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101. 罚没2.95亿 邮储票据“变形记” [100%]

...邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现，吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用，由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金的案件，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用理财资金30亿元。 “这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业务、非法...

标签: 发布日期:2018-01-29 09:01:00 Catid:482 Status:6

102. 5月起将对特定严重失信人限制乘坐火车和飞机 [100%]

...案件当事人； 2.在财政性资金管理使用领域中存在弄虚作假、虚报冒领、骗取套取、截留挪用、拖欠国际金融组织和外国政府到期债务的严重失信行为责任人； 3.在社会保险领域中存在以下情形的严重失信行为责任人：用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；应缴纳社会保险费且具备缴纳能力但拒不缴...

标签:失信人 旅客违法失信 铁路运行安全 航空器 发布日期:2018-03-16 06:57:00 Catid:26 Status:6

103. 5月起将对特定严重失信人限制乘坐火车和飞机 [100%]

...案件当事人； 2.在财政性资金管理使用领域中存在弄虚作假、虚报冒领、骗取套取、截留挪用、拖欠国际金融组织和外国政府到期债务的严重失信行为责任人； 3.在社会保险领域中存在以下情形的严重失信行为责任人：用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；应缴纳社会保险费且具备缴纳能力但拒不缴...

标签:失信人 旅客违法失信 铁路运行安全 航空器 发布日期:2018-03-16 06:57:00 Catid:1249 Status:6

104. P2P银行托管：远水救不了近火 [100%]

...定期出具报告，账户使用情况和余额就变得透明可知。　　这种方式大大降低了备用金被挪用的风险，但是备用金毕竟是P2P资金存量中很小的一部分。而且对于保障P2P交易的真实性、防止虚假借款人以及防止平台挪用资金等并没有功效。　　在招行实际公布的托管报告中，最后一段注明“我行仅针对风险准备金专户资金的实际进出情况出具本托管报告，我行不承...

标签:备用金 P2P 发布日期:2014-05-16 05:18:38 Catid:565 Status:6

105. 证监会通报5宗私募基金违法违规处罚情况 [100%]

...发言人高莉12日通报了证监会依法对5宗私募基金违法案件作出行政处罚的情况，涉及北京丰利挪用私募基金财产案、富航投资利益输送案、盛世股权违规案、恒兆源投资违规案、四川昊宸违规案。 高莉表示，证监会将持续加强对私募基金行业的监管执法力度，严厉打击各类私募基金违法违规行为，严格督促私募机构及从业人员增强法律意识、坚持合规经营、重视风...

标签:私募基金 证监会 风险防范 发布日期:2019-07-15 08:19:16 Catid:1512 Status:6

106. 想靠黑中餐走红？这家美国人开的“中餐馆”被网友“锤爆了” [100%]

...uo;的页面已经被负面评论“淹没”。 有网友写道：“希望这家涉嫌种族主义文化挪用的餐厅破产。”还有网友表示，这家餐厅使用带有种族主义意味的比喻，把自己定义为比传统中餐馆更好的餐厅，简直莫名其妙！ 还有人耿直地指出：你家的菜也不好吃啊！ 这场围绕中餐的舆论风波也引起了多家美国媒体的关注。《华盛顿邮报》对此评论称：“...

标签: 发布日期:2019-04-12 01:27:00 Catid:483 Status:6

107. 易到否认破产 但承认存在司机提现难 [100%]

■本报记者 贾丽 近日，“易到创始人直指乐视挪用易到13亿元资金”的消息，把易到推向风口浪尖。而在随后的两天里，这一消息不断发酵，甚至被传“将破产”，易到遭遇危机的传闻愈演愈烈。 4月19日，一则消息再次在微信圈疯转，消息称“易到已提交破产申请，即将倒闭，不出意外应该是在6月份”。记者在获悉消息后，随即向易到相关负责...

标签:司机 易到 发布日期:2017-04-20 10:41:42 Catid:1159 Status:6

108. 叶檀：住房公积金缴纳者的产权不能被剥夺 [100%]

...银行对购房行为的真实性进行核查，就是增加提取难度的典型案例。　　公积金成人人挪用的“唐僧肉”　　公积金之所以走入如此尴尬的境地，原因是公积金这块唐僧肉已经到了各地方政府、各利益群体的锅里。众多缴存者的心血被白白消耗，公积金低效与提取难同时存在，无主基金成为唐僧肉。　　公积金设立之初是职工住房互助资金，但人...

标签: 发布日期:2014-10-11 05:52:31 Catid:485 Status:6

109. 现实世界贪腐，网络世界沉迷：干部贪腐“35岁现象”观察 [100%]

...层，监管部门关注度相对较低。东部某市“90后”乡镇股级干部王某，第一次因网络赌博挪用公款时，晚上辗转反侧，感觉“被魔鬼附体”。但第一次挪用公款没被发现，极大增强了他的侥幸心理。短短两年间，王某利用职务之便挪用公款80多次、1200余万多元。 半月谈记者梳理发现，不少年轻干部腐败“小额高频”，有些年轻干部甚至挪用公款上百次才...

标签: 发布日期:2022-03-28 09:50:02 Catid:565 Status:6

110. 审计署公布彩票审计结果 169亿资金有问题 [100%]

...京等18个省彩票销售收入共6687.84亿。此次审计抽查了其中的658.15亿。经审查，虚报套取、挤占挪用、违规采购、违规购建楼堂馆所和发放津贴补贴等违法违规问题金额169.32亿元。 此次审计共抽查彩票资金658.15亿元，占同期全国彩票资金的18.02%。审计查出占抽查资金总额的25.73%；涉及彩票公益金资助项目854个，占抽查项目数的17.2%。一些地方还存在违规利用互联网销售...

标签:彩票审计结果 发布日期:2015-06-25 05:26:00 Catid:565 Status:6

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