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1101. 防范金融监管“猫鼠一家” 须破除部门利益 [87%]

...大风险隐患，比如金融监管中的“猫鼠一家”、出现大量“无照驾驶”，以及众多非法集资等金融乱象，给人民群众带来重大损失。除了做好重点领域风险防控和处置、坚决打击违法违规金融活动、加强薄弱环节监管制度建设外，更需要在治本上下功夫，推进全面从严治党同向发力，坚决铲除滋生各种金融风险的土壤，实现所有金融活动监管全覆盖、无例外、无缝...

标签: 发布日期:2018-02-05 08:19:00 Catid:482 Status:6

1102. “玩网游送红包”或涉嫌网络传销 [87%]

...红包”、“电子币”等很可能是以传销形式为手段的新型互联网欺诈，本质上是实施非法集资、擅自从事金融业务活动、诈骗等违法犯罪行为，参与者的权益存在巨大风险。 工商总局竞争执法局表示，此类主体普遍未取得合法经营或者故意掩盖其真实身份，行为责任主体难以认定；普遍采取发布虚假广告、实施虚假或引人误解的商业宣传等手段欺骗诱导公众；普...

标签:互联网欺诈 金融 诈骗 发布日期:2017-12-13 05:53:39 Catid:1159 Status:6

1103. 我国严禁慈善组织参与股市交易活动 [87%]

...目的投资；可能使本组织承担无限责任的投资；违背本组织宗旨、可能损害信誉的投资；参与非法集资等国家法规政策禁止的其他活动。 此外，《征求意见稿》还用专门条款对投资活动的风险控制进行了规定，包括投资可行性论证、经常性关注要求、止损机制、风险准备金制度、集中度风险防范等。

标签:投资 组织 财产 活动 发布日期:2017-12-11 04:34:38 Catid:1161 Status:6

1104. 《河北省优化营商环境条例》等三项法规获表决通过明年施行 [87%]

...方金融组织等开展监督管理；规定地方金融监督管理实行属地管理、分级负责，地方政府打击非法集资第一责任人责任；明确了小额贷款公司、各类交易场所设立条件，确保真正有信誉、有实力，经营能力强的地方金融组织进入市场。    《河北省中医药条例》自2018年1月1日起施行，为完善中医药服务，促进中药保护和产业发展，推动中医药传承与创新，壮大...

标签: 发布日期:2017-12-05 06:31:36 Catid:478 Status:6

1105. 刘国强：服务实体经济是金融业的方向和操作指南 [87%]

...险的底线要扎得更加牢固。这几年少数机构和从业人员假借普惠金融、互联网技术等手段从事非法集资、诈骗等违法违规行为，扰乱秩序、制造风险、侵害群众利益，危害极大。为此，这几年我们加大了对互联网金融的风险防范和治理力度，把发展空间释放出来。互联网与金融融合面临不少挑战，但前景广阔。

标签: 发布日期:2017-12-05 09:32:23 Catid:478 Status:6

1106. “e租宝” 案件二审宣判：驳回上诉维持原判 [87%]

[北京市高级人民法院依法公开宣判钰诚国际控股集团有限公司等单位，丁宁等26人集资诈骗、非法吸收公众存款上诉一案] //

标签:北京市高级人民法院 发布日期:2017-11-29 10:45:00 Catid:478 Status:6

1107. 沪检察机关出台12条意见 着力惩治新型金融犯罪 [87%]

...示，上海检察机关将重点防范投资融资交易性风险，依法打击骗取银行信贷资金、虚假理财、非法吸收公众存款、集资诈骗等案件，维护金融机构和社会公众资金安全；加大涉案赃款赃物的追缴力度，依法保护投资者和市场参与者的合法权益。

标签:金融 犯罪 检察 发布日期:2017-09-09 04:50:08 Catid:478 Status:6

1108. 最高检：坚决查处利用互联网实施的组织领导传销活动等犯罪 [87%]

...通知，要求各级检察机关积极参与互联网金融风险专项整治工作，坚决查处利用互联网实施的非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等犯罪，特别是对打着创新旗号大搞“庞氏骗局”等金融欺诈活动的，要依法严厉打击。 通知强调，严厉打击严重危害金融安全、破坏金融秩序的犯罪，充分发挥批捕、起诉职能，坚决整治严重破坏金融市场秩序的行为，坚...

标签:集资诈骗 金融欺诈 发布日期:2017-08-23 08:02:33 Catid:565 Status:6

1109. 河南省检察院17条措施服务保障自贸试验区建设 [87%]

...;重点惩治侵犯商标权、专利权、著作权、商业秘密等侵犯知识产权的犯罪;重点惩治集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪。通过集中惩治各种经济犯罪，优化公平竞争、健康有序的市场秩序。 《意见》强调，要严肃查办利用自贸试验区改革开放、制度创新之机，在市场准入、招商引资、市场监管、项目审批、土地征用、税收征管、融资贷款、货物通关、检验检...

标签:犯罪 意见 企业 试验区 惩治 发布日期:2017-08-18 10:07:23 Catid:565 Status:6

1110. 河南省检察院17条措施服务保障自贸试验区建设 [87%]

...;重点惩治侵犯商标权、专利权、著作权、商业秘密等侵犯知识产权的犯罪;重点惩治集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪。通过集中惩治各种经济犯罪，优化公平竞争、健康有序的市场秩序。 《意见》强调，要严肃查办利用自贸试验区改革开放、制度创新之机，在市场准入、招商引资、市场监管、项目审批、土地征用、税收征管、融资贷款、货物通关、检验检...

标签:犯罪 意见 企业 试验区 惩治 发布日期:2017-08-15 06:20:59 Catid:565 Status:6