理赔的隐蔽陷阱、电信网络诈骗常见手段与防范技巧、个人信息保护方法以及反洗钱相关法律法规等内容。在答疑环节，工作人员针对员工关心的遭遇电信诈骗后如何紧急止损等问题进行细致解答，帮...

标签: 发布日期:2026-03-17 12:29:20 Catid:1940 Status:6

145. 阳光人寿天津分公司开展2023年金融消费者权益保护教育宣传月“五进入”活动 [100%]

...，开展进农村、进社区、进校园、进商圈活动，现场为广大消费者宣传防范电信网络诈骗、反洗钱、防金融诈骗、远离非法集资等金融安全知识。阳光人寿天津分公司积极响应，迅速成立活动小组，于9月26日分别开展“五进入”活动。 在阳光人寿天津分公司总经理室成员杨晓亮的带领下，一行人走进宝坻区大钟庄镇大沽村，向村民讲解金融消费者依法享有的基本权...

标签: 发布日期:2023-09-26 04:16:09 Catid:1940 Status:6

146. 建行山东省分行：反赌反诈在行动，守护百姓“钱袋子” [100%]

...分行反赌反诈工作实践的一个缩影。近年来建行山东省分行（以下简称山东建行）严格执行反洗钱及反赌反诈相关政策、制度，持续开展多种形式的反诈骗和反洗钱宣传活动，强化落实警银工作机制，注重加强协同推进，精准管控“资金链”，增强客户风险防范意识，有效守住第一道防线，共同筑牢了客户资金安全防火墙。今年，该行还制定实施“反诈拒赌 安全支付&...

标签: 发布日期:2024-11-27 11:08:43 Catid:1932 Status:6

147. 上海自贸区实现人民币资本可兑换十大技术准备 [100%]

...兑换”的制度安排。从防范风险的角度看，我国需要长期对资本项目实施一些管理，如涉及洗钱、恐怖融资、过度利用避税天堂的跨境金融交易等；对外债规模及货币错配等实施宏观审慎管理，并在必要时对短期资本流动实施管理；加强国际收支监测与分析等。这些都是上海自贸区的核心管理制度安排的主要内容。 三是建立了对外债规模、币种错配、短期资本流入等...

标签:自贸区 上海 资本 人民币 准备 发布日期:2015-06-05 04:10:03 Catid:483 Status:6

148. 人保寿险重庆市分公司多点发力，扎实开展2026年“7.8全国保险公众宣传日”系列宣教活动 [100%]

...职场为宣教主场景，邀约客户走进职场，面对面为其普及基础金融知识，开展反保险欺诈、反洗钱等金融风险提示，倡导理性消费、价值投资观念，切实提升金融消费者的风险识别和防范能力，同时以宣教活动为抓手推进行业诚信文化建设，营造安全稳定的金融环境，当好消费者合法权益的坚定捍卫者，增强消费者对金融行业的信任感。 五进入走基层精准覆盖重点...

标签: 发布日期:2026-07-24 03:56:02 Catid:1940 Status:6

149. 2025年金融宣传周丨人保寿险江西省分公司寓教于乐 提升老年人群金融防骗能力 [100%]

...o;三大互动游戏区。参与者通过“钓反诈果蔬”深入了解常见诈骗类型，借助“套圈识洗钱”明晰洗钱犯罪手段，通过“拼图学消保”掌握金融消费权益知识。集齐三枚活动印章即可参与大转盘兑换专属礼品，让老人们在轻松的游戏氛围中提升金融防骗能力。活动现场，工作人员向群众发放反诈宣传折页，便于大家随时学习记忆反诈知识。志愿者团队主动上前...

标签: 发布日期:2025-09-23 04:15:00 Catid:1940 Status:6

150. 电诈犯罪上升势头得到有效遏制 公安机关有力守护人民群众生命财产安全 [100%]

...骗犯罪上升势头得到有效遏制。 精准开展预警劝阻 “喂，我是公安局的。你涉嫌洗钱，这是逮捕令，请配合调查。”这是常见的冒充“公检法”诈骗开场白。近日，四川省成都市天府新区一名受害者就遭遇了此类诈骗。 成都市公安局天府新区分局华阳派出所民警徐名川和辅警袁泽琪争分夺秒与骗子“抢时间”，先后前往受害者存款最多的两...

标签: 发布日期:2024-12-26 11:22:58 Catid:1830 Status:6

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