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111. 田豆豆：何妨先行善后质 [100%]

...深处的善喷薄欲出，往往率性而为，不会思前想后。 　　质疑者担心善款是否会被贪污、挪用，能否真正到达需要的人手中，也是合情合理的。但是，担心如果由来有据，当然可以通过公众媒体或自媒体曝光，呼吁他人警惕某些“有猫腻”的慈善机构或借慈善之名行骗者。但质疑者若仅凭道听途说便做“有罪推定”，批评者若“只见树木、不见森林”，...

标签:质疑 慈善事业 人们 批评 慈善 发布日期:2014-08-21 11:51:13 Catid:565 Status:6

112. 高呼“草民完全无罪”，告赢证监会的顾雏军这次还能赢吗 [100%]

...高人民法院将公开开庭审理原审被告人顾雏军等虛报注册资本，违规披露、不披露重要信息，挪用资金再审一案。在此之前，最高法已经再审张文中案，并改判无罪。而同样受人关注的顾雏军案，其再审不仅能让顾雏军得到公平处理，还有可能深挖权力腐败，更重要的是通过对其几次收购行为以及被指控罪名的界定，将明确国企改革中的对错是非以及资本市场中信息...

标签: 发布日期:2018-06-13 07:00:04 Catid:479 Status:6

113. 年内支付机构领6张超千万元罚单，最大罚单涉16项违规 [100%]

...管重点，反洗钱仍将持续成为重点，另外无证经营支付业务行为、支付受理终端、支付接口的挪用、业务外包等也是监管的重要方向。” “九罪并罚”的千万元级别罚单 根据上述处罚信息显示，裕福支付存在9宗违法行为。具体来看，裕福支付存在未按规定建立、落实预付卡业务相关制度；未按规定落实商户巡检义务；未按规定管理特约商户资...

标签:千万元罚单 裕福支付 发布日期:2020-10-14 10:35:35 Catid:565 Status:6

114. 数千亿住宅维修金“假沉睡”：明存活期暗存定期 [100%]

...管理费用，现在已经停止提取。　　根据国家相关规定，维修资金须“专款专用、禁止挪用”，“存储利息应当转入住宅专项维修资金滚存使用”。　　“尽管数字还显示在公共账户户头上，但住建局从未明确这笔利息属于业主，甚至私下说这笔钱业主已不可能要回去。”李军红说，这让业主怀疑代管部门，要么是已经挪用，要么是想将这笔利息据...

标签:资金 维修 业主 利息 发布日期:2014-10-16 03:49:18 Catid:565 Status:6

115. 万亿彩票资金去向：部分用于盖大楼买游艇 [100%]

...e="text-indent: 2em">问题2盖楼买车购办公设备 公益金被挪用按照规定，彩票中心按35%等比例上缴公益金后，怎么花就是政府主管机构的事。以福利彩票为例，公益金有一半上缴中央财政，一半留在地方。上缴中央部分按60%、30%、5%、5%的比例，分配至社保基金、专项公益金、民政部和国家体育总局；留在地方...

标签: 发布日期:2014-12-09 05:08:59 Catid:497 Status:6

116. 有人爱买退市股 重新上市希望微 [100%]

...平安银行因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资，贷后管理失职，流动资金贷款被挪用，被罚款人民币50万元；广发银行天津分行存多项问题被罚款人民币200万元。被罚款最多的广发银行天津分行，被银监局指出存在多项内控问题：贴现资金回流，用途把控不力；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用；贷后管理失职，个人贷款资金被挪用；员工账户为客户过渡资金，...

标签: 发布日期:2018-07-17 09:54:28 Catid:487 Status:6

117. 外省逃犯被恩施风土人情感染，选择来此投案自首 [100%]

...多的逃亡生涯。 今年48岁的何某原是西北某省一公司负责人，因利用职务上的便利，私自挪用农资贷款资金28万余元无法按时归还，2015年6月，他选择畏罪潜逃。3年来，由于害怕受到法律追究，他东躲西藏，先后辗转漂泊10余个省市，每日里都生活在恐惧之中，心理压力特别大。 “这些年，我先后到过全国10余省市，从来没有给家里联系过，也从来不敢使用身份证...

标签:湖北恩施 发布日期:2019-03-04 07:42:00 Catid:565 Status:6

118. 女出纳侵占80万公款买私彩 出逃劝返终获刑 [100%]

...犯罪行为即将暴露,便借口家中有急事离开公司,找到吴某某、吴多英、陈某某等亲人,告知自己挪用了公司现金,因无法弥补库存想逃往国外。在吴多英、陈某某(二人已判决)的帮助下,吴某从海口乘船到广东湛江,后转道广西南宁、北海及云南昆明,再以吴某某的身份证乘飞机到达云南景洪逃往泰国,在曼谷生活了11年。    2003年12月3日,公安机关接到海南某旅行社报案...

标签: 发布日期:2017-12-04 11:01:32 Catid:478 Status:6

119. 审计署公布34个移送违纪违法问题线索查处情况 [100%]

...并处罚金15万元；追回赃款20万元。 五、江西省丰城市发展改革委原主任雷剑鸿涉嫌挪用公款问题 审计发现，2013年至2014年，雷剑鸿在兼任丰城市投资公司法定代表人期间，涉嫌违规决策向其他企业出借资金4300多万元。2014年10月，审计署将此线索移送江西省人民检察院调查。2017年9月，江西省高级人民法院以挪用公款罪、受贿罪判处雷剑鸿有期徒刑18年；...

标签:涉嫌 审计署 移送 线索 审计 发布日期:2018-01-08 12:02:00 Catid:478 Status:6

120. 揭部委审计"牛皮癣"：工信部等因公费出国被点名 [100%]

...准列支公务接待费，超标准、超范围支出会议费，依托行政资源不当牟利，多申领财政资金，挪用或套取财政资金，私存私放资金设立“小金库”，政府采购制度执行不严格，违规建设楼堂馆所或超标准占用办公用房等问题，“屡审屡犯”情形严重，堪称“牛皮癣”。　　比如，今年被审计署指出违规列支出国费用的工信部、财政部、商务部、文化部等...

标签:出国 审计 超标准 发布日期:2014-07-23 12:46:53 Catid:565 Status:6

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