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101. 保监会召开2014年全国保险稽查工作会议 [100%]

...件，化解个案风险，坚守不发生区域性系统性风险底线，维护行业形象。积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资...

标签:稽查 保险 工作 风险 案件 发布日期:2014-04-17 04:24:30 Catid:26 Status:6

102. 财险寿险网销 不得承诺保本保收益 [100%]

...调保险公司完成责任追究172起案件，涉及367人。 　　此外，保监会还积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资...

标签:保监会 互联网保险 财险 发布日期:2014-04-17 03:13:50 Catid:565 Status:6

103. 财险寿险网销 不得承诺保本保收益 [100%]

...调保险公司完成责任追究172起案件，涉及367人。　　此外，保监会还积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资...

标签:互联网 保险 稽查 保险公司 发布日期:2014-04-17 04:14:42 Catid:565 Status:6

104. 鼎和保险多措并举开展“五进入”金融教育宣传活动 [100%]

...好生活 陕西分公司延安中支采取线上与线下相结合方式，向广大金融消费者宣传反洗钱、防范非法集资、防范电信网络诈骗等金融知识。通过发放宣传折页、现场宣讲等方式向广大居民宣传金融知识。 江西分公司前往社区开展“进社区”宣传活动，工作人员通过现场讲解、提供咨询、互动问答等方式，向社区居民普及金融知识，解答民众困惑。重点提...

标签: 发布日期:2023-09-28 08:47:23 Catid:1940 Status:6

105. 人保寿险宁波市分公司2026年“3·15”金融教育宣传活动圆满收官 [100%]

...海报、发放金融知识手册、设置咨询答疑点等形式，围绕消费者权益保护、防范非法集资、反洗钱、网络信息安全等重点内容开展普及宣讲。针对老年群体需求，工作人员用通俗易懂的语言讲解养老诈骗、非法集资、洗钱犯罪的常见套路和识别方法，提醒老年群众提高警惕、守好养老钱，同时引导广大群众树立理性消费、安全消费意识，学会通过合法合规途径维护自身权益。

标签: 发布日期:2026-03-18 01:54:19 Catid:1940 Status:6

106. “守护青春远离陷阱” 交通银行广州天河支行走进高校开展“开学第一课”金融教育活动 [100%]

...返利、非法校园贷，到新型网络诈骗套路，一一讲解识别方法与避险技巧； 同时也普及反洗钱安全知识，提醒同学们珍惜手中的银行卡与手机号，坚决不外借卡、不卖卡、不参与陌生代收转账、不触碰 “跑分” 流水等隐蔽洗钱风险，守住个人账户安全底线，远离违法风险。 除此之外，宣讲老师还贴心科普了理性消费、珍爱征信、保护个人金融信息等实用内容...

标签: 发布日期:2026-09-24 04:27:19 Catid:1940 Status:6

107. 4·15全民国家安全教育日：金融安全宣传进校园 筑牢雪域平安防线 [100%]

...、宣传资料发放、一对一现场咨询答疑等形式，聚焦国家安全核心要义，围绕反电信诈骗、反洗钱、反假币、存款保险等金融安全重点内容，为过往师生进行细致全面的讲解。针对学生群体网络使用率高、易遭遇电信诈骗的特点，工作人员结合近期真实典型案件开展精准普法，切实提升广大师生的金融风险防范意识和应急处置能力。

标签: 发布日期:2026-04-16 05:29:12 Catid:1940 Status:6

108. 人保寿险深圳市分公司《反有组织犯罪法》主题宣传月活动圆满结束 [100%]

...知识，有效提高我司内、外勤人员对“反有组织犯罪”危害的认识，加深对于金融机构反洗钱及司法协助义务的理解，营造合法、合规经营氛围。截至汇报日，我司累计开展各项培训宣导共25次，累计参与人数332人次，内勤参与率100%，学习测试达90分以上共98人，对《反有组织犯罪法》基本知识掌握良好。 结合我司机构网点覆盖面广的优势，在宣传月期间，各机构充...

标签: 发布日期:2024-06-06 02:42:30 Catid:1940 Status:6

109. 支付宝、微信转账遇拦截 坚持转还是等 [100%]

...果遇到了，千万不要慌，北京商报记者8月14日从多方采访了解到，这背后实则是机构为反诈反洗钱设置的防护网，意在为潜在风险资金交易进行限制，保护金融消费者的资金安全。 冷静排查 网购的鞋子走到半道又被召了回去、丢失的快递赔偿要打开视频软件“共享屏幕”、注销贷款账户信息竟然还需再次贷款转账……这样一桩桩一件...

标签:支付宝转账 微信转账 发布日期:2022-08-15 10:56:01 Catid:565 Status:6

110. 度小满2023年ESG报告：为38万人提供电诈防范提醒服务 [100%]

...构建全面细致的合规管理体系，全方位守护用户数据与隐私安全，保护知识产权，积极履行反洗钱和反电信诈骗等义务。2023年，度小满为38万余人提供电诈防范提醒服务，并持续开展反诈宣传活动，累计覆盖2,500余万人次。 近年来，AI大模型等新技术不断创新，既为消费者权益保护提供便利，也对数据安全和个人信息保护带来挑战。在此背景下，度小满发挥技术优势，持...

标签: 发布日期:2024-05-16 02:38:16 Catid:1940 Status:6

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