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101. 善林金融周某某等53人被移送起诉：非法集资736亿213亿未兑付初步追赃15亿 [100%]

...田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。经侦查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招募业务经理高某某等人组建公司框架，后陆续在全国29个省、直辖市设立1120家分公司及...

标签: 发布日期:2018-09-21 05:48:48 Catid:478 Status:6

102. 稠州银行温州分行：积极开展防范非法集资宣传 [100%]

...57392414.JPG" border="0" /> 中国发展网讯 一直以来，稠州银行着力提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，维护经济金融秩序和社会稳定，各分支机构举措频频。2021年春节以来，稠州银行温州分行积极开展2021年防范非法集资宣传活动，切实履行银行对金融消费者教育服务的社会责任和义务。 活动期间，该分行以网点为常规阵地，采用灵活多样、生...

标签: 发布日期:2021-03-18 05:46:26 Catid:1830 Status:6

103. 最高检：涉众型金融犯罪持续高发 [100%]

...检察机关的办案检察官出席，通过讲述办案过程以案释法，并给民众支招如何应对当前频发的非法集资、互联网传销等新形式犯罪。 数据显示，从发案数量看，当前金融犯罪发案率在总体上仍然呈现频发，但略有下降的态势。以去年全年数据为例，去年全国检察机关就金融犯罪提起公诉21842件35301人，同比分别下降7.89%和3.01%。 与此同时，涉众型金融犯罪案件持续高...

标签:互联网非法集资 投资人 金融犯罪 发布日期:2018-07-13 08:44:15 Catid:565 Status:6

104. 农发行山西晋城市分行开展防范非法集资宣传月活动 [100%]

...pment.com.cn/2023/0626/1687749336632.jpg" border="0" style="max-width: 800px;" /> 中国发展网讯，为有效防范非法集资，增强群众自我保护意识与能力，农发行山西晋城市分行于6月份开展2023年度防范非法集资宣传月活动。 活动以“普及金融知识，守住钱袋子”为主题，结合“金融知识万里行”活动，进行多渠道、多角度的宣传。一是营造宣传氛围。充分运用营业网点优势...

标签: 发布日期:2023-06-26 11:15:45 Catid:1830 Status:6

105. 违规运营“团贷网”非法集资案一审宣判 [100%]

...22日，东莞市中级人民法院对派生科技集团有限公司(派生集团)及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；派生集团原总经理张林被判处有期徒刑二十年，并处罚金4100万元。其他44人因参与非法集资、操...

标签: 发布日期:2022-12-22 05:56:27 Catid:1830 Status:6

106. 四部门出台《意见》，防范养老机构非法集资 [100%]

...息，日前，民政部、公安部、市场监管总局、中国银保监会联合印发文件，对常态化养老机构非法集资防范化解工作作出制度安排。 据了解，近年来，一些机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等名义，以“高利息、高回报”为诱饵，在养老服务领域实施非法集资，严重侵害广大老年人的合法权益，破坏养老服务健康发展秩序。为此，四部门印发关...

标签: 发布日期:2022-11-30 05:27:20 Catid:565 Status:6

107. 湖北省仙桃市工商局开展金融风险宣传教育月活动 [100%]

中国发展网（廖亮）近期，湖北省仙桃市工商局在全市范围内开展防范非法集资等金融风险宣传教育月活动，提升群众防范和识别金融风险的能力，有效遏制非法集资等金融风险蔓延势头。 据介绍，教育月活动的内容包括宣传防范和处置非法集资等金融风险有关法律、法规和政策。通过以案说法，教育广大群众远离非法集资等金融风险。针对投资理财、互联网金融...

标签:湖北省仙桃市 发布日期:2018-05-29 09:04:48 Catid:565 Status:6

108. 联合光伏电站项目前景难料 “非法集资”存隐忧 [100%]

...但这种做法却存在着法律争议。　　昨日，一名律师对记者表示，众筹式建电站涉嫌“非法集资”，有法律风险。同时，令人忧虑的还有此项目在筹资过程中，似乎也看不到完整的担保体系，融资方的收益承诺能否最终兑现，也是未知数。　　对此，联合光伏董事局主席兼首席执行官李原则对记者表示，联合光伏和其合作伙伴也咨询了北大法学院、金融法研究...

标签:电站 项目 资金 非法 发布日期:2014-02-21 06:53:04 Catid:25 Status:6

109. 天津宁河区召开2018年涉嫌非法集资广告 资讯信息排查清理动员培训会 [100%]

...展网 记者王敏报道 记者从天津宁河区委宣传部了解到日前,宁河区召开2018年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理动员培训会，各镇（园区）、相关成员单位分管负责同志参会。 会上，区处非办主要负责同志传达了天津市关于做好2018年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动工作精神，动员部署宁河区2018年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动，并提出认...

标签:非法集资 发布日期:2018-07-31 09:48:18 Catid:565 Status:6

110. 莫开伟：别让“地下金融”在农村钻空子 [100%]

莫开伟 日前有媒体披露，河北邢台市隆尧县三地农民专业合作社历时7年多建立的“非法集资帝国”终于坍塌。据初步统计，该案涉及全国16个省市，涉嫌非法集资80多亿元。此前，形式各异的民间非法集资就曾在农村和城镇地区频发，笔者认为这种事情为何在多地反复上演，更值得反思。 这次三地农民专业合作社非法集资案让我们不得不思考：首先，非法集...

标签:农村 金融 莫开伟 发布日期:2015-02-09 03:12:04 Catid:565 Status:6

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