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131. 8部门“攥指成拳”强监管 合力遏制虚拟货币等风险 [100%]

...行行长潘功胜此前表示，稳定币整体还处在发展早期，现阶段无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的基本要求，放大了全球金融监管漏洞，如洗钱、违规跨境转移资金、恐怖融资等。下一步，中国人民银行将会同执法部门继续打击境内虚拟货币的经营和炒作，维护经济金融秩序，同时密切跟踪、动态评估境外稳定币的发展。 透过现象看本质 所有金融活动纳入...

标签: 发布日期:2026-02-07 10:10:14 Catid:565 Status:6

132. 平台企业金融业务转入常态化监管 [100%]

...国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布消息称，金融管理部门依据中国人民银行法、反洗钱法、银行业监督管理法、保险法、证券投资基金法、消费者权益保护法等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。针对以往执法检查中发现的问题，金融管理部门近期也对邮储银行、平安银行、人保财险、财付通公司等4家机构实施了行政处罚，5家受罚金额...

标签:金融业 发布日期:2023-07-12 11:51:11 Catid:565 Status:6

133. 71.23亿元！蚂蚁集团及旗下机构被罚 [100%]

...年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规...

标签: 发布日期:2023-07-08 12:41:53 Catid:1940 Status:6

134. 中信银行金华分行走进社区开设反诈金融小课堂 [100%]

...笑语，小朋友纯真、可爱的小脸上写满了开心。通过面对面事例讲解、发放防范非法集资、反洗钱、金融消保宣传手册等方式，还向小朋友的家长们普及了防范和打击非法集资、反洗钱、金融消保等知识。 少年儿童是祖国的花朵、民族的希望，通过此次金融体验活动，让小朋友们度过了一个愉快而有意义的儿童节，为自己的成长道路留下了一个美好的回忆。在为孩子们提...

标签: 发布日期:2021-06-04 11:20:52 Catid:479 Status:6

135. 央行：天津等6省市开展银行联网核查失效居民身份证信息试点工作 [100%]

...户实名制是我国一项重要的基础性金融制度安排，是保护个人合法权益，打击电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪活动，维护经济金融秩序的重要手段。 央行指出，试点工作是维护经济金融秩序，防范金融风险，协助打击违法犯罪活动的重要举措，对切实落实银行账户实名制意义重大。一是有利于进一步夯实银行账户实名制基础，为银行业金融机构核查居民身份证...

标签:身份证 金融秩序 发布日期:2018-03-21 04:42:38 Catid:565 Status:6

136. 中国进一步规范民营企业境外投资经营 提升风险防控能力 [100%]

...的风险防控能力。规范还强调，民营企业不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。 近年来，中国民营企业境外投资步伐明显加快，为深化中国与东道国互利合作做出了积极贡献。但民营企业境外投资仍存在经验不足、境外经营水平有待提高等问题。中国国家发展改革委新闻发言人孟玮女士当天介绍说，“部分企业境外投资出现了违规经营、盲...

标签:境外 投资 企业 经营 发布日期:2017-12-18 09:06:00 Catid:478 Status:6

137. 19岁已是5家公司法定代表人？原来是个人身份被“卖” [100%]

...（深圳）律师事务所高级合伙人吴英鹏律师指出，根据参与程度，这名00后可能会构成诈骗罪或洗钱罪的共同犯罪，或构成买卖国家机关证件罪，并因此负上刑事责任。此外，相关犯罪行为被查处后，涉案的企业被吊销营业执照，在一定程度上会影响他的信用体系，他今后如果开办企业将面临重重阻碍。 800元的“兼职”收入 赵鑫鑫以为自己是在&ldq...

标签:个人信息安全 发布日期:2020-10-16 08:42:13 Catid:1830 Status:6

138. 清朗金融网络 守护安心消费——人保寿险邵阳中心支公司积极开展“3·15”金融消费者权益保护宣传活动 [100%]

...答疑服务。当天累计接待咨询近300人次，发放《防范非法集资人人有责》《中华人民共和国反洗钱法》《抵制非法买卖账户   守护金融信息安全》、《适当性管理》等宣传折页近300份。宣传覆盖老、中、青、少各个年龄层，以及市政工作人员、新市民、农民、外卖员、个体摊贩、商铺老板等多元群体，让金融安全知识更加直观、便捷地触达公众。 深化行动，...

标签: 发布日期:2026-03-20 05:27:17 Catid:1940 Status:6

139. 扎实推进消保工作，人保寿险黑龙江省分公司在哈尔滨火车站开展金融教育宣传活动 [100%]

...;活动。现场工作人员精心搭建“案例+互动”的宣传场景，“保险适当性管理政策、反洗钱、反非法集资、个人信息保护、适老化、关注新市民、打击黑灰产……”,一个个晦涩的专业知识通过宣讲员通俗易懂的讲授、一对一解答、政策解读、案例警示，精准破解市民在保险消费、风险防范等领域的知识盲点与误区，有效提升了广大市民的风险防范意识，让金...

标签: 发布日期:2025-09-18 03:46:36 Catid:1940 Status:6

140. 金华银行义乌分行消费者权益保护教育宣传活动有声有色 [100%]

...消费者权益保护法和金融消费者基本权利，重点宣传防范电信诈骗、存款保险、理财投资、反洗钱、征信等金融知识。 走进社区：望道支行联合幸福社区开展了“香薰DIY”主题活动，在专业老师的指导下，大家互相协作、互相帮助，一份份充满创意、充满浪漫气息的香薰圆满完成。在轻松愉快的氛围中，该行工作人员开展了防范电信网络诈骗和女性权益保护的宣传...

标签: 发布日期:2023-03-22 03:05:49 Catid:479 Status:6