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121. 比特币暴跌后年内涨幅缩水至 127% 仍是全球投机品种“最靓的仔” [82%]

...会等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出，ICO 是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。随后取缔了境内的 ICO 和数字资产交易所。 因数字货币交易未纳入严格监管，市场操纵、虚假交易等乱象丛生，安全性事件更是频频发生，投资人资产无法得到保障，也...

标签:比特币 科创板 发布日期:2019-09-30 06:12:44 Catid:1830 Status:6

122. 央行紧急叫停ICO，此后再无“一币一别墅” [82%]

....png" border="0" alt="图片6" /> 中国发展网9月5日讯 继周末传首次代币发行（ICO）被定性为涉嫌非法集资之后，9月4日央行等7部门终于公开亮出红牌，叫停各类代币发行融资活动。央行发布公告称，自公告之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置分险。至此，ICO这场混混烈烈的闹剧因...

标签:ico 　　 发行 投资者 发布日期:2017-09-12 09:24:41 Catid:1161 Status:6

123. 媒体探访“巴铁”生产基地：荒草丛生从未开工 [82%]

...。另据媒体报道，“巴铁”项目能否落地尚未明朗，就已发售理财项目募资，怀疑其涉嫌非法集资。 巴铁科技法律总监毕丹龙说，公司资金来源主要是股东出资、私募基金筹款。白志明表示，他是华赢集团和华赢凯来的董事长，后者是前者的子公司，华赢集团购买了宋有洲的巴铁技术专利，成立了巴铁科技；白志明是巴铁科技的股东、监事，未任董事长职位。中建...

标签:巴铁 科技 发布日期:2016-08-08 09:08:00 Catid:565 Status:6

124. 试行5年承保不足200单 “以房养老”缘何推广难？ [82%]

...“有房价作为支撑，老人每个月领取的养老金相对可观，才能真正受益。” 非法集资骗局让推广雪上加霜 据介绍，截至目前，全国仅有2家保险公司开展“以房养老”业务。作为一款将住房抵押贷款和终身养老年金相结合的创新型商业养老保险产品，“以房养老”有许多区别于传统保险的地方，在给投保人带来利好的同时，也意味着承...

标签:以房养老 非法集资 发布日期:2019-09-03 07:22:04 Catid:1830 Status:6

125. 浦东金融检察聚焦首例案件、新型案件、重大疑难复杂案件 [82%]

...法院审理过程中。这起全国首例案件是浦东金融检察办案的一个缩影。近年来，非法集资等涉众型金融犯罪多发、频发，浦东金融要素聚集，犯罪分子假借金融创新之名行违法犯罪之实的金融犯罪日益增多。金融检察官牢牢把握犯罪本质，妥善办理了“中晋系”“旌逸”“资邦控股”等一件件资金数十亿元乃至百亿元的重大非法集资案件，切实维护...

标签: 发布日期:2019-04-26 10:40:59 Catid:478 Status:6

126. “白富美”空姐“掏空”亲友900多万！被抓时存款竟不足200元 [81%]

...，夫妻名下也没有其他资产，不具备还款能力。 长宁区检察院审查后认为，耿某以非法占有为目的，以虚构事实和隐瞒真相的方法骗取多人钱财共计人民币910.8万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。经该院提起公诉，近日，耿某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑14年，剥夺政治权利4年，并处罚金人民币100万元。 26岁女生靠“完美人设&rdquo...

标签:空姐 诈骗 发布日期:2020-08-20 03:19:11 Catid:1830 Status:6

127. 网上套现骗局瞄上年轻人：他们想要的是你的本金 [81%]

...息为名，通过让人直接转账汇款或用“蚂蚁花呗”套现支付等方式套取钱款。当天傍晚，涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人黄某喆主动向警方投案，现已被警方刑事拘留。在一个由130多名“受害者”组成的微信群里，大部分是90后女青年，据估算涉案金额约160万元。来自泉州的女青年小游(化名)声称自己被骗了32万元，而其中的大部分款项是她游说来的。小游告诉记...

标签: 发布日期:2018-05-04 11:00:16 Catid:479 Status:6

128. “白富美”空姐“掏空”亲友900多万！穿奢侈品，住市中心豪宅，被抓时存款竟不足200元…… [81%]

...已变卖，夫妻名下也没有其他资产，不具备还款能力。 长宁区检察院审查后认为，耿某以非法占有为目的，以虚构事实和隐瞒真相的方法骗取多人钱财共计人民币910.8万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。经该院提起公诉，近日，耿某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑14年，剥夺政治权利4年，并处罚金人民币100万元。 26岁女生靠“完美人设&rdquo...

标签:集资诈骗 发布日期:2020-08-21 05:02:40 Catid:1830 Status:6

129. 银行业“强监管强问责”将成常态 [80%]

...交叉性金融风险；四是严防地方政府融资平台贷款风险；五是严治互联网金融风险；六是严处非法集资风险；七是防范外部冲击风险。 值得注意的是，此前部分金融机构暴露出的股东、公司治理风险将得到重点治理。“从股东、股权入手，看其资质、动机、资金来源。”杨家才说，金融机构资本金必须执行实缴制，一定要有“真金白银”。 他表示，今年...

标签:风险 监管 银监会 金融 发布日期:2017-04-10 03:37:10 Catid:478 Status:6

130. 银行业“强监管强问责”将成常态 [80%]

...交叉性金融风险；四是严防地方政府融资平台贷款风险；五是严治互联网金融风险；六是严处非法集资风险；七是防范外部冲击风险。 值得注意的是，此前部分金融机构暴露出的股东、公司治理风险将得到重点治理。“从股东、股权入手，看其资质、动机、资金来源。”杨家才说，金融机构资本金必须执行实缴制，一定要有“真金白银”。 他表示，今年...

标签:风险 监管 银监会 机构 发布日期:2017-04-10 09:44:13 Catid:478 Status:6