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121. 贵阳银行一天收到10张罚单 被罚款280万元 [100%]

...aimg.cn/sinakd202071s/174/w487h487/20200701/55b5-ivrxcey0171112.png" border="0" alt="罚单涉及“掩盖不良，理财资金挪用”等问题" data-link="" />罚单涉及“掩盖不良，理财资金挪用”等问题 近日银保监会发布的《2020年银行机构市场乱象整治“回头看”工作要点》。 在贵阳银行7条罚单中，金额最大的一条罚单为60万元，处罚原因“代为履职超过规定期限，股东出质...

标签:银保监会 贵阳银行 发布日期:2020-07-01 08:49:10 Catid:565 Status:6

122. 无证支付不受监管危害大 [100%]

...无证经营多用途预付卡发行与受理。 无证机构不受相关监管规定的约束，其直接开展商户资金结算和预付卡发行，自行控制和支配相关资金，可能产生截留、挪用商户资金的风险。现实中已发生多例无证机构挪用商户结算资金或持卡人预付资金等风险事件。无证机构在商户和客户拓展、技术设施、终端机具、客户信息管理等方面也缺乏保障措施，极易造成客户信息泄露等...

标签:支付 业务 机构 发布日期:2017-09-14 10:35:00 Catid:484 Status:6

123. 探寻农产品网上贸易新模式：“农产品现货连续交易” [100%]

...看来，这是因为很多市场没有发展真正的订单农业经营模式，只是成了大部分市场讹夺交易商资金的平台，这给真正的订单农业经营模式抹上了黑，使真正的订单农业模式夫去了国家、市场、民众的认识和信任，所以只有“死路一条”。　　孔宪军介绍，自2011年以来，国务院发布了2011第38号文件和2012第37号文件，大力清理整顿大宗商品电子交易市场，近期已经取得...

标签:山东记者站 发布日期:2013-01-28 07:50:53 Catid:1159 Status:6

124. 共享单车押金退还呼唤信用体系加紧完善 [100%]

中国经济导报记者|杨虹 近日，交通运输部发布《交通运输新业态用户资金管理办法（征求意见稿）》（以下简称“《办法》”），让一直困扰着广大消费者的共享出行行业押金难退问题有望得到解决。《办法》就共享单车、网约车等交通新业态资金和押金管理办法向社会征求意见。在备受关注的共享单车押金退还问题上，《办法》明确规定“押金应当日退还...

标签:交通运输部 用户资金管理 发布日期:2019-04-03 03:20:24 Catid:1159 Status:6

125. 医保基金过度结余：资金使用成谜 群众无法监督 [100%]

...视点：沉睡的救命钱——医保基金过度结余引发关注 　　我国医疗服务人员和资金投入不足，是导致人们看病难、报销难的重要原因。然而，广东省一项统计数字显示，该省医保基金结余超1200亿元，远远超过国家规定的结余标准。 　　一方面是百姓看病难、报销难，另一方面是医保资金过度结余，也就是说百姓自身筹集的“救命钱”，有相当一部...

标签:医保 发布日期:2014-03-17 09:43:33 Catid:565 Status:6

126. 14年后，顾雏军终于赢了：终审胜诉 科龙案调查文件有望公开！ [100%]

...门人顾雏军案一审作为判决，顾雏军因虚报注册资本罪、违规披露和不披露重要信息罪、挪用资金罪被判12年有期徒刑，并处罚款680万元。 2012年9月6日，提前刑满释放的顾雏军开始向最高法提出申诉。 出狱后向最高法提起诉讼 出狱3年后的2015年6月，顾雏军提出行政公开申请，申请公开2005年证监会对广东科龙电器股份有限公司启动立案调查程序的主...

标签:顾雏军 科龙案 发布日期:2019-10-16 10:35:20 Catid:565 Status:6

127. 沉睡的救命钱——医保基金过度结余引发关注 [100%]

　　我国医疗服务人员和资金投入不足，是导致人们看病难、报销难的重要原因。然而，广东省一项统计数字显示，该省医保基金结余超1200亿元，远远超过国家规定的结余标准。一方面是百姓看病难、报销难，另一方面是医保资金过度结余。也就是说。百姓的救命钱有相当一部分不能正常使用，而是沉睡在银行账户上。 　　代理百姓管钱 　　该花的为何不愿花

标签:医保 结余 发布日期:2014-03-17 10:00:03 Catid:565 Status:6

128. 中央纪委国家监委公开通报十起粮食购销领域违纪违法典型案例 [100%]

...题整改不力、受贿案。2018年12月，内蒙古自治区审计厅向张天喜反馈了自治区粮食局存在专项资金账外管理等问题，要求60日内完成整改，但张天喜直至2021年5月退休仍未按要求采取有效措施完成整改；张天喜利用职务便利，在临储粮指标分配、工作调整等方面，为他人谋取利益，收受贿赂250余万元，涉嫌受贿犯罪。张天喜还存在其他严重违纪违法问题，被开除党籍、取消退休...

标签: 发布日期:2023-01-30 10:02:14 Catid:565 Status:6

129. 有人爱买退市股 重新上市希望微 [100%]

...银行、广发银行、平安银行4家银行。公告显示，兴业银行天津华苑支行因贷后管理失职，信贷资金回流借款人，被罚款人民币50万元；招商银行天津分行因向不符合条件的借款人发放贷款、贷后管理失职两问题，被处以40万元人民币罚款；平安银行因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资，贷后管理失职，流动资金贷款被挪用，被罚款人民币50万元；广发银行天津分行...

标签: 发布日期:2018-07-17 09:54:28 Catid:487 Status:6

130. 农行“39亿票据案”被重罚1950万，4人遭终身禁业 [100%]

...将已入库保管的银行承兑汇票票据包提前出库交由王波使用。王波则将挪用票据二次贴现后的资金部分用于购买理财产品和支付票据回购款，部分用于高风险股票投资交易等活动。 一般来说，票据风险事件中，票据中介通常扮演了重要角色。票据中介会提前联系好多个“过桥行”，与出资银行开展票据买入返售业务，利用票据质押从出资银行拆借资金，并约定“...

标签:票据 姚尚延 处罚 银行 发布日期:2018-01-24 12:25:14 Catid:482 Status:6

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