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111. 仅3个工作日，快速解冻助企纾困 [91%]

...情况，查看证据材料。 原来，因该公司其中一个账户中有一笔10万元的入账，其上游资金涉嫌诈骗、洗钱犯罪，导致该公司多个账户近400万元资金被全额冻结。近百名员工工资无法按时发放，合同违约、经营活动全部停滞……再不解冻，公司生产经营将面临严重风险，企业主心急如焚。 企业面临生死存亡，纾困解难刻不容缓，务必立即监督公安机关解冻超额...

标签: 发布日期:2024-11-22 08:32:30 Catid:565 Status:6

112. “山寨期货”借助电信网络骗取上亿资金 [90%]

...在高风险高杠杆、资金安全隐患大、违规宣传、诱导性交易、逃避监管等严重问题。有的甚至涉嫌聚众赌博、诈骗等违法行为。去年，证监会等部门将非法“微盘”交易定性为涉嫌聚众赌博，列入“亟须予以清理整治”的范围。此后，多地交易所陆续下线“微盘”业务。在高压监管下，一些非法“微盘”的套利空间已被大大挤压。然而，这种“对赌式”的交易模式并...

标签: 发布日期:2018-07-19 08:04:05 Catid:479 Status:6

113. “山寨币”传销骗局：短时间制造“吸钱黑洞” [90%]

...权货币，但其复制起来相当容易且成本低廉，因此大量涌现。    “山寨币”涉嫌传销的情况正在全国多地出现。据统计，截至9月，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5900多起，涉案金额近300亿元。其中，以各种“虚拟货币”为名实施的传销犯罪比例不小。今年各地公安机关依法查处了“五行币”“维卡币”“亚欧币”“钛克币”等一批重大案件，涉及币种...

标签: 发布日期:2017-12-04 06:01:54 Catid:478 Status:6

114. 美突查赴美产子中心 [90%]

...帮助中国孕妇赴美产子的月子中心。执法官员介绍，此次突袭的重点是月子中心的负责人，其涉嫌签证和报税欺诈、洗钱等犯罪行为。探员克劳德·阿诺德称，赴美产子本身并不违法，打击主要针对在申请签证期间隐瞒怀孕事实的人。 近日，新京报记者以赴美生子为由，致电北京多家月子中心，对方均表示其业务未受此次突查影响。 在签证办理问题上，有多家...

标签:赴美产子中心 赴美产子 骗签技巧 发布日期:2015-03-09 09:56:32 Catid:565 Status:6

115. 广东警方：港澳境外黑帮插手东莞等地酒店业 [90%]

...网警、电信等部门连手加强监控及打击，不少按图索骥的境外客被捕。该人士强调，境外居民涉嫌嫖娼跟内地人一视同仁，“处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款;情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款”，还会留下案底。 　　港澳黑帮插手酒店业 　　广东警方人士表示，东莞等珠三角城市的巨大娱乐蛋糕，也吸引港澳等境外不法...

标签:东莞 发布日期:2014-02-11 06:31:02 Catid:565 Status:6

116. 自贸区案件如何办 检察机关推新举措 [90%]

...、检察建议、发布检察白皮书等综合手段开展检察监督，加大对金融监管等行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的监督力度，加强自贸区金融、知识产权等新类型案件共同协商研判，促进形成司法共识;还将注重研究在自贸区监管机制下执法人员不作为等职务犯罪新形态，建立符合自贸区特点的犯罪预测预警信息收集、处理和发布机制。　　据了解，去年11月5日，上海市检察院...

标签:自贸区 指导 意见 适用 发布日期:2014-11-04 08:09:49 Catid:478 Status:6

117. 媒体揭电信诈骗9大新套路:领导电话让去办公室OUT了 [89%]

...方客服电话进行核实，别相信任何主动呼入的、自称是客服的电话。 套路二 “你涉嫌违法了” “你涉嫌洗钱”、“你涉嫌非法集资”、“你信用透支需负刑事责任”，这些都是冒充公检法实施诈骗的由头。这种手法并不新鲜，但由于其极具恐吓性，不了解此类诈骗的人还是很容易上当。现在很多骗子通过改号软件伪装成官方客服电话，...

标签:电信诈骗 发布日期:2016-09-12 10:05:24 Catid:1159 Status:6

118. 盗窃支付宝已成“产业链” [89%]

...、银行卡信息，在千里之外将他人支付宝账户的钱款洗劫一空。日前，上海市闸北区检察院以涉嫌盗窃罪将该三人批准逮捕。 2014年9月，上海的宋先生突然收到一条短信，提示他138xxxxxxxx的手机卡在安徽被跨省补卡。这个手机号与自己的支付宝账号是绑定的，宋先生意识到事有蹊跷，匆忙赶回家打开电脑一看，惊讶地发现，自己支付宝账户的6650元余额和余额宝的50000元存...

标签:产业链 支付 宝已成 发布日期:2015-05-08 09:26:00 Catid:483 Status:6

119. 奉贤公安重拳打击和防范电信网络诈骗 [89%]

近期，在公安部的统一部署下，上海警方针对涉嫌电信网络诈骗犯罪的银行账户展开清理，共冻结涉电信网络诈骗犯罪案银行账户405个，挽回损失折合人民币1242万元，从而防止犯罪分子再次解冻账户实施犯罪。警方同时披露，当前部分电信网络诈骗犯罪分子还针对特定的人群进行精准诈骗。其中，奉贤区在今年以来共接报电信网络诈骗...

标签:诈骗 网络 电信 贷款 发布日期:2018-04-18 01:01:00 Catid:926 Status:6

120. 虹口检察官解婚恋“杀猪局” 女子被骗1660万元 [88%]

...犯罪嫌疑人陈某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产，数额特别巨大，以涉嫌诈骗罪决定对其批准逮捕。陈某到案后供述了全部诈骗事实，但却说错了唐小姐的名字，可见并非首次作案。不仅如此，陈某被抓时身上的U盘中留存的资料是一套尚未启用的银行卡账号等，明显是为下一次骗局做准备。陈某原以为自己只要退回赃款就能脱罪，后来发现罪行严...

标签: 发布日期:2019-03-29 02:26:13 Catid:478 Status:6

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