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111. 五部委联手打击离岸公司和地下钱庄违法犯罪活动 [100%]

...着中国经济金融快速发展和进一步对外开放，金融交易尤其是跨境交易和网络交易大量增加，洗钱和恐怖融资风险日趋上升，在打击恐怖、腐败、毒品、金融诈骗、非法集资等犯罪活动的过程中，对反洗钱和反恐怖融资工作提出了更高要求。

标签:钱庄 离岸 部委 违法 犯罪 发布日期:2015-04-17 04:58:08 Catid:565 Status:6

112. 山西泽州农商银行第十党支部联合中村村党支部开展金融大讲堂活动 [100%]

...边。 活动现场，工作人员为村民发放了宣传折页，用通俗易懂的语言详细介绍了反洗钱、防范非法集资和民间借贷、防范电信诈骗等相关金融知识，并通过典型案例讲解的方式，提醒大家在日常生活中要时刻保持清醒头脑，理性投资和消费，有效防范电信网络诈骗，自觉抵制高息集资和洗钱行为，发现问题及时向相关部门反映，切勿被犯罪分子利用而上当受骗。在...

标签: 发布日期:2023-05-19 11:30:09 Catid:566 Status:6

113. 人保寿险乐东黎族自治县支公司开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动 [100%]

...利国镇赤塘村开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动。活动现场，通过发放反洗钱、非法集资宣传折页，面对面与村民进行沟通交流，普及金融保险知识、电信网络诈骗等金融知识。 本次活动，通过发放宣传材料和...

标签: 发布日期:2024-06-11 05:55:00 Catid:1940 Status:6

114. 践行金融担当 共建平安宝鸡 华安保险宝鸡中支开展平安建设主题宣传活动 [100%]

...区居民、沿街商户及过往群众，全方位普及平安建设相关政策、法治知识，以及反诈防骗、反洗钱、消防安全、交通安全等与群众生产生活密切相关的内容。结合保险行业法治建设要求和工作实际，重点解读《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国反洗钱法》《防范和处置非法集资条例》等相关法律法规，剖析非法集资、虚假理财、代理退保等常见金融违法违规陷阱，用...

标签:华安保险宝鸡中支 发布日期:2026-05-09 10:42:00 Catid:1830 Status:6

115. 建行江西宜春高安支行开展“打击非法集资·防范电信诈骗”宣教活动 [100%]

...走进康养中心，老人家早已个个安静地坐在沙发上等待建行工作人员的到来。工作人员发放反洗钱宣传折页，为老人讲解什么是非法集资，如何防范电信诈骗保护好自己的钱袋子。老人家们听着津津有味，露出了和蔼的微笑，对工作人员赞不绝口。 此次宣教活动取得了良好效果，有效提高了“一老一少”客户对反洗钱、反电信诈骗的认识。接下来，该支行将持续开展相...

标签: 发布日期:2023-04-24 04:58:19 Catid:1830 Status:6

116. 人保寿险新昌县支公司走进央于村开展金融知识普及宣传活动 [100%]

为切实提升群众防范非法金融和洗钱风险意识，普及基础金融知识，守护好人民群众的财产安全，近日，人保寿险绍兴市新昌县支公司组织员工前往新昌县央于村开展了主题为“守住钱袋子·护好幸福家”的金融知识普及活动。 活动现场，人保寿险新昌县支公司工作人员紧扣群众关切的热点金融问题，重点围绕电信网络诈骗识别、非法金融防范要点、个人征...

标签: 发布日期:2026-06-15 01:43:32 Catid:1940 Status:6

117. 远离金融骗局 共享美好生活——中荷人寿天津分公司开展金融宣教进社区活动 [100%]

...金融宣教的全面推广工作提供保障。活动现场，工作人员为到场居民发放了防范金融骗局、反洗钱、反电信诈骗等宣传材料，并结合当下典型的洗钱骗局和电信诈骗案例，提醒在场居民人要加强警戒心理，选择正规金融机构购买产品，谨防不法分子诈骗行为。 此次“保险五进入”金融服务下沉工作还进行了形式的创新，将“快乐金融星球”线上问答活动转移...

标签: 发布日期:2021-09-24 04:04:50 Catid:1940 Status:6

118. 通付盾Web3专题丨KYT/AML：Web3合规展业的必要条件 [100%]

...需要时间来沉淀。令人欣喜的是，我们看到这些条件已经逐渐成熟。2022年12月7日，《2022年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例草案》在香港立法会通过，以落实将于2023年6月1日开始实施的虚拟资产服务提供者发牌制度。持牌机构成为虚拟资产交易所的重要组成部分，意味着将虚拟资产纳入主流社会所认可的财富形式之一，从而为行业带来更多的增量资金和流动性。作为...

标签: 发布日期:2023-11-17 02:44:34 Catid:1940 Status:6

119. 专家热议“数字人民币试点探索与实践” [100%]

...层面，目前数字人民币发展面临这双离线交易、软硬钱包、母子钱包、智能合约等带来的潜在洗钱风险，推动数字人民币高质量发展，需要优化升级当前的反洗钱监管体系：一是在制度层面完善数字人民币的法币属性和反洗钱的规章制度；二是在实施层面明确双层运营体系或2.5层合作机构的反洗钱权责范围和报告义务；三是在技术层面通过技术赋能提升数字人民币反洗钱报告...

标签:数字人民币 风险防控 数字经济 发布日期:2023-08-29 01:01:33 Catid:565 Status:6

120. 起底电信诈骗：“零门槛”入行 “傻瓜式”作案 [100%]

...还发现，电信诈骗、网络赌博等网络犯罪团伙所需的服务器搭建、假身份信息、受害者信息、洗钱甚至诈骗“剧本”均有专业“黑灰产业”商家提供，专业团队渗透到犯罪活动的每个细微环节。 公安部10月公布的数据显示，今年以来，全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名；累计封堵涉诈域名网址21万个，拦截处置诈骗电话5100万余次、诈骗...

标签:电信 发布日期:2020-11-24 01:08:41 Catid:1830 Status:6