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1131. 审计署：部分地方政府举债流程存在违规 [58%]

...区仍违规或变相举债。抽查发现，至2015年底，浙江、四川、山东和河南等4个省通过违规担保、集资或承诺还款等方式，举债余额为153.5亿元。有的地方出现一些隐性债务，内蒙古、山东、湖南和河南等4个省在委托代建项目中，约定以政府购买服务名义支付建设资金，涉及融资175.65亿元；浙江、河南、湖南和黑龙江等4个省在基础设施建设筹集的235.94亿元资金中，不同程度存在...

标签:地方政府举债 发布日期:2016-06-30 04:13:19 Catid:565 Status:6

1132. 2016年反洗钱形势通报会在京召开 [58%]

...外反洗钱和反恐怖融资形势的特点。一是反恐怖融资成为国际国内高度关注的焦点，二是非法集资等破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪呈现易发多发态势，三是走私、涉税、贪腐、毒品等上游犯罪危害严重，四是国际反洗钱标准趋严。 郭庆平强调，金融机构、支付机构一定要高度重视反洗钱工作，采取坚强有力的措施进一步改进反洗钱工作。一是进一步提高对反洗钱...

标签:反洗钱通报会 发布日期:2016-05-23 05:35:58 Catid:565 Status:6

1133. 工商总局有序开展企业公示信息抽查工作 [58%]

...看，有7个省(区、市)计划组织10批次针对投资类、网络金融类企业的定向抽查，反映出当前非法集资等问题突出;9个省(区、市)计划组织13批次针对补报年报企业、未年报企业及年报存在疑点企业的定向抽查;7个省(区、市)计划组织9批次针对危化品、煤炭、食品等特定行业的定向抽查;3个省(区、市)计划组织7批次针对出资信息的定向抽查;3个省(区、市)计划组织4批次针对处罚信息的...

标签:抽查 工商 企业 发布日期:2016-04-25 05:11:59 Catid:565 Status:6

1134. 湛江市撬动社会投资 实现45个农贸市场升级“超市版” [58%]

...动、市场运作”和“谁收益、谁投资”的原则，鼓励多种投资主体采取合作、参股、集资等方式参与农贸市场升级改造，破解资金难题。政府通过300多万元补助投入，撬动了8000多万元的社会投资，探索出经济欠发达地区解决办公益事业、改善民生资金难的新路子。

标签:湛江市 农贸市场 超市 升级 社会 发布日期:2016-04-15 04:00:53 Catid:1159 Status:6

1135. 昆明泛亚有色犯罪事实已基本查明 警方正全面追赃 [58%]

...关联公司、授权服务机构开展侦查，全面加强追赃挽损工作。 近日，公安机关将在《非法集资案件投资人信息登记平台》上启动昆明泛亚有色案件投资人信息登记工作，希望投资人全面、准确、如实填报信息，配合公安机关查清案件，依法维护合法权益。

标签:泛亚 昆明 警方 事实 犯罪 发布日期:2016-04-01 08:50:19 Catid:565 Status:6

1136. 政协委员：互联网金融要全面建立强制性社会审计监管 [58%]

...两会报告中明确提出：要规范发展互联网金融，整顿规范金融秩序，严厉打击金融诈骗、非法集资。 全国政协委员、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人石文先接受中国经济导报、中国发展网记者采访时表示，与金融创新的强势发展相比，当前我国金融监管体制与办法却严重滞后与不足。监管主体不明确，缺乏切实有效的刚性监管办法，行业乱象丛生。

标签:政协委员 监管 互联网金融 发布日期:2016-03-08 02:14:31 Catid:742 Status:6

1137. 美团被举报无证进行第三方支付结算业务 [58%]

...使用其第三方支付业务时，就应该更加注意企业的合法性，比如资金用途，有无资金池，有无集资嫌疑等。(记者 温婧)

标签:美团 第三方支付 发布日期:2016-03-01 05:13:14 Catid:1159 Status:6

1138. 中国P2P监管细则征求意见 划定12条“红线” [58%]

...法(征求意见稿)》,明确了网贷监管体制机制及各相关主体责任,提出不得吸收公众存款、不得归集资金设立资金池、不得自身为出借人提供任何形式的担保等十二项禁止性行为。 《办法》明确了银监会作为中央金融监管部门负责对网贷业务活动进行制度监管,制定统一的业务规则和监管规则,督促指导地方政府金融监管工作等。地方金融监管部门负责辖内网贷机构的具体监管...

标签:红线 监管 P2P 发布日期:2015-12-29 08:57:41 Catid:565 Status:6

1139. e租宝回应员工被带走调查传闻：代销公司协助调查 [58%]

...情况正在进一步核实，有相关消息，会第一时间对外公布。 今年以来，各方加大打击非法集资力度，深圳多家网贷平台人员被当地经侦部门带走调查。9月，深圳P2P平台富达亚金融被经侦大队调查，包括公司董事长范诗科在内的6人被带走。此前，深圳P2P平台国湘资本、融金所等高管及工作人员被经侦部门调查。 >>链接 公司资料显示，e租宝是以融资、租赁、...

标签:e租宝 代销公司 发布日期:2015-12-04 10:00:58 Catid:565 Status:6

1140. 上海公安严打涉枪涉暴 建违法犯罪资金查控平台 [58%]

...继续严厉打击涉枪犯罪，快速高效彻查、处置涉枪涉暴、扬言采取个人极端行为等线索。非法集资、证券期货、传销、合同诈骗、侵权售价等侵害群众利益的犯罪，以及妨害信用卡管理、假币、商业贿赂、涉税等重点领域犯罪同样也是此次专项行动的打击重点。“猎狐2015”、打击离岸公司和地下钱庄转移赃款、打击整治假币违法犯罪等专项行动也将在年末继续深入开展...

标签:上海 违法 犯罪 公安 资金 发布日期:2015-11-20 10:37:41 Catid:496 Status:6

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