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121. 莫开伟：别让“地下金融”在农村钻空子 [93%]

...开伟 日前有媒体披露，河北邢台市隆尧县三地农民专业合作社历时7年多建立的“非法集资帝国”终于坍塌。据初步统计，该案涉及全国16个省市，涉嫌非法集资80多亿元。此前，形式各异的民间非法集资就曾在农村和城镇地区频发，笔者认为这种事情为何在多地反复上演，更值得反思。 这次三地农民专业合作社非法集资案让我们不得不思考：首先，非法集资活...

标签:农村 金融 莫开伟 发布日期:2015-02-09 03:12:04 Catid:565 Status:6

122. 山东禹城：开展“6.14信用记录关爱日”主题宣传活动 [93%]

...保持良好信用记录、不良信用记录的负面影响等问题。 同时，为进一步提高群众防范非法集资意识，从源头上遏制和减少非法集资案件的发生，禹城市发展和改革局（地方金融监管局）开展了以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传活动，切实保障群众财产安全。活动过程中，工作人员通过发放防范非法集资宣传单页和向群众进行《防范和处...

标签: 发布日期:2023-06-12 09:55:08 Catid:565 Status:6

123. 建行江西樟树支行开展“守住钱袋子、护好幸福家”主题宣传活动 [93%]

中国发展网讯 为进一步提高广大群众识别风险能力和依法维权意识，从源头上有效遏制非法集资、涉赌涉诈等经济犯罪活动的发生，近日，建设银行江西宜春樟树支行开展了以“守住钱袋子、护好幸福家”为主题的宣传活动，教育人民群众自觉远离非法集资、防范电信网络诈骗，共同守护幸福生活。 现场宣传活动中，通过设立宣传咨询台、摆放宣传展架，发放宣...

标签: 发布日期:2022-07-07 04:40:16 Catid:1830 Status:6

124. 浙江稠州商业银行金华永康支行成功拦截疑似非法集资案件 [93%]

...n style="text-indent: 2em;"> 近日，浙江稠州商业银行金华永康支行柜面人员成功拦截了一起疑似非法集资案件，为客户挽回经济损失15万元。 当日15点30分左右，一位70岁左右的女性客户在在一中年男子陪同下，来到该支行柜面要求办理一笔15万元的汇款业务。在业务办理过程中，支行大堂经理按规定进行柜面业务“四问”，但在询问过程中大堂经理发现，该款项收款...

标签: 发布日期:2021-07-20 04:26:39 Catid:479 Status:6

125. 德勤料下半年再有最少3只中概股回归全年集资最多约2200亿 [93%]

中国发展网据香港经济日报6月16日消息，德勤中国指，今年上半年香港新股市场集资额按年增加25%至871亿元，为全球第三位，首两位分别是上交所及纳斯达克。今年上半年仅有59只新股上市，较去年同期下跌22%。德勤料，全年有5至8只中概股来港上市，全年集资额介乎1600亿至2200亿港元。德勤中国华南区主管合伙人欧振兴认为，香港维持全球集资额三甲的地位问题不大，...

标签:德勤 发布日期:2020-06-16 04:37:40 Catid:1830 Status:6

126. 巨如集团集资诈骗案一审宣判：胡立勇被判处无期徒刑 [93%]

...下宣判相结合的方式，依法公开宣判被告单位上海巨如资产管理集团有限公司、被告人胡立勇集资诈骗案，对巨如集团以集资诈骗罪判处罚金人民币四千万元；对胡立勇以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币二千万元。

标签:巨如集团 集资诈骗案 发布日期:2020-06-16 04:16:10 Catid:1830 Status:6

127. 证监会：部分私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产 [93%]

...>中国证监会11月1日发布了2019年私募基金专项检查执法情况。检查发现，部分私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产等严重违法违规行为。 中国证监会于今年上半年组织各证监局对497家私募机构开展专项检查。本次检查重点对交易合规性、流动性风险、非法集资风险，跨区域经营私募机构的业务和资金往来、产品嵌套情况，业务隔离、风险隔离等制度的有效性，自融自担...

标签:资本市场 发布日期:2019-11-03 12:24:44 Catid:1504 Status:6

128. 天津市南开区开展防范非法集资宣传活动 [93%]

中国经济导报讯记者王敏报道日前，天津市南开区防范和处置非法集资工作领导小组办公室、区委宣传部，在金融街（南开）中心举办“携手筑网、同防共治”防范非法集资宣传日活动。来自南开区人民法院、人民检察院等单位部门工作人员和街道宣传员，共同引导广大市民培养正确的投资理念，自觉远离和抵制非法集资。 记者在活动现场看到，不少群...

标签:天津市南开区 金融行业 非法集资 发布日期:2019-05-29 04:22:46 Catid:565 Status:6

129. 央行：虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出 [93%]

广州日报讯 （全媒体记者林晓丽）昨日，在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上，央行银行条法司副司长龚雁表示，目前，全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。龚雁还介绍说，当前互联网金融领域非法集资有四种新特征需要关注。一是专业化趋势明显。一些不法组织和个人假借迎合国家政策，未取得相关牌照从事...

标签: 发布日期:2018-04-24 08:30:06 Catid:482 Status:6

130. 南京非法网络集资案犯罪嫌疑人被批捕 [93%]

...40%至60%的高息为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌犯罪。 为依法查处犯罪、切实维护集资参与人合法权益，自案件侦办以来，南京市公安机关始终坚持破案打击和追赃挽损并重，在各地公安机关大力协助下，依法查封冻结了一批涉案资产，并正在加紧开展核查、评估。根据法律规定，所有涉案资产将在法院终审判决后依法处置。 公安机关提醒，广大集资参与人...

标签:机关 集资 参与 犯罪 公安 发布日期:2018-02-05 11:30:45 Catid:1159 Status:6

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