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101. 山西斩断一向境内外贩卖银行账户黑灰产业链 涉案7000余万元 [92%]

...为境内外网络诈骗和赌博犯罪提供对公银行账户的黑灰产业链。犯罪嫌疑人陈某川、冯某等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪，已被依法采取强制措施，案件仍在进一步侦办中。(完)

标签: 发布日期:2020-11-03 04:20:26 Catid:565 Status:6

102. 纽约医生团伙狂骗健保病人1.46亿美元终被捕 [92%]

...p   据报道，罪魁祸首克里斯蒂娜·米尔巴巴耶娃(Kristina Mirbabayeva)和其他人被指控3年间涉嫌878项企业腐败、诈骗、洗钱、医疗诈骗和伪造商业记录等违法行为。    根据检方的说法，这个阴谋涉及派遣帮手到布碌仑的街头招募无家可归者和低收入的病人，如有医疗证或医疗卡并同意被带到诊所接受检查，则提供30美元或40美元的现金。一旦进入诊所，病...

标签: 发布日期:2017-12-06 10:31:58 Catid:478 Status:6

103. 虹口检察官解婚恋“杀猪局” 单身女子6天被骗1660万 [92%]

...关通过查处赃款去向，及时抓获了诈骗后帮助取现的“马仔”，已有多名嫌疑人被检察机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕。检察官提醒，网络恋爱、交友需谨慎，“谈钱伤感情”，正常交往过程中，对方绝不会在短时间内就要求转账、投资、借钱；“谈感情伤钱”，追求爱情时难免受伤，不要因为轻信诈骗分子而受到更大的伤害。此外，婚恋网站应加强信息资料...

标签: 发布日期:2019-03-29 03:12:01 Catid:478 Status:6

104. 外交部提醒留学生及家长警惕“假绑架，真诈骗” [92%]

...犯罪分子6月5日开始同其接触，号称从她寄到上海的快递里发现十几张身份证和银行卡，怀疑她涉嫌洗钱，要求她下载Skype软件，24小时开着视频接受监控，威胁要27.8万元的保释金，否则会抓回上海第一监狱，并要求不能与其他人谈及案情，不能轻易离开房间。骗子通过监视发现宿管阿姨查看后，感到有被揭穿的风险，便威胁这是泄露案情的行为，要其尽快离开，找一个酒店住...

标签: 发布日期:2020-07-08 03:07:41 Catid:1830 Status:6

105. 银行卡全面升级芯片卡 出售磁条卡违法又危险 [91%]

...用的银行卡可以申请办理注销，把旧卡磁条剪坏，谨防个人信息泄露”。 出售银行卡涉嫌违法 据金融业内人士透露，以往有不法分子利用回收的银行卡从事诈骗、洗钱、藏匿财产等违法犯罪活动，甚至利用回收的信用卡进行非法套现，而让原卡主偿还不法分子刷卡套现留下的债务。法律专业人士还提示：出借银行账户违反了《人民币银行结算账户管理办法》第六...

标签:银行卡 发布日期:2015-04-05 08:33:18 Catid:565 Status:6

106. 农行中山分行开展特色金融知识宣传活动 [91%]

...开展趣味猜“陷”活动，不同口味的青团上都对应一种常见诈骗话术，如“您的账户涉嫌洗钱，速转安全账户”“无抵押快速放款，先交手续费”等。外卖小哥们围聚在一起，饶有兴致地猜测着青团对应的“陷”料，踊跃说出自己的答案。回答正确即可领取青团，在欢乐的互动中，大家对常见诈骗手段的认识逐渐加深，反诈的警钟也在心中敲响。

标签: 发布日期:2025-04-29 03:03:45 Catid:1940 Status:6

107. 美国突查赴美产子中心 中介仍建议骗签 [91%]

...帮助中国孕妇赴美产子的月子中心。执法官员介绍，此次突袭的重点是月子中心的负责人，其涉嫌签证和报税欺诈、洗钱等犯罪行为。探员克劳德·阿诺德称，赴美产子本身并不违法，打击主要针对在申请签证期间隐瞒怀孕事实的人。 近日，新京报记者以赴美生子为由，致电北京多家月子中心，对方均表示其业务未受此次突查影响。 在签证办理问题上，有多家...

标签:美国 中介 建议 查赴美 发布日期:2015-03-09 04:29:00 Catid:565 Status:6

108. 最高检：加大对侵害农村留守儿童等犯罪打击力度 [91%]

...、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段侵犯商业秘密犯罪的打击力度。依法妥善办理科研人员涉嫌职务犯罪案件。 《意见》要求，依法惩治破坏金融管理秩序犯罪，维护有利于对外开放的法治化营商环境。依法“全链条”从严追诉欺诈发行股票、债券，违规披露、不披露重要信息和提供虚假证明文件等犯罪，全面落实对资本市场违法犯罪“零容忍”要求。严...

标签: 发布日期:2020-07-23 02:32:55 Catid:565 Status:6

109. 宁波鄞州：解冻资金为企业纾困解难 [91%]

...情况，查看证据材料。 原来，因该公司其中一个账户中有一笔10万元的入账，其上游资金涉嫌诈骗、洗钱犯罪，导致该公司多个账户近400万元资金被全额冻结。近百名员工工资无法按时发放，合同违约、经营活动全部停滞……再不解冻，公司生产经营将面临严重风险，企业主心急如焚。 企业面临生死存亡，纾困解难刻不容缓，务必立即监督公安机关解冻超额...

标签: 发布日期:2024-11-26 01:45:31 Catid:566 Status:6

110. 央行官员：强化对各类虚拟货币的监测监管 [91%]

...发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。值得留意的是，对于去年清退ICO后出现的新的涉嫌违法违规行为，王信也划出了“红线”。他指出，目前，市场中出现不法人员在境外发行加密代币，吸引境内人员参与集资和交易的行为。这类行为绕过境内监管开展离岸交易和非法集资，造成了极其恶劣的影响，应采取措施及时予以遏制。他还提到，加密代币易被用作投机...

标签: 发布日期:2018-04-11 09:15:10 Catid:479 Status:6

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