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1471. 各地频现存款失踪 高息利诱内控不严成主因 [60%]

...;销售产品，以分享提成。”安徽一家小额贷款公司信贷负责人透露，有些高息存款其实就是非法集资，即柜员违规将储户存款直接转账给缺钱的企业，从中赚取“中介费”。 “存款丢失还与银行票证系统有缺陷，或存款人信息泄露有关。”广东胜伦律师事务所律师刘继承说。 人民检察院案件信息公开网显示，1月8日，四川泸州市人民检察院对涉嫌骗...

标签:高息 内控 主因 发布日期:2015-01-30 10:10:42 Catid:565 Status:6

1472. “炒”新兴文化产品 年轻消费者应避免哪些潜在的风险 [60%]

...调查发现，由于缺乏监管，许多炒鞋平台乱象频出——用户只能充值不能提现，平台涉嫌非法集资；平台违规封禁用户，违规扣除保证金，侵害买家权益等等。 此外，部分第三方支付机构介入球鞋交易平台，为其提供分期付款，极大降低了参与炒鞋市场交易的资金门槛，也让更多的黄牛和杠杆资本涌入市场。这些金融手段和创新工具的运用，逐渐将炒鞋交易变成了...

标签:盲盒 炒鞋 新兴文化 发布日期:2019-12-08 05:02:25 Catid:1830 Status:6

1473. 审计署：各级政府负债206988亿元 风险总体可控 [60%]

...还发现，由于对互联网等新型金融业务的管控滞后，一些不法分子涉嫌利用互联网金融等进行非法集资、网络诈骗案件11起，涉及金额800多亿元。　　审计指出问题后，相关监管部门和金融机构整改违规问题金额200.89亿元，处理844人次。　　1595万扶贫资金被侵占　　全国城镇保障性安居工程跟踪审计显示，2013年有38个单位骗取套取棚户区改造资金15.41亿元，有237...

标签:地方债 风险 发布日期:2014-06-25 06:03:43 Catid:565 Status:6

1474. 币圈背后资本：既投“运动员”又投“裁判员” [60%]

...民银行、市场监管总局联合发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》（下称《提示》）。记者留意到，《提示》中指出，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。 有业内人士指出，其中IEO，Initial Exchange Offerings，即指以交易所...

标签:裁判员 运动员 背后 资本 发布日期:2018-08-30 08:59:13 Catid:565 Status:6

1475. 闵行区公布“城市平安指数” 让百姓更有感受度 [60%]

...陇地区治安形势较为复杂，违法犯罪具有形式多样的特点，常见的如偷盗电瓶车，新型的则有非法集资等经济类犯罪。“违法犯罪很容易感染，不掌握情况、不及时破案，案件在这个小区域就会高发。所以，我们对每一种警情都保持高度敏感，并采取高压压制的方式，不让任何一种区域违法成为趋势。”所以，在梅陇地区，只要是违法类警情，都会有不止一名民警出警，还会...

标签: 发布日期:2019-01-16 11:28:29 Catid:478 Status:6

1476. 天津开发区今年上半年GDP同比增长7.3% [59%]

...隐患排查。瞄准重点部位，对天海公寓、工人新村进行重点整治。突出重点领域，对金融领域非法集资、市场秩序领域平行进口车等开展专项治理，有效化解了一批重点信访案件，确保了全区和谐稳定。 体制机制改革成效显现 一是收获了发展红利。开发区上半...

标签:天津开发区 发布日期:2018-07-20 03:16:22 Catid:565 Status:6

1477. 6月这些新规实施 银行不得以断贷为由提高贷款利率 [59%]

...出章程规定的宗旨和业务范围进行活动的；(二)因养老服务行为侵害老年人合法权益的；(三)以非法集资或者欺骗手段销售“保健”产品等方式诈骗老年人财物的；(四)存在重大火灾隐患，无故拖延，逾期不改的；(五)对发生的安全事故负有主要或者直接责任的；(六)存在采取虚报冒领等方式骗取政府补贴资金等涉及财政资金违法行为的；(七)拒不接受或者不按照规定接受监...

标签: 发布日期:2020-06-01 04:24:37 Catid:478 Status:6

1478. 七部门金融助推脱贫攻坚：扶贫再贷款利率下调 [59%]

...区金融消费者权益保护。加强金融消费者教育和权益保护，配合有关部门严厉打击金融欺诈、非法集资、制售使用假币等非法金融活动，保障贫困地区金融消费者合法权益。畅通消费者投诉的处理渠道，完善多元化纠纷调解机制，优化贫困地区金融消费者公平、公开共享现代金融服务的环境。根据贫困地区金融消费者需求特点，有针对性地设计开展金融消费者教育活动，在贫...

标签:再贷款 攻坚 助推 扶贫 利率 发布日期:2016-03-24 10:18:21 Catid:479 Status:6

1479. 我眼中的刑事女法官 [59%]

...在办案中，对失足年轻人尤为痛惜。比如一位由学生党员变成诈骗犯的90后郭某某，提出自己属非法集资而不是诈骗的辩解。于是在首次开庭9个月后，再次开庭调查。在法庭上她语重心长地告诫：“希望在里面多看书，让灵魂升华，君子取财有道。要明白社会是残酷的，不要有攀比心理和金钱欲，要靠努力挣钱，把欠下的钱一笔笔还上，力争补过减刑。” 法官不仅...

标签: 发布日期:2019-03-01 10:51:00 Catid:926 Status:6

1480. 山东潍城：努力开创县域经济高质量发展新局面 [59%]

...合格率达到90%以上，污染地块安全利用率达到100%。 重大风险防范积极稳妥。常态化开展非法集资、互联网金融巡查防控，稳妥处置银行业金融机构担保圈风险，全区银行不良贷款率降至1.54%。深入开展安全生产“大起底、大排查、大整治”百日攻坚专项行动，安全生产形势总体稳定。“一键排查”做法得到省领导批示肯定并在全省宣传推广。 平安潍城建...

标签:山东潍城 高质量发展 发布日期:2021-01-07 11:29:20 Catid:1830 Status:6

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