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1201. 选择这个时间回国，红通人员蒋雷有自己的算计 [100%]

...，成为公告发布后首名投案的外逃人员。他是江苏省淮安市棉麻公司原董事长兼总经理，涉嫌挪用资金罪、职务侵占罪和骗取贷款罪，2013年11月外逃加拿大。 同一天，外逃24年之久的贪污犯罪嫌疑人、上海“天网2018”行动追逃对象倪小沪回国投案。他原本是中国石化上海高桥石化公司财务结算中心资金结算科科长，因涉嫌贪污犯罪，于1994年6月外逃，这是上海追回...

标签: 发布日期:2018-12-14 02:18:00 Catid:483 Status:6

1202. 银行理财资金楼市"加杠杆":涉房投资余额42个月激增1166% [100%]

...控政策；审慎开展与房地产中介和房企相关的业务；规范各类贷款业务管理，严禁违规发放或挪用信贷资金进入房地产领域；加强理财资金投资管理，严禁银行理财资金违规进入房地产领域；并加强了房地产信托业务合规经营。 11月3日，央行上海总部再次重申，各商业银行要严格落实上海市房地产调控政策，切实防止信贷等各类资金，尤其是理财资金违规进入土地市场。...

标签:理财 银行 房地产业 发布日期:2016-11-09 08:54:00 Catid:1159 Status:6

1203. 浙江审计查出违规金额近50亿 [100%]

...政府采购中收受贿赂、回扣，在财务管理中通过虚构支出、设立小金库贪污侵占、私分滥发、挪用公款；个别部门违反中央和省委作风建设相关规定，主要是个别部门主要领导履行党风廉政建设第一责任人职责不到位，未及时制止部门内公款旅游、购买礼品、超标准购置公务车等违纪违规行为发生。 对此，审计工作报告建议，浙江省应进一步加强财政管理，规范预算行为...

标签:审计 预算 问题 部门 发布日期:2016-09-28 10:00:06 Catid:105 Status:6

1204. P2P平台借过桥贷款拼命圈地 全年消化千亿元融资需求 [100%]

...般而言，企业会把银行贷款用于固定资产等投资，当银行审核续贷资格时，有的企业如果前期挪用了一部分银行贷款资金，就会通过民间融资渠道筹借一笔短期贷款，以获得续贷资格，等企业拿到银行续贷后，再偿还民间渠道的这部分借贷资金，这种做法很普遍。”浙江中小企业协会一位人士透露。　　来自温州金融办统计的温州指数月度数据显示，从融资用途来看，...

标签:P2P 融资 发布日期:2014-12-11 03:55:20 Catid:565 Status:6

1205. 互联网金融狂欢背后：三问P2P企业的风控之道 [100%]

...不利境况，又或许平台创始人本身就利欲熏心、用心不良，那么就能很快对用户资金进行非法挪用、占用，甚至携款跑路。目前被曝光的多起P2P事件皆因清结算不分离，最终酿成恶果。清结算分离的重要性由此可见。曾有专家建议，互联网金融从业者必须要做到三懂：第一懂IT技术，第二懂金融，第三懂法律。同时还要注意两对矛盾，一是互联网的开放和金融自由化带来的创新...

标签:P2P 互联网金融 发布日期:2014-05-13 03:46:20 Catid:565 Status:6

1206. 专访涂们:从未做过金马梦 [100%]

...”电影《老兽》讲述了主人公老杨（涂们饰）从财富时代的乍富阶级变为破产赋闲的游民，因挪用老婆的手术费被子女绑架，一怒之下将子女告上法庭等一系列反映人间百态的故事。《老兽》不仅在FIRST影展显露头角，还在东京国际电影节“亚洲未来” 单元斩获最佳影片奖。电影中，涂们刻画了一个好赌博、养小三的“混蛋”形象，暴富时的做派和落魄后的颓废同时并存。影...

标签: 发布日期:2017-12-04 04:36:45 Catid:478 Status:6

1207. 前三季度银监系统"送达"2091张罚单 商… [100%]

...乎信贷业务违规、同业业务违规、票据违规、违反审慎经营违规销售、违规流入股市、资金被挪用、违规收费、存贷挂钩、违反国家宏观调控、违规保管、信披违规、公司治理不达标（高管任命不合规、不尽责、关联交易违规等情况较多）、信息科技风险管理存在缺陷等几个大的类型。其中，信贷业务违规所受处罚的数量最多，该种行为也包括部分罚单中的以贷转存等方...

标签: 发布日期:2018-10-09 08:45:12 Catid:478 Status:6

1208. 社保基金条例5月起实施 探路养老金入市 [100%]

...院有关部门规章禁止的其他行为。 此外，《条例》明确提出，任何单位和个人不得侵占、挪用或者违规投资运营全国社会保障基金。一旦违反上述规定，由国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足100万元的，并处10万元以上100万元以下罚款；对直接负责的主管人员...

标签:社保基金条例 养老金入市 发布日期:2016-03-29 09:58:44 Catid:565 Status:6

1209. 坚持“房住不炒”定位 促进平稳健康发展 [100%]

...换未来一年内到期的中长期境外债务。2019年8月份，银保监会发文要求严厉查处各种将资金通过挪用、转道等方式流入房地产行业的违法违规行为，高度警惕房地产泡沫化、金融化。2020年1月4日，银保监会公布的《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》提出，银行保险机构要落实“房住不炒”的定位，严格执行房地产金融监管要求，防止资金违规...

标签:房住不炒 发展 发布日期:2020-04-21 03:31:50 Catid:1828 Status:6

1210. 党员干部能否炒股？可以，但这些“红线”不能碰 [100%]

...，其中人民币1802.72万元未归还。孙新于2008年3月外逃，2015年6月被缉捕并押解回国，后被法院以挪用公款罪和贪污罪两罪并罚，判处有期徒刑14年6个月，并处罚金20万元。隐瞒个人持股情况按规定报告个人有关事项，是严肃的组织纪律。有的党员领导干部将个人有关事项当作“隐私”藏着掖着，既不交心，也不交底。比如，2019年1月，河北省保定市纪委监...

标签: 发布日期:2019-06-25 05:25:50 Catid:479 Status:6

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