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101. 区块链≠虚拟货币！区块链大火但这些骗术不得不防 [88%]

...述行为本质上还是炒作虚拟货币。《关于防范代币发行融资风险的公告》明确，向投资者涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等是违法犯罪活动。 区块链≠拉人头 套路：区块链公司推出持仓分红计划，称只要持仓此类货币，每天就会有一定比例的分红，向下级推广还能拿到返佣，号称投100元能赚100万。 事实：...

标签:区块链 虚拟币 发布日期:2019-12-20 11:09:09 Catid:565 Status:6

102. 银监会：有计划、分步骤深入整治市场乱象 [88%]

...获悉，银监会副主席王兆星表示将有计划、分步骤地深入整治市场乱象，严厉打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，严格规范金融市场交易行为。    王兆星近日在2017年城商行年会上表示，今年以来，监管部门稳妥有序开展银行业市场乱象整治工作，取得了阶段性成效，但还需要进一步加以巩固。当前和今后一个时期，金融风险尚处在易发高发期，决不能...

标签: 发布日期:2017-12-05 10:01:37 Catid:478 Status:6

103. 区块链不是发币炒币 它实际的作用比你想象的要大 [87%]

...研究法定数字货币，目前仍处于研究测试过程中。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币，网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。 中国人民银行表示，目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信...

标签:区块链 发布日期:2019-12-04 11:40:08 Catid:565 Status:6

104. 江苏推小贷监管新政“15条” [87%]

...做优小贷公司。    《意见》突出监管重点，强化消费者保护、真实性检查和非法金融活动防范处置。重点将查处虚构合同、误导借款人、借用客户身份信息、冒名贷款或恶意拆分等违规行为；虚假录入信贷数据、不及时报告重大事项、账外经营或设立账外账等违规行为；违规吸收存款、非法集资、暴利收贷等违法行为。    省金融办银行一处...

标签: 发布日期:2017-12-07 08:02:08 Catid:478 Status:6

105. ICO监管“靴子落地” 代币清退或成实施关键 [86%]

...司股份不同，ICO销售代币，形式上更类似众筹。此次监管公告将ICO定性为本质是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 监管落地前，市场的疯狂超出了想象。如国内ICO项目量子链发行的代币，虚拟货币交易平台云币网数据显示，5月23日量子币上市交易当天涨幅达33倍，这是任何投资项目...

标签:ico 监管 项目 虚拟 发布日期:2017-09-07 01:44:20 Catid:496 Status:6

106. 银监会副主席王兆星：个别城商行公司治理存严重缺陷 [86%]

...ote -->     “我们将有计划、分步骤地深入整治市场乱象，严厉打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，严格规范金融市场交易行为。”中国银监会副主席王兆星在日前召开的“2017年城商行年会”上表示，对于城商行来说，要切实纠正各类违规业务，严格规范经营活动，坚决摒弃乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外等行为。    “近年来，城商行...

标签: 发布日期:2017-12-07 07:02:32 Catid:478 Status:6

107. 民间借贷有了新规范 对暴力催收行为说“不” [86%]

未经批准不得从事放贷业务 严厉打击非法手段催收贷款民间借贷有了新规范长期以来，大规模的资金游离于金融监管之外，严重威胁金融安全。一些放贷人非法拆借、以贷养贷的违规行为，实际上使银行信贷资金异化为民间借贷资金，一旦产生风险，会向银行体系传递，容易引发一系列风险。此次印发《通知》的出发点正是为了维护经济...

标签: 发布日期:2018-05-07 09:00:26 Catid:479 Status:6

108. 中国人民银行行长易纲：保持股市债市汇市平稳… [86%]

...化解存量风险，也要防范各种“黑天鹅”事件，保持股市、债市、汇市平稳健康发展。坚持对非法金融机构和非法金融活动打早打小、露头就打。四是进一步补齐监管制度短板。完善金融基础设施监管制度。推动出台处置非法集资条例。更加注重加强产权和知识产权保护，创造公平竞争的市场环境，激发各类市场主体特别是民营企业的活力。五是提升金融领域激励机...

标签: 发布日期:2019-01-10 09:10:16 Catid:478 Status:6

109. 金融高官齐聚上海陆家嘴讲了啥？信息量很大 [85%]

...不手软，及时实施“外科手术”。 在此次论坛上，郭树清还向外界发出了一个有关非法集资风险的警示，成为当天各大媒体重点推送的内容。 他谈到，高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。一旦发现承诺高回报的理财产品和投资公司，就要相互提醒、积极举报，让各种金融诈骗和不断变异的庞氏...

标签:企业 金融 小微 融资 发布日期:2018-06-15 09:00:00 Catid:479 Status:6

110. 10省市已发布网贷退出指引 退而不清成常态如期还款是难点 [85%]

...难的分别为21家、15家，两者占比达80%，其他17家也已经暂停运营。这些平台均不在公安部“非法集资案件投资人信息登记平台”的131家平台之列，其中多数平台在2014年-2015年间上线运营，背景和实力较弱，规模相对较小。目前，这些平台均已不再正常运营，网站已无法访问。 事实上，除了湖南公布网贷机构取缔名单外，自去年以来，深圳、济南、北京、上海等10个...

标签:网贷 发布日期:2018-11-23 09:05:32 Catid:1159 Status:6