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111. 奉贤区开展涉嫌非法集资风险专项排查工作会议 [100%]

中国发展网讯 记者闵琦上海报道 近日，奉贤区召开涉嫌法非法集资风险专项排查工作会议，相关委办局及各镇、街道、社区、开发区、区属公司分管负责人参加会议。 会上，区金融办汇报了近期打非工作情况，并部署了下阶段针对非法集资的专项排查工作。 梅广清副区长对涉嫌非法集资风险专项排查工作提出了三点要求：一是要充分认识非法集资等...

标签:工作 集资 非法 排查 发布日期:2018-06-15 10:16:00 Catid:926 Status:6

112. 工商总局和商务部提醒严防利用预付卡非法集资 [100%]

...工商总局网站消息，针对近段时间以来，个别不法分子假借办理预付卡或预付消费的名义从事非法集资活动。工商总局近日发布消费提示称，要严密防范利用预付消费进行非法集资。商务部则表示，正在加快修订单用途商业预付卡管理办法。 工商总局表示，近段时间以来，个别不法分子假借办理预付卡或预付消费的名义从事非法集资活动，给部分群众造成经济损失。此形...

标签:消费 预付卡 资金 发布日期:2016-10-24 05:32:53 Catid:565 Status:6

113. 山东汶上：强化重点时段防非宣传，织密防非拒非坚强防线 [100%]

中国发展网讯山东省汶上县始终将加强宣传教育作为防范和处置非法集资的第一道关口，紧紧抓住元旦、春节、清明期间广大人民群众集中返乡、阖家共度佳节的时机，结合正在开展的打击非法集资专项行动，在全县范围内组织开展了以“守护一年血汗钱•阖家欢乐过大年”为主题的防范非法集资集中宣传活动，深入宣传《防范和处置非法集资...

标签: 发布日期:2025-04-02 02:53:34 Catid:1927 Status:6

114. “红通”犯罪嫌疑人非法集资数亿元 逃到非洲开旅馆 [100%]

...有限公司，通过和社会不特定人员签订《铁精粉购销合同》，允诺每月支付高额收益的方式，非法大量吸收公众存款。2013年4月起，彭某、何某又成立了上海胤祥资产管理有限公司，并在山东省多地成立分公司开展非法集资活动，通过向社会不特定人员签订《债权转让及受让协议》，并以每月支付高额利息的方式非法吸收公众存款。2014年12月，上述三家分公司无法兑付投资人本...

标签:红通 非法集资 发布日期:2019-12-10 05:34:26 Catid:1830 Status:6

115. 央行联手公安部严打地下钱庄 [100%]

针对互联网金融领域非法集资等乱象，监管部门正不断形成合力，联合打击金融违法行为。6月4日，央行官网发布消息称，央行副行长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜近日带队赴公安部，与副部长孟庆丰就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等有关情况交换意见。央行、公安部表态称，将进一步加强协作配合，加强信息数据...

标签: 发布日期:2018-06-05 09:00:13 Catid:479 Status:6

116. 民生信用卡中心为您揭示非法集资常见套路 [100%]

目前，非法集资犯罪活动呈现智能化、隐蔽化、欺骗性特征，严重危害人民群众财产安全和社会稳定。据相关部门统计，近年来非法集资案件涉案金额动辄数亿元，受害者遍布全国各地。犯罪分子不断翻新作案手法，利用人们对投资理财的需求和信息不对称，精心设计各种骗局，让人防不胜防。 中国民生银行信用卡中心提醒您，非法集资犯罪主要呈现出五大典型特征：...

标签: 发布日期:2025-06-24 03:46:50 Catid:1940 Status:6

117. 建行江西樟树支行开展“守住钱袋子、护好幸福家”主题宣传活动 [100%]

中国发展网讯 为进一步提高广大群众识别风险能力和依法维权意识，从源头上有效遏制非法集资、涉赌涉诈等经济犯罪活动的发生，近日，建设银行江西宜春樟树支行开展了以“守住钱袋子、护好幸福家”为主题的宣传活动，教育人民群众自觉远离非法集资、防范电信网络诈骗，共同守护幸福生活。 现场宣传活动中，通过设立宣传咨询台、摆放宣传展架，发放宣...

标签: 发布日期:2022-07-07 04:40:16 Catid:1830 Status:6

118. 浙江稠州商业银行金华永康支行成功拦截疑似非法集资案件 [100%]

...g> 近日，浙江稠州商业银行金华永康支行柜面人员成功拦截了一起疑似非法集资案件，为客户挽回经济损失15万元。 当日15点30分左右，一位70岁左右的女性客户在在一中年男子陪同下，来到该支行柜面要求办理一笔15万元的汇款业务。在业务办理过程中，支行大堂经理按规定进行柜面业务“四问”，但在询问过程中大堂经理发现，该款项...

标签: 发布日期:2021-07-20 04:26:39 Catid:479 Status:6

119. 证监会：部分私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产 [100%]

中国证监会11月1日发布了2019年私募基金专项检查执法情况。检查发现，部分私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产等严重违法违规行为。 中国证监会于今年上半年组织各证监局对497家私募机构开展专项检查。本次检查重点对交易合规性、流动性风险、非法集资风险，跨区域经营私募机构的业务和资金往来、产品嵌套情况，业务隔离、风险隔离等制度的有效性，自融自...

标签:资本市场 发布日期:2019-11-03 12:24:44 Catid:1504 Status:6

120. 天津市南开区开展防范非法集资宣传活动 [100%]

中国经济导报讯记者王敏报道日前，天津市南开区防范和处置非法集资工作领导小组办公室、区委宣传部，在金融街（南开）中心举办“携手筑网、同防共治”防范非法集资宣传日活动。来自南开区人民法院、人民检察院等单位部门工作人员和街道宣传员，共同引导广大市民培养正确的投资理念，自觉远离和抵制非法集资。 记者在活动现场看到，不少群...

标签:天津市南开区 金融行业 非法集资 发布日期:2019-05-29 04:22:46 Catid:565 Status:6