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131. “3·15”在行动 人保寿险衢州中支联合社区开展反诈普法宣传活动 [100%]

...护自身合法权益的意识和能力，提升基层金融教育的覆盖面和实效性。同时，活动也融入了反洗钱知识的宣传，提醒居民警惕洗钱陷阱，保护个人信息安全。 此次进社区宣传活动，是人保寿险衢州中支践行&ld...

标签: 发布日期:2026-03-19 04:03:23 Catid:1940 Status:6

132. 建行聊城东昌府支行：金融知识进校园 护航青春筑防线 [100%]

...证、银行卡、手机验证码等信息的保管要点，警示在不明网络平台随意填写资料的风险；在反洗钱知识普及中，结合大学生易接触的“帮助转账获利”等高危场景，剖析洗钱行为的运作方式与法律后果，引导学生筑牢风险防线。 未来，建行东昌府支行将...

标签: 发布日期:2025-06-24 03:09:07 Catid:1932 Status:6

133. 人保寿险宁波市分公司开展岁末年初防范非法金融宣传活动 [100%]

...天价打赏》，学习《防范非法集资及金融欺诈》《岁末年初谨防非法金融陷阱》《18亿虚拟货币洗钱案》等课件，并通过阅览《防范非法金融活动指南》宣传链接等形式，增强员工风险防范意识。 开展“走出去”线下宣传。各支公司结合业务活动，深入社区、公园、村庄、酒店等场所开展防非宣传。1至2月期间，城区支公司在新石浦大酒店，向过往群众...

标签: 发布日期:2026-03-13 04:31:44 Catid:1940 Status:6

134. 8部门“攥指成拳”强监管 合力遏制虚拟货币等风险 [100%]

...行行长潘功胜此前表示，稳定币整体还处在发展早期，现阶段无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的基本要求，放大了全球金融监管漏洞，如洗钱、违规跨境转移资金、恐怖融资等。下一步，中国人民银行将会同执法部门继续打击境内虚拟货币的经营和炒作，维护经济金融秩序，同时密切跟踪、动态评估境外稳定币的发展。 透过现象看本质 所有金融活动纳入...

标签: 发布日期:2026-02-07 10:10:14 Catid:565 Status:6

135. 平台企业金融业务转入常态化监管 [100%]

...国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布消息称，金融管理部门依据中国人民银行法、反洗钱法、银行业监督管理法、保险法、证券投资基金法、消费者权益保护法等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。针对以往执法检查中发现的问题，金融管理部门近期也对邮储银行、平安银行、人保财险、财付通公司等4家机构实施了行政处罚，5家受罚金额...

标签:金融业 发布日期:2023-07-12 11:51:11 Catid:565 Status:6

136. 71.23亿元！蚂蚁集团及旗下机构被罚 [100%]

...年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规...

标签: 发布日期:2023-07-08 12:41:53 Catid:1940 Status:6

137. 中信银行金华分行走进社区开设反诈金融小课堂 [100%]

...笑语，小朋友纯真、可爱的小脸上写满了开心。通过面对面事例讲解、发放防范非法集资、反洗钱、金融消保宣传手册等方式，还向小朋友的家长们普及了防范和打击非法集资、反洗钱、金融消保等知识。 少年儿童是祖国的花朵、民族的希望，通过此次金融体验活动，让小朋友们度过了一个愉快而有意义的儿童节，为自己的成长道路留下了一个美好的回忆。在为孩子们提...

标签: 发布日期:2021-06-04 11:20:52 Catid:479 Status:6

138. 央行：天津等6省市开展银行联网核查失效居民身份证信息试点工作 [100%]

...户实名制是我国一项重要的基础性金融制度安排，是保护个人合法权益，打击电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪活动，维护经济金融秩序的重要手段。 央行指出，试点工作是维护经济金融秩序，防范金融风险，协助打击违法犯罪活动的重要举措，对切实落实银行账户实名制意义重大。一是有利于进一步夯实银行账户实名制基础，为银行业金融机构核查居民身份证...

标签:身份证 金融秩序 发布日期:2018-03-21 04:42:38 Catid:565 Status:6

139. 中国进一步规范民营企业境外投资经营 提升风险防控能力 [100%]

...的风险防控能力。规范还强调，民营企业不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。 近年来，中国民营企业境外投资步伐明显加快，为深化中国与东道国互利合作做出了积极贡献。但民营企业境外投资仍存在经验不足、境外经营水平有待提高等问题。中国国家发展改革委新闻发言人孟玮女士当天介绍说，“部分企业境外投资出现了违规经营、盲...

标签:境外 投资 企业 经营 发布日期:2017-12-18 09:06:00 Catid:478 Status:6

140. 19岁已是5家公司法定代表人？原来是个人身份被“卖” [100%]

...（深圳）律师事务所高级合伙人吴英鹏律师指出，根据参与程度，这名00后可能会构成诈骗罪或洗钱罪的共同犯罪，或构成买卖国家机关证件罪，并因此负上刑事责任。此外，相关犯罪行为被查处后，涉案的企业被吊销营业执照，在一定程度上会影响他的信用体系，他今后如果开办企业将面临重重阻碍。 800元的“兼职”收入 赵鑫鑫以为自己是在&ldq...

标签:个人信息安全 发布日期:2020-10-16 08:42:13 Catid:1830 Status:6

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