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121. 如何防止银行保险资金炒作大宗商品？ [100%]

...稳运行有关事项的通知》（以下简称《通知》），将保持监管高压态势，严查银行保险资金被挪用于投机炒作等违法违规行为，以维护煤电行业和商品市场正常秩序，助力做好保供稳价工作，保障经济社会高质量发展。 今年以来，受新冠肺炎疫情及部分国家实施宽松货币政策的影响，加之产业供给端和需求端阶段性错配等诸多因素制约，部分大宗商品价格出现大幅上涨，...

标签:银行保险 大宗商品 发布日期:2021-10-12 09:22:58 Catid:566 Status:6

122. 20万亿土地出让金成糊涂账 审计让地方官员很紧张 [100%]

...部分地区土地出让金的审计调查结果。2008年公告显示，11个城市违规使用出让金83.7亿元，其中挪用于建楼堂馆所和弥补经费等52.3亿元，出借和对外投资等31.4亿元。2010年公告显示，抽查的13个市有7个市支出2.1亿元，用于弥补国土、城建等部门工作经费不足;有4个市违规支出2.38亿元，用于建设、购置办公楼、商务楼等。此后，审计署再未公开涉及土地出让金方面的审计信息。...

标签:土地 出让金 亿元 审计 发布日期:2014-08-28 03:23:22 Catid:565 Status:6

123. 粮库遭遇“萝卜章”背上400多万元债务！检察院出手 [100%]

...交代了自己私刻公章、参与诉讼、进行调解的行为。此外，公安机关还发现孙金华曾指使他人挪用粮库公款360万元归个人使用，涉嫌挪用公款罪。经建湖县检察院提起公诉，2018年9月，孙金华因犯挪用公款罪被法院判处有期徒刑五年零十个月。因为超出追诉时效，无法追究孙金华伪造公司印章的刑事责任，其冒用马场粮库名义，参与诉讼、进行调解等行为，被进一步调查。

标签:萝卜章 福建 发布日期:2020-07-21 08:59:32 Catid:565 Status:6

124. 培训机构关店再引热议 如何防范培训机构圈钱跑路？ [100%]

...要“跑路”的，办学只是手段，目的就是圈一笔学费而人间蒸发。二是办学点的钱被违规挪用了，在“集团”内部拆东墙补西墙，甚至被老板挪作了他用。 除了上述第一个原因属于“目的恶意”，那么，对于第二个原因，采用什么办法才能防止学费被故意挪用呢？据悉，一种类似国家商用预付卡的管理办法，已经进入对民办非学历教育培训机构监管的视...

标签:韦博英语 培训机构 关键 发布日期:2019-10-16 04:40:26 Catid:1830 Status:6

125. 信泰人寿再曝负面丑闻 总裁郑秋根涉嫌违规投资被捕 [100%]

...p>　　北京商报记者也在采访时获悉，此次郑秋根被抓确实是因为违规投资，检察机关定性为挪用资金罪。但涉及的具体金额则有待检察机关的侦查。　　对此，北京市合川律师事务所律师王德怡向北京商报记者表示，公司总裁可以非法挪用公司资金，说明这家公司的治理结构不完善、财务制度不健全或者没有得到有效执行。“如果罪名成立的话，会对公司的持续经...

标签:信泰人寿 发布日期:2014-11-06 07:35:50 Catid:565 Status:6

126. 摩拜ofo否认资金告急 [100%]

...报讯（记者 孙奇茹）昨日，有网络媒体报道称，摩拜和ofo小黄车两家企业资金告紧，已经开始挪用用户押金填补缺口，挪用总金额高达60亿元。针对此事，两家共享单车企业相继发声否认。 摩拜方面回应称，“该报道与事实严重不符，摩拜单车对此表示强烈谴责”，并称自成立以来，摩拜始终把“保障用户押金安全”放在极其重要的位置，并确保用户可随时...

标签:用户押金 共享单车 摩拜 发布日期:2017-12-01 09:53:29 Catid:1159 Status:6

127. 央行注销上海畅购支付业务许可证 [100%]

...网支付以及预付卡发行与受理业务的资质，责令其退出支付服务市场。据悉，畅购公司因违规挪用客户备付金，造成流动性枯竭，严重资不抵债，已难以维持正常经营活动，现由交银国信资产管理有限公司按照商业化原则收购自然人持卡人债权。目前，有关债权收购工作正在进行之中，具体事宜见交银国信资产管理有限公司相关公告。 上海畅购企业服务有限公司成...

标签:许可证 支付 业务 发布日期:2016-01-07 02:48:00 Catid:565 Status:6

128. 发挥经营用途贷款支持实体经济积极作用 [100%]

...要求，加强贷后资金流向监测和预警。要和借款人签订资金用途承诺函，明确一旦发现贷款被挪用于房地产领域的要立刻收回贷款，压降授信额度，并追究相应法律责任。六是加强银行内部管理。要落实主体责任，完善内部制度，强化内部问责，加强经营用途贷款监测分析和员工异常行为监控。七是加强中介机构管理。建立合作机构“白名单”。对存在协助借款人套取经...

标签: 发布日期:2021-04-14 10:28:11 Catid:479 Status:6

129. 洪都拉斯前第一夫人因腐败被判处58年监禁 [100%]

...都拉斯前第一夫人罗莎·埃琳娜·博尼拉周三被判处了58年监禁，其罪名是欺诈和不当挪用资金。 52岁的博尼拉自2018年2月以来一直被拘留。她的辩护律师称博尼拉是无辜的，并将向中美洲国家最高法院提出了上诉。这将是博尼拉避免服满刑期的最后机会。 根据总检察...

标签:洪都拉斯 第一夫人罗莎·埃琳娜·博尼拉 欺诈 不正当挪用资金 发布日期:2019-09-05 06:07:43 Catid:565 Status:6

130. 下属或下属单位出事，哪些上级领导要承担责任？ [100%]

...ext-align: center; text-indent: 0;"> 和这类似的，还有今年温州市纪委通报的平阳县体育中心周某挪用公款案。 周某是体育中心的会计兼出纳，同时也是名单亲妈妈，在经济压力之下，走上放高利贷之路，不想反而债台高筑，她于是决定自己的工作上“做手脚”。 2015年1月至2017年9月，她采用少入账或者不入账的方式，频繁挪用游泳馆的门票收入、游泳培训费和...

标签: 发布日期:2018-12-12 06:45:00 Catid:484 Status:6

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