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131. 南京非法网络集资案犯罪嫌疑人被批捕 [100%]

...机关批准，南京市公安局江北新区分局依法对钱宝网实际控制人张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。 经公安机关侦查，2012年以来，张小雷等人依托钱宝网网络平台，以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌犯罪。 为依法查处犯罪、切实维护集资参与人合法权益，自案件侦办以来，南京市公...

标签:机关 集资 参与 犯罪 公安 发布日期:2018-02-05 11:30:45 Catid:1159 Status:6

132. 建行江西宜春高安支行开展“打击非法集资·防范电信诈骗”宣教活动 [100%]

...家安全教育日来临之际，建设银行宜春高安支行走进学校和康养中心，开展了一场以“打击非法集资·防范电信诈骗”为主题的宣教活动，聚焦“一老一少”重点人群进行宣传。 首先，工作人员来到学校，生动详细地向学生们讲解什么是...

标签: 发布日期:2023-04-24 04:58:19 Catid:1830 Status:6

133. 济南济阳区发改局开展“防范非法集资”宣传活动 [100%]

中国发展网 为有效防范化解非法集资风险隐患，切实维护全区金融秩序和社会稳定，济南市济阳区发展改革局（金融监督管理局）牵头各镇（街道）及相关部门，于6 月 15 日，进行以“学法用法护小家·防非处非靠大家”为主题的集中宣传日活动。 宣传活动现场摆放宣传展板同时利用音频循环播放防非知识；活动中发放“教您几招识骗局”、“...

标签: 发布日期:2021-06-16 03:05:53 Catid:26 Status:6

134. 上海农商银行崇明支行举办远离非法集资主题宣传活动 [100%]

上海农商银行崇明支行日前举办远离非法集资主题宣传活动，为市民提供各类金融宣传并献上了文艺演出。活动现场，工作人员通过摆放展架、发放宣传手册等形式，向路过的行人讲解防范非法集资等金融知识，累计发放宣传彩页5000余页。在随后的文艺演出中，开场舞《舞狮表演闹新春》用活灵活现的表演，营造了热情洋溢的氛围；小品《天上不会掉馅饼》以发人深省...

标签: 发布日期:2019-02-20 02:25:50 Catid:478 Status:6

135. 重点打击防范涉网非法集资行为 [100%]

重点打击防范涉网非法集资行为 2017-12-6 19:56:40 来源:法制日报——法制网 作者:蔡长春 12月6日     法制网讯 记者蔡长春 12月6日，中国审判理论研究会金融审判专业委员会暨2017金融中心建设司法论坛在上海召开。最高人民法院审判委员会专职委员杜万华出席会议并讲话。    杜万华指出，要以金融服务...

标签: 发布日期:2017-12-06 08:02:19 Catid:478 Status:6

136. 央行布控金融风险重点监控领域 [100%]

...以看出，金融风险聚集的重点领域也“浮出水面”，即地方债、房地产、钢贸、农商行和非法集资等方面。　　化解地方融资平台债务风险　　“组织专门力量加强地方政府性债务核查，指导金融机构做好各级地方融资平台债务风险管理。”　　近年来，地方政府融资问题一直是社会各界关注的焦点。央行发布的《中国金融稳定报告(2014)》显示，地...

标签:风险 监管 发布日期:2014-10-17 03:14:33 Catid:565 Status:6

137. “中晋系”涉嫌非法集资 29名成员全部落网 [100%]

4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报，在本市浦东、黄浦、静安等区对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全...

标签:成员 晋系 发布日期:2016-04-07 01:43:25 Catid:483 Status:6

138. 查处取缔非法集资等违法违规活动 [100%]

...公司数量激增、业务混乱等问题日益突出，大量非融资性担保公司不经营担保业务，甚至从事非法吸收存款、非法集资、非法理财、高利放贷等违法违规活动，风险事件和群体性事件频发，对有关地区经济社会发展造成严重影响。为切实规范市场秩序，维护金融与社会稳定，经国务院同意，日前，银监会、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、人民银行、工商...

标签:担保 融资 违规 发布日期:2014-01-07 06:43:05 Catid:565 Status:6

139. 41人被刑拘！上海警方通报 “证大公司”非法集资案件情况 [100%]

...发展有限公司(以下简称“证大公司”)案件侦办情况。警方表示“证大公司”涉嫌非法吸收公众存款，已对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。 据了解，自8月12日以来，上海警方接到群众报案称“证大公司”旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方受理开展调查。 警方介绍...

标签:证大公司 非法集资 发布日期:2019-09-01 06:10:48 Catid:565 Status:6

140. 银保监会发布2022年首期风险提示：警惕套路贷、非法集资等“套路”营销行为 [100%]

中国发展网讯 据银保监会消息 套路贷、非法集资、“套路保”……针对各类“套路”营销行为，20日，银保监会消费者权益保护局发布2022年首期风险提示，提醒消费者注意防范此类侵害金融消费者知情权、自主选择权、公平交易权、财产安全权的“套路”行为。 在风险提示中，银保监会总结了四类“套路”营销行为： 一、片...

标签: 发布日期:2022-01-20 11:40:36 Catid:565 Status:6

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