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131. 建立长效监管机制消解互金风险 [87%]

...的社会风险。 腾讯近日发布的《2018上半年互联网金融安全报告》显示，2018年上半年发现涉嫌传销平台3000多家，高风险金融平台1万多家。新型网络传销活跃，以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行诈骗，涉案金额巨大。各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。互联网外汇、期权、期货、贵金属、...

标签: 发布日期:2018-08-29 08:45:00 Catid:479 Status:6

132. “天网2020”已追回外逃人员589人 这些人成追逃重点 [87%]

...感谢无锡市某司法机关负责人在相关破产重组案件中为其公司提供帮助，钱建芬送给其钱款，涉嫌行贿罪。2019年7月，在江苏省纪委监委对相关问题开展前期摸排时，钱建芬出逃。 2020年初召开的中央纪委四次全会强调，要坚持受贿行贿一起查，对巨额行贿、多次行贿的严肃处置，坚决斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链，坚决破除权钱交易的关系网。 ...

标签: 发布日期:2020-07-10 10:17:30 Catid:565 Status:6

133. 从事电信诈骗拟被纳入失信惩戒名单 [87%]

...查制度，对在侦查办案中发现行业监管存在失职渎职行为的，一律通报相关部门倒查责任；对涉嫌犯罪的，一律立案查处。 尽快开通96110反诈骗专线 北京青年报记者在会上获悉，下一步，要大力加强电信网络诈骗犯罪防范体系建设，着力提升全社会反诈防骗的能力。 同时，要紧盯犯罪手法新变化，充分运用大数据资源和高科技手段，建成精准高效的技术拦截反...

标签:黑名单 发布日期:2020-01-15 03:14:00 Catid:1830 Status:6

134. 我国将加强药品反垄断 遏制商量涨和任性涨 [87%]

...企之间聚会谋划，一些行业协会组织企业开会，商量划分销售区域和控制产量的行为，也可能涉嫌违反《反垄断法》。”卢延纯在培训会上说。 二是纵向垄断行为，即上下游之间，不具有直接竞争关系的经营主体间达成了排除、限制竞争的协议。今年年初，德国反垄断部门对生产玩具的乐高公司处以罚款，原因是乐高试图阻挠零售商降价，这是典型的纵向垄断行为。

标签:药品反垄断 发布日期:2016-06-30 02:04:00 Catid:26 Status:6

135. 工行无锡宜兴城中支行火眼金睛守防线 真情护好“钱袋子” [87%]

...及不时慌乱翻看手机短信的举动。他突然心生警觉，眼睛余光瞥见女士手机屏幕上的字眼“涉嫌洗钱，需配合调查，将资金转入安全账户”。敏锐的职业直觉告诉他眼前这位女士很可能陷入了一起典型的冒充公检法骗局！ “您先别急，这条短信很可能是诈骗。”大堂经理立即阻止了女士的操作，引导女士到等候区坐下，但对方情绪激动：“人家是公安局的...

标签: 发布日期:2026-11-09 03:28:53 Catid:1940 Status:6

136. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [87%]

...息、超交易限额办理跨境支付、未按规定采集业务订单信息以及未按规定报送异常情况报告等涉嫌违规问题遭到央行重罚。随着整治行动持续深入，未来支付行业集中度进一步提升 今年以来，中国人民银行对支付机构的各类处罚“节奏”明显加快。截至目前，各类处罚已超过30次，超过25家支付机构收到了央行开出的罚单。与此同时，针对支付机构备付金的管理也在...

标签:支付 机构 备付金 发布日期:2018-06-05 11:00:00 Catid:479 Status:6

137. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [87%]

...息、超交易限额办理跨境支付、未按规定采集业务订单信息以及未按规定报送异常情况报告等涉嫌违规问题遭到央行重罚。随着整治行动持续深入，未来支付行业集中度进一步提升 今年以来，中国人民银行对支付机构的各类处罚“节奏”明显加快。截至目前，各类处罚已超过30次，超过25家支付机构收到了央行开出的罚单。与此同时，针对支付机构备付金的管理也在...

标签:第三方支付 第三方支付强监管 发布日期:2018-06-05 08:42:21 Catid:565 Status:6

138. 电信网络诈骗案持续减少 官方使出了哪些“杀手锏”？ [87%]

...省级诈骗电话防范系统建设。工信部当时表示，系统上线以来，已累计处置来自国内外的涉嫌诈骗电话呼叫近1.16亿次，通过与公安机关和银行部门的工作联动，及时劝阻受害客户2.2万余人，挽回直接经济损失9800余万元。“诈骗电话技术防范系统”由工信部与公安部等部门联合建设，已实现与公安部的警情数据连接，智能识别和拦截有关通讯信息诈骗号码。此外...

标签: 发布日期:2018-07-08 09:49:17 Catid:479 Status:6

139. 电信网络诈骗案持续减少 官方:靠这6大"杀手锏" [86%]

...诈骗电话防范系统建设。工信部当时表示，系统上线以来，已累计处置来自国内外的涉嫌诈骗电话呼叫近1.16亿次，通过与公安机关和银行部门的工作联动，及时劝阻受害客户2.2万余人，挽回直接经济损失9800余万元。“诈骗电话技术防范系统”由工信部与公安部等部门联合建设，已实现与公安部的警情数据连接，智能识别和拦截有关通讯信息诈骗号码。...

标签: 发布日期:2018-07-08 06:50:54 Catid:483 Status:6

140. 北京互金协会二度提示“ICO”风险 专家：监管将继续加码 [85%]

...区块链自媒体微信公众号被永久封号。彼时，有知情人士透露，此部分微信公众号触碰红线，涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息。虽然之后某些被封自媒体再开新号。但币圈面临清理整顿的说法还是不胫而走，往日热闹嘈杂的币圈陷入沉寂，某些法律边缘游走的区块链媒体和项目方集体噤声。

标签: 发布日期:2018-09-01 09:15:06 Catid:487 Status:6

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