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121. 软禁600天，孟晚舟案证据公开：美国一手炮制！华为申请中止引渡 [88%]

...uo;凑巧”就在汇丰与美国司法部协议到期前启动，“汇丰希望以此抵抗美国司法部针对其涉嫌反制裁提出的指控”。 从公开资料看，2017年2月到7月，汇丰主动向美国司法部至少做了4次陈述，积极配合美国对华为的调查，内部上千人被美国司法部约谈。 2017年12月，尽管美国司法部合规监管员认为“汇丰的合规仍有...

标签:孟晚舟案 汇丰银行 发布日期:2020-07-24 06:47:35 Catid:1830 Status:6

122. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [88%]

...后突然辞职逃匿。 感觉被骗的陈达将沈某生诉至宝安区人民法院。法院审查发现，沈某生涉嫌诈骗罪，将案件移交到宝安区公安分局。缜密侦查之下，一条涉及地下钱庄的重大案件线索浮出水面。 “沈某生根本没有所谓的外汇管控指标，他是通过地下钱庄把数千万元资金转移出境的。”专案组民警曹启南介绍。根据资金流向的脉络，专案组发现涉案的大量银...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

123. 跨越2000多公里 黄浦警方成功摧毁特大电信诈骗团伙 [88%]

...晨，黄浦警方将18名犯罪嫌疑人从海南押解回沪。目前，王某、莫某、陈某等29名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。

标签: 发布日期:2018-09-25 11:48:00 Catid:478 Status:6

124. 涨知识！三大运营商详解电信诈骗套路并支招防骗 [88%]

...用并欠下巨额话费。随后不法分子再假冒公检法人员打来电话，称事主名下的电话和银行账户涉嫌洗钱等犯罪活动。为了保障事主账户安全，需要将事主名下账号所有的存款转移到司法机关开设的账户里。如果你同意你将上当。司法机关不可能以个人姓名开户。因此，不要相信不明来电和短信，不要透露自己的身份和银行卡信息，更不要轻易汇款。如有疑问，可拔打110求助咨...

标签:三大运营商 电信诈骗 发布日期:2019-09-19 10:20:02 Catid:1830 Status:6

125. 建立长效监管机制消解互金风险 [87%]

...的社会风险。腾讯近日发布的《2018上半年互联网金融安全报告》显示，2018年上半年发现涉嫌传销平台3000多家，高风险金融平台1万多家。新型网络传销活跃，以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行诈骗，涉案金额巨大。各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。互联网外汇、期权、期货、贵金属、大...

标签: 发布日期:2018-08-29 08:45:09 Catid:478 Status:6

126. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [87%]

据媒体报道，广州番禺警方经过缜密侦查，打掉一个非法提供银行卡买卖、涉嫌“洗黑钱”的团伙，先后抓获涉案人员22人，冻结银行账户140个，排查出涉案账号2000余个。打掉了出租银行卡犯罪团伙，民众为之拍手称快。因为侦破这一案件，有效打击了银行卡犯罪，可让出租银行卡的人避免资金损失，有利于维护银行卡市场稳定，堵塞了银行卡出租为洗黑钱提供的...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:478 Status:6

127. 央行联手公安部严打地下钱庄 [87%]

...、“互助”幌子的非法集资案例不在少数。今年5月9日，广州公安发布通告称，云联惠黄明等人涉嫌组织、领导传销犯罪已被立案调查。据悉，该公司正是以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物。5月14日，深圳南山警方通报，深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行虚拟货币“普银币”进行集...

标签: 发布日期:2018-06-05 09:00:13 Catid:479 Status:6

128. 建立长效监管机制消解互金风险 [87%]

...的社会风险。 腾讯近日发布的《2018上半年互联网金融安全报告》显示，2018年上半年发现涉嫌传销平台3000多家，高风险金融平台1万多家。新型网络传销活跃，以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行诈骗，涉案金额巨大。各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。互联网外汇、期权、期货、贵金属、...

标签: 发布日期:2018-08-29 08:45:00 Catid:479 Status:6

129. 从事电信诈骗拟被纳入失信惩戒名单 [87%]

...查制度，对在侦查办案中发现行业监管存在失职渎职行为的，一律通报相关部门倒查责任；对涉嫌犯罪的，一律立案查处。 尽快开通96110反诈骗专线 北京青年报记者在会上获悉，下一步，要大力加强电信网络诈骗犯罪防范体系建设，着力提升全社会反诈防骗的能力。 同时，要紧盯犯罪手法新变化，充分运用大数据资源和高科技手段，建成精准高效的技术拦截反...

标签:黑名单 发布日期:2020-01-15 03:14:00 Catid:1830 Status:6

130. “天网2020”已追回外逃人员589人 这些人成追逃重点 [87%]

...感谢无锡市某司法机关负责人在相关破产重组案件中为其公司提供帮助，钱建芬送给其钱款，涉嫌行贿罪。2019年7月，在江苏省纪委监委对相关问题开展前期摸排时，钱建芬出逃。 2020年初召开的中央纪委四次全会强调，要坚持受贿行贿一起查，对巨额行贿、多次行贿的严肃处置，坚决斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链，坚决破除权钱交易的关系网。 ...

标签: 发布日期:2020-07-10 10:17:30 Catid:565 Status:6

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