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141. 放贷乱象丛生 4家银行被罚340万 [100%]

...安银行因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资，贷后管理失职，及流动资金贷款被挪用，被处以50万元罚款。其中，领到最大罚单的广发银行天津分行，违规事由更多，包括贴现资金回流，用途把控不力；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用；贷后管理失职，个人贷款资金被挪用；以及员工账户为客户过渡资金，未严格审查银行承兑汇票贸易背景。此外，...

标签: 发布日期:2018-07-12 07:49:03 Catid:479 Status:6

142. 银保监会发文要求——煤电企业信贷不能“一刀切” [100%]

...行业正常生产和商品市场有序流通 保障经济平稳运行有关事项的通知》。《通知》提出，严禁挪用套取信贷资金或绕道理财、信托等方式，违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作、牟取暴利。 “挪用套取信贷资金炒作大宗商品，推高了大宗商品价格，进而使一部分领域原材料价格过快上涨，增加了部分煤电企业的成本压力，不利于其扩大再生产，也不利...

标签:银保监会 煤电企业 发布日期:2021-10-12 09:19:43 Catid:566 Status:6

143. 治霾专项资金频见“移花接木” [100%]

...防治专项资金管理使用情况的通报，列举五大典型案例，点名批评部分地方政府骗取、挤占、挪用专项资金，违规扩大开支范围。 国务院2013年发布《大气污染防治行动计划》。环保部污染防治司副司长汪健此前介绍，2013年、2014年和2015年中央分别安排50亿元、98亿元和106亿元大气污染防治专项资金。财政部监督检查局今年5月对北京、天津、河北、山西、内蒙古、江苏、安...

标签:大气污染防治 发布日期:2016-12-13 09:56:48 Catid:25 Status:6

144. 财新：“土地财政”迎来首次全国范围审计 [100%]

...的土地出让情况进行过审计。审计发现，地方政府土地出让存在变相减免、欠征、违规使用、挪用土地出让金等情况，“协议出让”、“以租代征”、拖欠挪用征地补偿款等问题也相当突出。　　2014年政府工作报告提出，今年要对土地出让金收支和耕地保护情况进行全面审计。　　从地方政府相关部门公布的信息来看，此轮审计重点关注土地出让金“...

标签: 发布日期:2014-08-19 09:40:19 Catid:478 Status:6

145. 财新：“土地财政”迎来首次全国范围审计 [100%]

...的土地出让情况进行过审计。审计发现，地方政府土地出让存在变相减免、欠征、违规使用、挪用土地出让金等情况，“协议出让”、“以租代征”、拖欠挪用征地补偿款等问题也相当突出。　　2014年政府工作报告提出，今年要对土地出让金收支和耕地保护情况进行全面审计。　　从地方政府相关部门公布的信息来看，此轮审计重点关注土地出让金“...

标签: 发布日期:2014-08-19 09:40:19 Catid:483 Status:6

146. 无证支付不受监管危害大 [100%]

...进和提升支付服务水平发挥了积极作用，但在业务快速发展中也暴露出一些问题，违规经营、挪用客户备付金等风险事件时有发生，部分机构未经许可违规从事支付业务，扰乱了金融秩序，客户合法权益缺乏有效保障。这其中，未经许可从事支付业务又有三种情况：一是无证经营银行卡收单核心业务；二是无证经营网络支付业务；三是无证经营多用途预付卡发行与受理。 ...

标签:支付 业务 机构 发布日期:2017-09-14 10:35:00 Catid:484 Status:6

147. 如何防止银行保险资金炒作大宗商品？ [100%]

...稳运行有关事项的通知》（以下简称《通知》），将保持监管高压态势，严查银行保险资金被挪用于投机炒作等违法违规行为，以维护煤电行业和商品市场正常秩序，助力做好保供稳价工作，保障经济社会高质量发展。 今年以来，受新冠肺炎疫情及部分国家实施宽松货币政策的影响，加之产业供给端和需求端阶段性错配等诸多因素制约，部分大宗商品价格出现大幅上涨，...

标签:银行保险 大宗商品 发布日期:2021-10-12 09:22:58 Catid:566 Status:6

148. 银保监会：11月以来5家银行因违规输血楼市… [100%]

...贷款首付”被罚，江苏吴江农村商业银行股份有限公司广德支行因“个人消费贷款资金被挪用于购房”被罚，针对两银行及相关责任人累计罚款135万元。中国建设银行深圳市分行11月2日被深圳银监局罚款80万元，其中一项为流动资金贷款借道第三方流入房地产项目。深圳福田银座村镇银行被罚款180万元，没收违法所得13.6248万元，其中一项为信贷资金违规流入股市和楼...

标签: 发布日期:2018-11-14 08:15:00 Catid:479 Status:6

149. P2P资金全面托管，就安全了吗？ [100%]

...险备用金托管的层面，平安银行的系统最大好处是用技术手段隔离了用户资金，防止平台肆意挪用投资人资金。但是，平安模式并未从根本上解决杜绝虚假借款项目的问题。　　对投资者而言不能轻信平台打出的“与平安银行合作”的旗号，据第一财经日报《财商》核实，平安银行P2P资金托管系统目前并未上线，因而市面上并没有平台实质性接入这一系统;另外，平...

标签:P2P 资金全面托管 平安银行 发布日期:2014-06-13 07:10:37 Catid:565 Status:6

150. 打击炒房苗头 深圳杭州严查低息贷流向 [100%]

...源、打击虚报挂牌价等多个环节遏制楼市乱象。 17日，两家总部位于杭州的银行因资金被挪用买房被当地银保监局出具罚单。其中，余杭德商村镇银行因“未有效管控贷款资金使用，导致个人经营性贷款被挪用购房”被罚款35万元；浙江富阳恒通村镇银行被处罚原因是“未有效管控贷款资金使用，个人消费贷款资金被挪用于购房”。 在深圳，除人民银行...

标签:央行 深圳 杭州 炒房 发布日期:2020-04-21 03:34:40 Catid:565 Status:6

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