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121. 软禁600天，孟晚舟案证据公开：美国一手炮制！华为申请中止引渡 [88%]

...uo;凑巧”就在汇丰与美国司法部协议到期前启动，“汇丰希望以此抵抗美国司法部针对其涉嫌反制裁提出的指控”。 从公开资料看，2017年2月到7月，汇丰主动向美国司法部至少做了4次陈述，积极配合美国对华为的调查，内部上千人被美国司法部约谈。 2017年12月，尽管美国司法部合规监管员认为“汇丰的合规仍有...

标签:孟晚舟案 汇丰银行 发布日期:2020-07-24 06:47:35 Catid:1830 Status:6

122. 层层转包形成犯罪产业链 11人买卖国家机关证件被诉 [88%]

...以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。 检察官提醒：买卖企业营业执照和对公银行账户涉嫌违法犯罪，切莫因贪图小利而触碰法律的红线。同时大家也应加强防范意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，小心警惕相关信息被他人冒用。

标签:犯罪产业链 发布日期:2020-12-01 05:17:08 Catid:1830 Status:6

123. 留学生屡遭电信诈骗 中国驻新加坡使馆发布相关提醒 [88%]

...受经济损失。诈骗分子冒充银行、快递公司、中国大使馆、公检法等机构工作人员，以当事人涉嫌违法犯罪相威胁实施诈骗。据新加坡警方统计，2020年上半年，新警方共接报220余起上述类型电信诈骗案件，受害者损失高达千万新元。 在有关案件中，诈骗分子通常设置自动语音电话，并引导接电人接入人工服务。诈骗分子在获取接电人个人信息后谎称接电人个人信息被冒...

标签:电信诈骗 新加坡 发布日期:2020-11-26 06:10:58 Catid:565 Status:6

124. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [88%]

...后突然辞职逃匿。 感觉被骗的陈达将沈某生诉至宝安区人民法院。法院审查发现，沈某生涉嫌诈骗罪，将案件移交到宝安区公安分局。缜密侦查之下，一条涉及地下钱庄的重大案件线索浮出水面。 “沈某生根本没有所谓的外汇管控指标，他是通过地下钱庄把数千万元资金转移出境的。”专案组民警曹启南介绍。根据资金流向的脉络，专案组发现涉案的大量银...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

125. 跨越2000多公里 黄浦警方成功摧毁特大电信诈骗团伙 [88%]

...晨，黄浦警方将18名犯罪嫌疑人从海南押解回沪。目前，王某、莫某、陈某等29名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。

标签: 发布日期:2018-09-25 11:48:00 Catid:478 Status:6

126. 涨知识！三大运营商详解电信诈骗套路并支招防骗 [88%]

...用并欠下巨额话费。随后不法分子再假冒公检法人员打来电话，称事主名下的电话和银行账户涉嫌洗钱等犯罪活动。为了保障事主账户安全，需要将事主名下账号所有的存款转移到司法机关开设的账户里。如果你同意你将上当。司法机关不可能以个人姓名开户。因此，不要相信不明来电和短信，不要透露自己的身份和银行卡信息，更不要轻易汇款。如有疑问，可拔打110求助咨...

标签:三大运营商 电信诈骗 发布日期:2019-09-19 10:20:02 Catid:1830 Status:6

127. 建立长效监管机制消解互金风险 [88%]

...的社会风险。腾讯近日发布的《2018上半年互联网金融安全报告》显示，2018年上半年发现涉嫌传销平台3000多家，高风险金融平台1万多家。新型网络传销活跃，以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行诈骗，涉案金额巨大。各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。互联网外汇、期权、期货、贵金属、大...

标签: 发布日期:2018-08-29 08:45:09 Catid:478 Status:6

128. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [87%]

据媒体报道，广州番禺警方经过缜密侦查，打掉一个非法提供银行卡买卖、涉嫌“洗黑钱”的团伙，先后抓获涉案人员22人，冻结银行账户140个，排查出涉案账号2000余个。打掉了出租银行卡犯罪团伙，民众为之拍手称快。因为侦破这一案件，有效打击了银行卡犯罪，可让出租银行卡的人避免资金损失，有利于维护银行卡市场稳定，堵塞了银行卡出租为洗黑钱提供的...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:478 Status:6

129. 央行联手公安部严打地下钱庄 [87%]

...、“互助”幌子的非法集资案例不在少数。今年5月9日，广州公安发布通告称，云联惠黄明等人涉嫌组织、领导传销犯罪已被立案调查。据悉，该公司正是以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物。5月14日，深圳南山警方通报，深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行虚拟货币“普银币”进行集...

标签: 发布日期:2018-06-05 09:00:13 Catid:479 Status:6

130. 建立长效监管机制消解互金风险 [87%]

...的社会风险。 腾讯近日发布的《2018上半年互联网金融安全报告》显示，2018年上半年发现涉嫌传销平台3000多家，高风险金融平台1万多家。新型网络传销活跃，以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行诈骗，涉案金额巨大。各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。互联网外汇、期权、期货、贵金属、...

标签: 发布日期:2018-08-29 08:45:00 Catid:479 Status:6

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