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131. 人保寿险宁波市分公司开展岁末年初防范非法金融宣传活动 [100%]

为落实《宁波市委金融办 宁波金融监管局关于做好岁末年初防范非法金融活动宣传教育工作的通知》要求，人保寿险宁波市分公司在2026年初开展了为期两个月的防范非法金融活动宣传教育工作。

标签: 发布日期:2026-03-13 04:31:44 Catid:1940 Status:6

132. 除了“遛狗要系绳”，5月1日起这些法规也开始施行 [100%]

出门遛狗要系绳、明星在非法集资中获得的广告费、代言费属于资金清退来源、骗取医保基金将被严惩……从5月1日起，新修订的《中华人民共和国动物防疫法》、《防范和处置非法集资条例》《医疗保障基金使用监督管理条例》等一些法律法规将正式开始实施，与你我都有关。 一、 出门遛狗要系绳：新修订的动物防疫法明确要求 2021年1月22日...

标签: 发布日期:2021-04-29 11:49:41 Catid:1830 Status:6

133. 央行上海分行警示炒鞋风险：或存在非法集资、非法传销等问题 [100%]

...，呈现出参与者数量多、交易量大、价格波动剧烈等特征。“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题值得警惕。 简报指出，值得关注的问题包括，一是“炒鞋”交易呈现证券化趋势，日交易量巨大；二是部分第三方支付机构为炒鞋平台提供分期付款等加杠杆服务，杠杆资金入场助长了金融风...

标签:炒鞋 发布日期:2019-10-18 11:39:25 Catid:565 Status:6

134. 公安部重拳打击非法集资犯罪 [100%]

...步加强打击金融犯罪工作作出部署。 意见强调，当前我国金融领域风险点多面广，非法集资等涉众型、风险型经济犯罪高位运行，打击金融犯罪、防范相关风险的任务艰巨繁重。全国公安机关要积极参与金融风险排查工作，推动对金融领域犯罪和相关风险的预测预警预防；要结合办理金融犯罪案件，积极向党委和政府建言献策，向有关职能部门通报情况，实现对风...

标签:金融 犯罪 风险 发布日期:2017-11-08 10:20:43 Catid:478 Status:6

135. 监管人士：ICO基本上就是非法集资 建议尽快取缔 [100%]

...了。”一位ICO平台负责人告诉记者。 但一位监管人士则告诉记者：“ICO基本上就是非法集资，建议尽快取缔。” 态度的鲜明对立足以显示ICO狂潮引起的争议。多数专家认为，ICO涉及非法公开发行证券，涉嫌为洗钱等犯罪行为提供渠道，涉嫌非法吸收公众存款、非法经营，建议强化ICO融资风险监管。 近期有媒体报道称，中国证监会正在向部分区块链企...

标签:非法集资 监管人士 ICO ICO项目 取缔 发布日期:2017-09-01 09:31:04 Catid:565 Status:6

136. 山西省发展改革委副主任王敬参加2025年防范和打击非法金融活动部际联席会议全体（扩大）会议暨打击非法集资专项行动推进会议 [100%]

中国发展网讯记者郭建军报道 2025年防范和打击非法金融活动部际联席会议全体（扩大）会议暨打击非法集资专项行动推进会议于4月10日在京召开。联席会议召集人、金融监管总局党委书记、局长李云泽出席会议并讲话。中央政法委副秘书长杨春雷通报相关情况，最高人民法院、农业农村部、中国人民银行、中国证监会、市场监管总局、公安部...

标签: 发布日期:2025-04-14 05:24:02 Catid:26 Status:6

137. 山东禹城：开展“6.14信用记录关爱日”主题宣传活动 [100%]

...如何保持良好信用记录、不良信用记录的负面影响等问题。 同时，为进一步提高群众防范非法集资意识，从源头上遏制和减少非法集资案件的发生，禹城市发展和改革局（地方金融监管局）开展了以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传活动，切实保障群众财产安全。活动过程中，工作人员通过发放防范非法集资宣传单页和向群众进行《防范...

标签: 发布日期:2023-06-12 09:55:08 Catid:565 Status:6

138. 央行：虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出 [100%]

广州日报讯 （全媒体记者林晓丽）昨日，在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上，央行银行条法司副司长龚雁表示，目前，全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。龚雁还介绍说，当前互联网金融领域非法集资有四种新特征需要关注。一是专业化趋势明显。一些不法组织和个人假借迎合国家政策，未取得相关牌照从事...

标签: 发布日期:2018-04-24 08:30:06 Catid:482 Status:6

139. 四川自贡破获特大非法集资案：涉案金额1879万余元，涉及331名受害人 [100%]

...电 (刘刚 刘宇杰)四川省自贡市警方15日对外通报：近日，自贡市公安局高新分局破获一起特大非法集资案，涉案的生态养老服务公司非法吸收公众存款1879万余元，涉及利益受损群众331人。 据介绍，2018年11月以来，自贡市公安局高新分局经侦大队陆续接到关于某生态养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款的群众报案，涉案金额数百万元。

标签:四川自贡 非法集资 发布日期:2020-05-15 10:35:28 Catid:1830 Status:6

140. 涉案金额巨大，多起集资诈骗在沪合并开庭 [100%]

...传并承诺保本付息。其间，采用拆分借款期限、伪造借款标的以及“一标多融”等方式，非法募集资金共计735亿余元(人民币，下同)，造成被害人经济损失154亿余元。 2014年8月至2017年2月间，被告人薛亮在经营上海裕乾金融信息服务有限公司期间，设立“聚财猫”网络助贷平台，在未取得金融主管部门许可的情况下，通过投放广告等方式，承诺6%-16%的年化收益...

标签:上海市第一中级人民法院 集资诈骗 发布日期:2020-09-23 01:19:53 Catid:1830 Status:6