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111. 涉案资金9.2亿 河南警方侦破“玉米花”“蛋花花”特大“套路贷”案 [100%]

涉案资金9.2亿、抓获410人！河南警方侦破“玉米花”“蛋花花”特大“套路贷”案 大河报·大河客户端记者 邵可强 12月25日上午10点公安部举行新闻发布会，通报公安机关开展“云剑”行动情况，介绍打诈骗、抓逃犯相关工作。会上，通报了河南警方侦破的一起“套路贷”大案，该案共抓获犯罪嫌疑人410名，查扣涉案资金9.2亿元。...

标签:套路贷 发布日期:2019-12-25 03:27:28 Catid:1830 Status:6

112. A股掀最强监管风暴：中信证券四位高管涉案 [100%]

...。 庄股、内幕交易、黑嘴、抢帽子、“老鼠仓”、地下钱庄、数十亿获利、上百亿涉案金额、上市公司散布虚假信息……众多违法行为让人触目惊心。 从6月下旬至今，“救市”成为A股市场的主旋律，以证金公司为代表的“国家队”，动用了千亿级资金力挺A股，为稳定市场作出了巨大努力。但要让A股市场真正走向正轨，真金白银固然不可...

标签:中信证券 监管 风暴 发布日期:2015-08-31 02:12:12 Catid:479 Status:6

113. 上海警方跨境抓捕将“卓寿金融”实际控制人裴某押解回沪 [100%]

...实际控制人裴某虚构投资项目，以许诺高额回报的方式，陆续骗取大量投资人款项，初步查证涉案金额4000万余元。后裴某将骗得的资金部分用于投资，其余用于其个人挥霍。2018年7月，裴某在无法继续兑付本息，意识到其骗局即将暴露的情况下，于案发前逃往境外。接报后，嘉定公安分局立即抽调精干警力开展专案侦查。2018年8月9日，在查清相关犯罪事实后，嘉定公安分局依...

标签: 发布日期:2018-10-15 02:18:45 Catid:478 Status:6

114. 徐翔操纵市场案确定不上诉 近百亿违法所得缴国库 [100%]

...理身份示人。他是徐翔的"好兄弟"、"掮客"，以及合作伙伴。这位新西兰籍华人代替徐翔出面与涉案上市公司高管交涉，参与投资，从中获利。 财新网则援引一位知情人士说法称:"(徐翔与上市公司高管)怎么分成，佣金怎么算，基本都是王巍去谈，徐翔本人轻易不出面。王巍在主导协助高位减持，甚至有一些分成比例或佣金比例，王巍告诉徐翔的并不是实情，他自己还留了...

标签:徐翔 泽熙 王巍 发布日期:2017-02-13 02:11:01 Catid:479 Status:6

115. 税务部门查处一批冒用个人身份信息涉税案件 [100%]

...5.26万元，偷税11.25万元，另外发现其他税收违法行为少缴税款26.47万元，税务机关将依法依规对涉案企业作出进一步处罚。 河北税警联手查处冒用个人身份信息案 在河北，税警双方协同作战，快速查处了河北三河市某商贸有限公司冒用15名在校大学生和其他5名社会人员身份信息案，查补税款12.35万元。 接到有关涉税线索后，河北税务机关积极协调公安部门成立...

标签:税务部门 个人身份信息 涉税案件 发布日期:2020-06-22 11:37:26 Catid:565 Status:6

116. 横跨9省！涉案金额过亿！长江流域特大非法采砂涉黑案开庭 [100%]

...法院11月27日开庭审理郑某平等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织、非法采矿等罪一案。涉案10艘采砂船组成“联营船队”横跨9省，疯狂盗窃卵石、金砂等矿产品，涉案金额1.28亿元。 该案刷新长江流域多个首起案例，包括首例“联营船队”非法采砂案、首例盗采金砂案、首例跨区域家族非法采砂案、首例公职人员包庇纵容涉黑非法采矿案。2014年，郑某...

标签:非法采砂 发布日期:2019-11-28 02:24:47 Catid:25 Status:6

117. 连续亏损资不抵债 昆明机床退市“靴子落地” [100%]

...监会认为，该公司信息披露违法行为持续时间长，采取隐瞒、编造重要事实等特别恶劣手段，涉案数额特别巨大，王兴（时任董事长）、常宝强（时任总经理）、金晓峰（时任财务总监）是公司信息披露违法行为直接负责的主管人员，违法情节严重，对王兴采取终身证券市场禁入措施，对常宝强、金晓峰采取5年证券市场禁入措施。此后，该公司财务总监、副董事长、监事会主...

标签: 发布日期:2018-05-24 09:00:12 Catid:487 Status:6

118. 浙江警方破获特大跨境网络平台投资诈骗案 涉案3000万元 [100%]

...警方在上级公安机关的大力支持下，破获一起特大跨境网络平台投资诈骗案，抓获嫌疑人49人，涉案金额高达3000万元。警方现场扣押电脑51台，手机121部，车辆3辆，现金23万余元。 五地联动 百人开展抓捕行动 4月23日，最后一车大巴开进云和县公安局大门。至此，49名网络诈骗犯罪嫌疑人从全国四省五地，全部押解回云和。 疫情期间，根据公安部关...

标签: 发布日期:2020-05-13 11:27:17 Catid:1830 Status:6

119. 湖北天门：持之以恒把扫黑除恶专项斗争向纵深推进 [100%]

...三查”，着力解决“毁伞破网”力度不大等问题；坚持深挖细查，将扫黑除恶与清查涉案财产联动、抓捕涉案人员与追缴涉案财产联动，着力解决“打财断血”为零的问题；加强力量统筹，形成工作合力，着力解决部门协同不够等问题。 庄光明强调，要健全长效机制，在巩固扫黑除恶战果上持续发力。拧紧责任链条，各地各部门党委（党组）书记要主动扛...

标签:湖北天门 扫黑除恶 发布日期:2019-06-14 03:46:47 Catid:565 Status:6

120. 潮州市扫黑除恶专项斗争有成效 “三资”专项清理整治受全国扫黑办肯定 [100%]

...恶犯罪嫌疑人447名、黑恶网上逃犯147名，立案查处“保护伞”140件 144 人，查封扣押冻结涉案资产4.18亿元。 该市在开展扫黑除恶专项斗争过程中，结合实际，从根源性的“痛点”、“顽疾”入手，在全国明确的10类重点行业领域中，选取乡村治理中的“三资”清理工作作为重中之重，实施专项清理整治，从根源上清除顽疾乱象，助力乡村振兴战略...

标签:潮州市 扫黑除恶 发布日期:2020-11-24 02:28:48 Catid:1828 Status:6

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