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101. 公安部组织8省公安机关开展打击涉养老诈骗集中收网行动 捣毁诈骗窝点15个 [100%]

...网行动，成功捣毁诈骗窝点15个，抓获违法犯罪嫌疑人170余名，初步核破涉及全国数百起案件，涉案金额逾亿元。 今年4月以来，湖北宜昌公安机关陆续接到多名老年人报警，称购买了高价保健品，怀疑上当受骗。公安机关立即组织开展核查调查，发现2015年以来，犯罪嫌疑人潘某相继成立了保健食品公司和健康管理公司，以免费领取礼品为诱饵，通过发放传单、电话访问...

标签: 发布日期:2022-07-28 05:26:43 Catid:565 Status:6

102. 私募“老鼠仓”遭严打 违法成本显著上升 [100%]

...及其派出机构共公布了3宗私募基金“老鼠仓”案件的行政处罚结果。这3宗案件中，监管部门对涉案个人主体的罚款额度从10万元至70万元不等。而此前，监管部门对私募基金“老鼠仓”行为进行行政处罚时，普遍确定3万元的罚金。记者从权威渠道获悉，2017年以来，资本市场“老鼠仓”案件数量明显减少，但也呈现出个别资管从业人员顶风作案、私募“老鼠仓”问题逐渐...

标签: 发布日期:2018-06-27 09:00:19 Catid:479 Status:6

103. 乐视网年报推迟 亏损或超116亿 [100%]

...被出具非标准意见的可能，请以最终审计结果为准。 ■ 相关 公司被起诉类案件合计涉案金额33亿 乐视网发布的《关于累计诉讼、仲裁案件基本情况的公告》显示，起诉乐视系公司案件多达198起，其中大部分还在诉讼中，少部分诉讼完毕或撤诉。起诉企业包括爱奇艺、国际商业机器(中国)有限公司、北京顺丰速运、湖南金鹰卡通有限公司等。 乐视网称，公...

标签:视网 年报 亏损 发布日期:2018-04-26 09:32:16 Catid:565 Status:6

104. 内蒙古一县级公安局原局长涉黑案侦查终结，涉案逾14亿元 [100%]

...质组织、寻衅滋事、非法拘禁、非法采矿等16项罪名，抓获犯罪嫌疑人69名，查封、扣押、冻结涉案资产价值14.525亿元。经连续攻坚克难，鄂托克旗公安局于2020年4月30日成功将该案移送起诉至检察机关。 贾净博，男，汉族，中共党员，1972年2月出生，内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人。他曾任巴彦淖尔市临河区公安局党委委员、公安局副局长（正科），巴彦淖尔市公安局...

标签:内蒙古 涉黑案侦查 发布日期:2020-06-22 03:55:10 Catid:565 Status:6

105. 融资租赁风险排查进行时 非法集资变相吸储严重 [100%]

...透到各种金融业态中。 　　公安部数据显示，2013年全国共侦破非法集资类案件3700余起，涉案金额超百亿。与此同时，2013年，非法集资发案数、涉案金额、参与集资人数处于高位，达到了历年来第二峰值。 　　从企业层面看，这次风险排查将重点了解融资租赁企业的股权和债权结构、注册资本金来源、对外融资渠道、业务开展情况、资产与主营业务的匹配度、关联...

标签:融资租赁 非法集资 发布日期:2014-05-12 03:10:36 Catid:565 Status:6

106. 上海警方将“禧龙来”非法吸收公众存款案主犯押解回沪 [100%]

...、余某等3人抓捕归案。日前，该3名犯罪嫌疑人已被押解回沪并被依法刑事拘留。警方初步查封涉案资产300万余元并全力追查其余涉案资产，案件仍在进一步侦查中。上海公安已经开通“禧龙来”平台非法吸收公众存款案投资人网上信息登记，投资人可通过微信关注上海市公安局官方微信公众号“警民直通车-上海”，点击左下方“办事大厅”进入“服务大厅”界面，在“特色...

标签: 发布日期:2018-12-23 04:40:16 Catid:478 Status:6

107. 南京非法网络集资案犯罪嫌疑人被批捕 [100%]

...安机关始终坚持破案打击和追赃挽损并重，在各地公安机关大力协助下，依法查封冻结了一批涉案资产，并正在加紧开展核查、评估。根据法律规定，所有涉案资产将在法院终审判决后依法处置。 公安机关提醒，广大集资参与人要及时主动报案、登记相关信息、提供证明材料，为后期依法处置、维护自身权益提供依据。同时，请广大集资参与人不信谣、不传谣、不受蛊惑...

标签:机关 集资 参与 犯罪 公安 发布日期:2018-02-05 11:30:45 Catid:1159 Status:6

108. 山东鸿瑞价格评估：提升竞争力吸引力，推动行业健康发展 [100%]

...的损失价值及经营损失评估案件、STEAM平台上的反恐精英全球攻势游戏两套饰品价值评估案件、涉案不动产占用费价格鉴定案件、污水处理设备设施及房屋及树木等地上附着物价值评估案件、中国石化加油站年租赁费价格评估案件、国道苗木损失价值评估案件、景区周边每亩土地的承包价格评估案件、绿化工程成本价值及绿化工程竣工后期每年管护费用价值评估案件、名牌包的...

标签: 发布日期:2024-04-17 10:26:12 Catid:1922 Status:6

109. 10起电信网络诈骗犯罪写入最高法典型案例 [100%]

...o;问诊”，采用扩大病情、发送“成功案例”等手段实施诈骗，受害人遍布全国多地，涉案金额高达1000余万元，系特大电信诈骗案件，与本案关联的其他7起窝案、串案经依法审理，85名涉案被告人均以诈骗罪定罪处罚。 黄国良等9人诈骗案 被告人黄国良、吴希金、廖以冬、龙昌腾、梁宏卫等人谎称一批“海外要员”“海外老人”要回...

标签:网络犯罪案件 发布日期:2019-11-19 04:58:58 Catid:1830 Status:6

110. 又一“庞氏骗局”曝光！卷走18亿元，实控人宁愿坐牢也不兑付 [100%]

...开办公司、做交易，导致大量投资款无法收回，逾期金额巨大。 目前，该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元人民币，已付投资人金额3.13亿余元人民币，未付投资人金额18.41亿余元，涉及投资人共1400人次。 秦鹏被列入黑名单五年 今年4月，中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)已经对中金国瑞作出取消会员资格、撤销管理人登记...

标签:庞氏骗局 集资诈骗罪 发布日期:2020-07-14 05:36:17 Catid:1830 Status:6

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