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131. 深圳银协一大批亮点工作引社会关注 [94%]

...犯罪工作部际联席会议的充分肯定。 一、建立银行业反信息诈骗体系 电信网络诈骗涉案资金快速流动，决定了银行单打独斗难以支撑反信息诈骗工作；各家银行在健全内部反信诈机制同时，行业必须协调一致、形成合力，全方位查控“资金链”。 （一）搭建银行业反信息诈骗平台 协会组织39家会员银行实名加入反信诈微信群，统一发布信息、接力...

标签:深圳银协 反信息诈骗 网络查控改革 发布日期:2018-09-14 05:50:00 Catid:1515 Status:6

132. 罕见！市委原书记落马通报700字，审足2天 [94%]

...pan> 西安中院21日下午发布消息称，该案已经开庭完毕，胡志强的涉案金额特别巨大，将择期宣判。 胡案审理足足用了20日、21日两天，十分罕见。

标签:市委书记 落马 发布日期:2019-08-22 11:21:35 Catid:565 Status:6

133. 公安部：所有涉及“民族资产解冻”的项目均为骗局 [93%]

...quo;民族资产解冻”等名义实施诈骗犯罪蔓延的情况，从2016年10月开始，公安部组织部署全国涉案地公安机关持续开展专项打击工作。截至目前，共打掉犯罪团伙15个，抓获犯罪嫌疑人405名，初步查证涉案金额超过9.5亿元，成功破获了“慈善富民总部”“三民城”“巨龙国际”“5A级扶贫养老项目”等一批重大诈骗案件，封停涉案微信群9000余个、微信...

标签:民族资产 慈善富民总部 发布日期:2017-05-26 07:50:16 Catid:565 Status:6

134. 银行卡盗刷事件频发 提醒：看紧你的电子钱包 [93%]

　　近日，借记卡和信用卡被盗刷的情况屡见报端。而本月初西安警方破获了一起涉案金额高达800万元的银行卡盗刷案件，更是让不少经常使用银行卡的人忧心忡忡。本报也接到了读者朱先生和韩先生打来的热线电话，有不法分子盯上了他们的银行卡，造成了巨大的损失。　　银行卡U盾都没丢 18万元被盗刷　　事主韩司亮回忆，11月15日晚10时，他在家中网购，发...

标签:银行卡 发布日期:2014-11-21 03:59:12 Catid:565 Status:6

135. 两折就能买到千元名牌鞋？扬州警方破获3000万元售假大案 [93%]

...摸瓜，连续破获了郭某、张氏兄弟、任氏兄弟和黄氏兄弟等售假团伙，共抓获9名犯罪嫌疑人，涉案金额超过3000万元。目前，案件仍在进一步调查中。（总台央视记者 吴睿 周斌）

标签:售假 假鞋 发布日期:2020-11-11 05:32:22 Catid:1830 Status:6

136. 广州日报：以信用档案把好用人关 [93%]

...年来，福建晋江法院受理的企业员工职务侵占和挪用资金案件金额达6700多万元，单个案件平均涉案金额较大。设立企业员工执业信用评价体系，把信用档案作为员工职场“身份证”，一旦有过职务犯罪行为的人，用人企业可以一目了然地看到相关信息，可以防止员工刻意瞒报，让企业在任用员工时能够掌握更多的主动权，有助于防范风险。用信用档案来把好用人关，不仅...

标签: 发布日期:2019-03-15 01:28:01 Catid:484 Status:6

137. 商业银行违规授信折射内控之殇 [93%]

...上述事件，银监会公告用词严厉，“这是一起浦发银行成都分行主导的有组织的造假案件，涉案金额巨大，手段隐蔽，性质恶劣，教训深刻。”网民“七零后与零零后”表示，弄虚作假、粉饰报表、虚增利润……银行业管理的漏洞到底有多大，黑幕有多少？浦发不会是个例，各银行都应清查。 网民“冉学东”也表示，近年披露的几起银行业大案...

标签: 发布日期:2018-01-23 09:01:00 Catid:482 Status:6

138. 马来籍男子抢劫王府井表店被批捕 或判10年以上 [93%]

...序上和实体上都没有任何特权。” 至于男子可能被判处的刑期，于律师表示，该男子涉案金额较大，而我国刑法中抢劫罪规定为，抢劫数额巨大的，将被处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑，并处罚金或者没收财产，“鉴于该男子没有其他法定加重处罚的情节，所以预计司法部门将会在10年以上量刑”。

标签:马来 王府井 男子 发布日期:2015-04-01 07:23:41 Catid:565 Status:6

139. 存款频“失踪”戳中银行内控软肋 [93%]

...近日，河北、浙江、广东、河南、湖南、四川等地发生多起储户银行存款“失踪”案件，涉案最高金额达到数亿元。记者调查了解到，当前我国银行业或多或少、或明或暗存在违规“贴息贷款”行为，一些基层银行网点对这一行为默许、纵容，致使不少储户存款被“忽悠”转走，造成了巨额损失，并导致相关银行公信力的下降。专家认为，多起案件暴露出商...

标签:中银 软肋 内控 存款 发布日期:2015-06-17 10:57:55 Catid:483 Status:6

140. 四大证券报纸及人民日报头版内容精华摘要（10月17日） [93%]

...件涉及的开放式指数基金包括50ETF、100ETF、180ETF，操纵时间分布于2015年6月中旬到8月中旬期间，涉案成交额均达百亿级别，有的涉案机构获利达1.35亿元。 17家券商参与CDR跨境转换测试 首批沪伦通做市商将从中产生 近日，上交所联合中国结算进行了沪伦通全天候市场测试。业内人士透露，有17家券商参与CDR跨境转换测试，首批沪伦通做市商将从中产生。 虚惊一场...

标签: 发布日期:2018-10-17 07:47:35 Catid:487 Status:6