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131. “天网2020”已追回外逃人员589人 这些人成追逃重点 [87%]

...感谢无锡市某司法机关负责人在相关破产重组案件中为其公司提供帮助，钱建芬送给其钱款，涉嫌行贿罪。2019年7月，在江苏省纪委监委对相关问题开展前期摸排时，钱建芬出逃。 2020年初召开的中央纪委四次全会强调，要坚持受贿行贿一起查，对巨额行贿、多次行贿的严肃处置，坚决斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链，坚决破除权钱交易的关系网。 ...

标签: 发布日期:2020-07-10 10:17:30 Catid:565 Status:6

132. 从事电信诈骗拟被纳入失信惩戒名单 [87%]

...查制度，对在侦查办案中发现行业监管存在失职渎职行为的，一律通报相关部门倒查责任；对涉嫌犯罪的，一律立案查处。 尽快开通96110反诈骗专线 北京青年报记者在会上获悉，下一步，要大力加强电信网络诈骗犯罪防范体系建设，着力提升全社会反诈防骗的能力。 同时，要紧盯犯罪手法新变化，充分运用大数据资源和高科技手段，建成精准高效的技术拦截反...

标签:黑名单 发布日期:2020-01-15 03:14:00 Catid:1830 Status:6

133. 我国将加强药品反垄断 遏制商量涨和任性涨 [87%]

...企之间聚会谋划，一些行业协会组织企业开会，商量划分销售区域和控制产量的行为，也可能涉嫌违反《反垄断法》。”卢延纯在培训会上说。 二是纵向垄断行为，即上下游之间，不具有直接竞争关系的经营主体间达成了排除、限制竞争的协议。今年年初，德国反垄断部门对生产玩具的乐高公司处以罚款，原因是乐高试图阻挠零售商降价，这是典型的纵向垄断行为。

标签:药品反垄断 发布日期:2016-06-30 02:04:00 Catid:26 Status:6

134. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [87%]

...息、超交易限额办理跨境支付、未按规定采集业务订单信息以及未按规定报送异常情况报告等涉嫌违规问题遭到央行重罚。随着整治行动持续深入，未来支付行业集中度进一步提升 今年以来，中国人民银行对支付机构的各类处罚“节奏”明显加快。截至目前，各类处罚已超过30次，超过25家支付机构收到了央行开出的罚单。与此同时，针对支付机构备付金的管理也在...

标签:支付 机构 备付金 发布日期:2018-06-05 11:00:00 Catid:479 Status:6

135. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [87%]

...息、超交易限额办理跨境支付、未按规定采集业务订单信息以及未按规定报送异常情况报告等涉嫌违规问题遭到央行重罚。随着整治行动持续深入，未来支付行业集中度进一步提升 今年以来，中国人民银行对支付机构的各类处罚“节奏”明显加快。截至目前，各类处罚已超过30次，超过25家支付机构收到了央行开出的罚单。与此同时，针对支付机构备付金的管理也在...

标签:第三方支付 第三方支付强监管 发布日期:2018-06-05 08:42:21 Catid:565 Status:6

136. 电信网络诈骗案持续减少 官方使出了哪些“杀手锏”？ [87%]

...省级诈骗电话防范系统建设。工信部当时表示，系统上线以来，已累计处置来自国内外的涉嫌诈骗电话呼叫近1.16亿次，通过与公安机关和银行部门的工作联动，及时劝阻受害客户2.2万余人，挽回直接经济损失9800余万元。“诈骗电话技术防范系统”由工信部与公安部等部门联合建设，已实现与公安部的警情数据连接，智能识别和拦截有关通讯信息诈骗号码。此外...

标签: 发布日期:2018-07-08 09:49:17 Catid:479 Status:6

137. 电信网络诈骗案持续减少 官方:靠这6大"杀手锏" [86%]

...诈骗电话防范系统建设。工信部当时表示，系统上线以来，已累计处置来自国内外的涉嫌诈骗电话呼叫近1.16亿次，通过与公安机关和银行部门的工作联动，及时劝阻受害客户2.2万余人，挽回直接经济损失9800余万元。“诈骗电话技术防范系统”由工信部与公安部等部门联合建设，已实现与公安部的警情数据连接，智能识别和拦截有关通讯信息诈骗号码。...

标签: 发布日期:2018-07-08 06:50:54 Catid:483 Status:6

138. 北京互金协会二度提示“ICO”风险 专家：监管将继续加码 [85%]

...区块链自媒体微信公众号被永久封号。彼时，有知情人士透露，此部分微信公众号触碰红线，涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息。虽然之后某些被封自媒体再开新号。但币圈面临清理整顿的说法还是不胫而走，往日热闹嘈杂的币圈陷入沉寂，某些法律边缘游走的区块链媒体和项目方集体噤声。

标签: 发布日期:2018-09-01 09:15:06 Catid:487 Status:6

139. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [84%]

...模式不靠谱据媒体报道，广州番禺警方经过缜密侦查，打掉一个非法提供银行卡买卖、涉嫌“洗黑钱”的团伙，先后抓获涉案人员22人，冻结银行账户140个，排查出涉案账号2000余个。打掉了出租银行卡犯罪团伙，民众为之拍手称快。因为侦破这一案件，有效打击了银行卡犯罪，可让出租银行卡的人避免资金损失，有利于维护银行卡市场稳定，堵塞了银行卡出租为洗...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:479 Status:6

140. 浙江警方捣毁特大跨境网络裸聊敲诈勒索黑恶势力团伙 [84%]

...链，警方同时发起断卡行动，极大遏制了境外猖狂的违法犯罪行为。除了敲诈勒索，该团伙还涉嫌组织他人偷越国(边)境、侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动等多项犯罪事实，目前案件还在继续侦查中。(完)

标签:裸聊敲诈 敲诈 诈骗 发布日期:2020-11-05 12:40:02 Catid:1830 Status:6

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