搜索：2017非法集资 -

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...。”苏宁金融研究院高级研究员薛洪言在接受《国际金融报》记者采访时表示。清理非法机构目前第四批96家支付机构牌照续展正在审核中，央行近期接连对第三方支付机构祭出整肃重拳。近日，央行对宁波银联商务（因违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务管理相关规定，违反反洗钱规定）和深圳瑞银信（因存在违规开展银行卡收单业务的违法...

标签:第三方移动支付 发布日期:2017-05-02 07:49:22 Catid:1159 Status:6

112. 多国围剿ICO虚拟泡沫中国比特币交易关闭进倒计时 [85%]

...等七部委发布《关于防范代帀发行融资风险的公告》，首次明确指出ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，禁止任何组织和个人非法从事代币发行融资活动。随后，中国互金协会再度发文直指虚拟货币所形成的金融和社会风险隐患不容忽视，日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。&ld...

标签:ico 比特币 发布日期:2017-10-12 09:09:47 Catid:1159 Status:6

113. 为一流营商环境提供有力保障沪检察机关出台五个方面二十项服务保障新举措 [85%]

...士顿操纵市场案，吴小晖集资诈骗、职务侵占案等重大金融案件。同时，办理了一批诸如通过非法刷单获取“一号专车”“饿了么”补贴、利用扫号验证软件非法获取大乐网络公司虚拟货币等新型网络犯罪案件，有力维护了市场秩序。在备受关注的知识产权保护方面，2016年至今年5月，全市检察机关对侵犯知识产权类案件批准逮捕218件314人次，提起公诉409件648人次。其中，多起...

标签: 发布日期:2018-07-13 08:19:25 Catid:478 Status:6

114. 孙宇晨，一个最糟糕的中国青年样板 [85%]

...o;，这个头衔不仅听着滑稽，还触发了接下来的一系列事端，随着巴菲特午餐计划的取消，涉嫌非法集资、洗钱、涉黄涉毒等多项指控直指孙宇晨。钱从何来？花费456万美元与巴菲特吃顿饭，一位“白手起家”的90后何以如此出手阔绰？更多的人好奇：孙宇晨哪来这么多钱？孙宇晨此前接受自媒体采访时称，是用bittorrent公司（也是孙的公司...

标签:孙宇晨非法集资涉黄涉毒巴菲特午餐 发布日期:2019-07-23 04:38:50 Catid:565 Status:6

115. 央行整肃第三方支付机构：一年减15家行业渐剩寡头 [84%]

...quo;苏宁金融研究院高级研究员薛洪言在接受《国际金融报》记者采访时表示。清理非法机构目前第四批96家支付机构牌照续展正在审核中，央行近期接连对第三方支付机构祭出整肃重拳。近日，央行对宁波银联商务（因违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务管理相关规定，违反反洗钱规定）和深圳瑞银信（因存在违规开展银行卡收单业务...

标签:支付机构行业 发布日期:2017-05-02 09:26:12 Catid:479 Status:6

116. 区块链不是发币炒币它实际的作用比你想象的要大 [84%]

...研究法定数字货币，目前仍处于研究测试过程中。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币，网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。中国人民银行表示，目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信...

标签:区块链实际的作用 发布日期:2019-12-04 11:49:12 Catid:565 Status:6

117. 中国人民银行行长易纲：保持股市债市汇市平稳 [83%]

...存量风险，也要防范各种“黑天鹅”事件，保持股市、债市、汇市平稳健康发展。坚持对非法金融机构和非法金融活动打早打小、露头就打。四是进一步补齐监管制度短板。完善金融基础设施监管制度。推动出台处置非法集资条例。更加注重加强产权和知识产权保护，创造公平竞争的市场环境，激发各类市场主体特别是民营企业的活力。五是提升金融领域激...

标签: 发布日期:2019-01-10 10:15:00 Catid:479 Status:6

118. 中消协向公安机关举报酷骑单车涉嫌刑事犯罪 [83%]

...公司将权属他人的押金挪用，造成巨额资金去向不明，且不联系、不说明、不回应，涉嫌构成非法侵占、职务侵占等刑事犯罪行为。为避免消费者遭受进一步损失，中消协已于近日依法履职，向有关公安机关举报，申请立案侦查。

标签:中消协单车公安机关 发布日期:2017-12-22 07:08:16 Catid:565 Status:6

119. 虚拟货币交易平台大限已至北京市金融局约谈辖内平台 [82%]

...监管层目前缺乏有效的监测手段。” 值得注意的是，有些人以虚拟货币做幌子，进行非法集资。所谓ICO（代币发行融资），是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。比特之眼创始人惠轶对记者表示，这些“币”到底吞噬了多少钱，目前无法统计，但从一些公开的新闻中...

标签:虚拟货币比特币 发布日期:2017-09-18 10:24:00 Catid:565 Status:6

120. 比特币暴跌后年内涨幅缩水至 127% 仍是全球投机品种“最靓的仔” [82%]

...会等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出，ICO 是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。随后取缔了境内的 ICO 和数字资产交易所。因数字货币交易未纳入严格监管，市场操纵、虚假交易等乱象丛生，安全性事件更是频频发生，投资人资产无法得到保障，也...

标签:比特币比特币暴跌 发布日期:2019-10-08 06:32:16 Catid:1830 Status:6

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