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131. 兴业银行回应“高管卷款30亿元潜逃”：系离职员工个人非法集资 [93%]

...晚，兴业银行北海分行上级行兴业银行南宁分行作出澄清回应，称该事件系离职员工个人非法集资。 据介绍，兴业银行北海分行成立于2010年12月29日，属兴业银行南宁分行下辖二级分行。2015年5月中旬，兴业银行北海分行接到北海市公安局通报，该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资，已于5月14日被立案，目前案件在调查阶段。 据悉，涉案人苏瑜于2010年7月进入兴业银...

标签:员工 银行 个人 发布日期:2015-06-09 09:54:00 Catid:483 Status:6

132. 非法集资２．４亿元　南昌一公司统计员被判死缓 [93%]

...人大四次会议上透露，原南昌市第三建筑工程公司统计员李卫红被南昌市中级人民法院一审以集资诈骗罪判处死刑，缓期两年执行。其中，李卫红单独或伙同他人非法集资达２．４亿元。 经法院审理查明，李卫红单独或伙同儿子李沛霖利用空壳公司，以为他人垫付银行承兑汇票保证金、从事银行承兑汇票贴现业务为幌子，以高额利息为诱饵，采取非法集资的方式骗取他人...

标签: 发布日期:2015-03-19 04:42:42 Catid:105 Status:6

133. 非法集资２．４亿元　南昌一公司统计员被判死缓 [93%]

...人大四次会议上透露，原南昌市第三建筑工程公司统计员李卫红被南昌市中级人民法院一审以集资诈骗罪判处死刑，缓期两年执行。其中，李卫红单独或伙同他人非法集资达２．４亿元。 经法院审理查明，李卫红单独或伙同儿子李沛霖利用空壳公司，以为他人垫付银行承兑汇票保证金、从事银行承兑汇票贴现业务为幌子，以高额利息为诱饵，采取非法集资的方式骗...

标签: 发布日期:2015-01-30 02:13:50 Catid:103 Status:6

134. 潮州市枫溪区警方侦破一宗集资诈骗涉案金额270多万元 [93%]

...勉 日前，从广东省潮州市枫溪区警方了解到，该区警方经缜密侦查，成功侦破一宗集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人1名，涉案金额达270多万元。 2017年11月13日，潮州市枫溪区如意派出所接到十几名群众报案称，他们在枫溪区潮汕公路一汽车销售公司订购汽车，本已到交车时间，但该公司却关门歇业，无法提车，老板涉嫌诈骗。接报后，枫溪警方立即抽调...

标签:嫌疑人 警方 发布日期:2018-02-09 04:24:09 Catid:565 Status:6

135. 除了“遛狗要系绳”，5月1日起这些法规也开始施行 [93%]

出门遛狗要系绳、明星在非法集资中获得的广告费、代言费属于资金清退来源、骗取医保基金将被严惩……从5月1日起，新修订的《中华人民共和国动物防疫法》、《防范和处置非法集资条例》《医疗保障基金使用监督管理条例》等一些法律法规将正式开始实施，与你我都有关。 一、 出门遛狗要系绳：新修订的动物防疫法明确要求 2021年1月22日...

标签: 发布日期:2021-04-29 11:49:41 Catid:1830 Status:6

136. “打赏”主播近亿元实为洗钱 警方破获全国首例直播“打赏”洗钱案 [92%]

...余东明张海燕 先是在直播间内狂刷礼物，送直播至平台榜首，接着主播将钱再返还至集资诈骗犯罪嫌疑人账户，犯罪嫌疑人通过这种方式将赃款“洗白”，主播赚流量和中介费……《法治日报》记者近日从上海市公安局获悉这起全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件。 在公安部统一指挥部署下，上海警方在中国人民银行上海总...

标签: 发布日期:2023-05-17 10:44:39 Catid:1830 Status:6

137. 浙江稠州商业银行组织消费者权益保护集中宣传月活动 [92%]

...费者权益保护部）牵头组织辖内机构认真开展“普及金融知识万里行”、“防范非法集资宣传月”、“普及金融知识，守住‘钱袋子”等活动，大力建设“线上+线下”、“集中性+阵地化”的金融宣传全网格，从源头上防范和化解金融风险。 金华分行宣传红色金融史，开展送影下乡活动共5场。通过播放《八佰》、《我和我的祖国》等红色...

标签: 发布日期:2021-07-15 02:32:16 Catid:479 Status:6

138. 从学生到教父：仅仅美国股市已满足不了阿里巴巴 [92%]

据港媒报道，阿里巴巴（09988）成为港股史上集资额第三大新股。阿里昨天公布，以每股176元定价，较周二（19日）阿里ADS（美国存託股票）收市价折让2.8%，集资880亿元；在悉数行使超额配售权后，总集资额将达1012亿元。据悉，阿里公开发售录得逾40倍超购，冻资约963亿元，问鼎今年新股冻资王。 集资1012亿 史上第三重磅 此外，港交所（00388）将推出...

标签:阿里巴巴 同股不同权 发布日期:2019-11-25 03:00:33 Catid:1830 Status:6

139. 民政部发布7件养老服务领域诈骗犯罪典型案例 [92%]

民政部8月22日发布7件养老服务领域诈骗犯罪典型案例。 这7件典型案例是：李某明集资诈骗案“碰瓷”养老机构以异地养老为名集资诈骗、四川遂宁安居盛唐德康养生养老中心案以签订养生养老合同为名非法吸收公众存款、任某辉集资诈骗案以赠送床位补贴券及回购为名集资诈骗、刘某光等人集资诈骗案以终身养老或高息为诱饵骗取老年人养护费用、张某平等人...

标签: 发布日期:2023-08-23 09:42:01 Catid:565 Status:6

140. 建行江西宜春高安支行开展“打击非法集资·防范电信诈骗”宣教活动 [92%]

...全教育日来临之际，建设银行宜春高安支行走进学校和康养中心，开展了一场以“打击非法集资·防范电信诈骗”为主题的宣教活动，聚焦“一老一少”重点人群进行宣传。 首先，工作人员来到学校，生动详细地向学生们讲解什么是电信...

标签: 发布日期:2023-04-24 04:58:19 Catid:1830 Status:6

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