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131. 天津市南开区开展防范非法集资宣传活动 [100%]

中国经济导报讯记者王敏报道日前，天津市南开区防范和处置非法集资工作领导小组办公室、区委宣传部，在金融街（南开）中心举办“携手筑网、同防共治”防范非法集资宣传日活动。来自南开区人民法院、人民检察院等单位部门工作人员和街道宣传员，共同引导广大市民培养正确的投资理念，自觉远离和抵制非法集资。 记者在活动现场看到，不少群...

标签:天津市南开区 金融行业 非法集资 发布日期:2019-05-29 04:22:46 Catid:565 Status:6

132. 兴业银行回应“高管卷款30亿元潜逃”：系离职员工个人非法集资 [100%]

...，8日晚，兴业银行北海分行上级行兴业银行南宁分行作出澄清回应，称该事件系离职员工个人非法集资。 据介绍，兴业银行北海分行成立于2010年12月29日，属兴业银行南宁分行下辖二级分行。2015年5月中旬，兴业银行北海分行接到北海市公安局通报，该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资，已于5月14日被立案，目前案件在调查阶段。 据悉，涉案人苏瑜于2010年7月进入兴...

标签:员工 银行 个人 发布日期:2015-06-09 09:54:00 Catid:483 Status:6

133. 非法集资２．４亿元　南昌一公司统计员被判死缓 [100%]

...昌市中级人民法院一审以集资诈骗罪判处死刑，缓期两年执行。其中，李卫红单独或伙同他人非法集资达２．４亿元。 经法院审理查明，李卫红单独或伙同儿子李沛霖利用空壳公司，以为他人垫付银行承兑汇票保证金、从事银行承兑汇票贴现业务为幌子，以高额利息为诱饵，采取非法集资的方式骗取他人资金共计人民币２．４亿元，接受杜青等人非法吸收的公众存款共计...

标签: 发布日期:2015-03-19 04:42:42 Catid:105 Status:6

134. 非法集资２．４亿元　南昌一公司统计员被判死缓 [100%]

...昌市中级人民法院一审以集资诈骗罪判处死刑，缓期两年执行。其中，李卫红单独或伙同他人非法集资达２．４亿元。 经法院审理查明，李卫红单独或伙同儿子李沛霖利用空壳公司，以为他人垫付银行承兑汇票保证金、从事银行承兑汇票贴现业务为幌子，以高额利息为诱饵，采取非法集资的方式骗取他人资金共计人民币２．４亿元，接受杜青等人非法吸收的公众存...

标签: 发布日期:2015-01-30 02:13:50 Catid:103 Status:6

135. 除了“遛狗要系绳”，5月1日起这些法规也开始施行 [100%]

出门遛狗要系绳、明星在非法集资中获得的广告费、代言费属于资金清退来源、骗取医保基金将被严惩……从5月1日起，新修订的《中华人民共和国动物防疫法》、《防范和处置非法集资条例》《医疗保障基金使用监督管理条例》等一些法律法规将正式开始实施，与你我都有关。 一、 出门遛狗要系绳：新修订的动物防疫法明确要求 2021年1月22日...

标签: 发布日期:2021-04-29 11:49:41 Catid:1830 Status:6

136. 央行上海分行警示炒鞋风险：或存在非法集资、非法传销等问题 [100%]

...，呈现出参与者数量多、交易量大、价格波动剧烈等特征。“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题值得警惕。 简报指出，值得关注的问题包括，一是“炒鞋”交易呈现证券化趋势，日交易量巨大；二是部分第三方支付机构为炒鞋平台提供分期付款等加杠杆服务，杠杆资金入场助长了金融风...

标签:炒鞋 发布日期:2019-10-18 11:39:25 Catid:565 Status:6

137. 监管人士：ICO基本上就是非法集资 建议尽快取缔 [100%]

...了。”一位ICO平台负责人告诉记者。 但一位监管人士则告诉记者：“ICO基本上就是非法集资，建议尽快取缔。” 态度的鲜明对立足以显示ICO狂潮引起的争议。多数专家认为，ICO涉及非法公开发行证券，涉嫌为洗钱等犯罪行为提供渠道，涉嫌非法吸收公众存款、非法经营，建议强化ICO融资风险监管。 近期有媒体报道称，中国证监会正在向部分区块链企...

标签:非法集资 监管人士 ICO ICO项目 取缔 发布日期:2017-09-01 09:31:04 Catid:565 Status:6

138. 公安部重拳打击非法集资犯罪 [100%]

...步加强打击金融犯罪工作作出部署。 意见强调，当前我国金融领域风险点多面广，非法集资等涉众型、风险型经济犯罪高位运行，打击金融犯罪、防范相关风险的任务艰巨繁重。全国公安机关要积极参与金融风险排查工作，推动对金融领域犯罪和相关风险的预测预警预防；要结合办理金融犯罪案件，积极向党委和政府建言献策，向有关职能部门通报情况，实现对风...

标签:金融 犯罪 风险 发布日期:2017-11-08 10:20:43 Catid:478 Status:6

139. 山西省发展改革委副主任王敬参加2025年防范和打击非法金融活动部际联席会议全体（扩大）会议暨打击非法集资专项行动推进会议 [100%]

中国发展网讯记者郭建军报道 2025年防范和打击非法金融活动部际联席会议全体（扩大）会议暨打击非法集资专项行动推进会议于4月10日在京召开。联席会议召集人、金融监管总局党委书记、局长李云泽出席会议并讲话。中央政法委副秘书长杨春雷通报相关情况，最高人民法院、农业农村部、中国人民银行、中国证监会、市场监管总局、公安部...

标签: 发布日期:2025-04-14 05:24:02 Catid:26 Status:6

140. 四川自贡破获特大非法集资案：涉案金额1879万余元，涉及331名受害人 [100%]

...电 (刘刚 刘宇杰)四川省自贡市警方15日对外通报：近日，自贡市公安局高新分局破获一起特大非法集资案，涉案的生态养老服务公司非法吸收公众存款1879万余元，涉及利益受损群众331人。 据介绍，2018年11月以来，自贡市公安局高新分局经侦大队陆续接到关于某生态养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款的群众报案，涉案金额数百万元。

标签:四川自贡 非法集资 发布日期:2020-05-15 10:35:28 Catid:1830 Status:6

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