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91. “中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查 [100%]

...来,高管王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,并冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个,查封相关涉案资产。图说:市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“中赢金融”立案侦查警方供图经查,“中赢金融”在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“好利网”、“中赢卓投”平台向不特定社会公众非法吸收存款,截...

标签: 发布日期:2018-12-17 04:40:08 Catid:478 Status:6

92. “微积金”平台实际控制人叶某某被抓捕归案,上海警方:坚持有逃必追,全力追赃挽损 [100%]

...警力开展专案侦查,迅速冻结微积金互联网金融服务(上海)有限公司(“微积金”)和涉案人员的涉案银行账户资金,并全力追查其他涉案资产。经专案组持续数月追捕,终将潜逃的叶某某抓捕归案。 目前,警方已获取“微积金”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资...

标签: 发布日期:2018-09-14 04:48:00 Catid:478 Status:6

93. 山东东阿:价格认证彰显“四大”职能 [100%]

...依法开展所属行政区内的业务工作,正确履行价格鉴证职能,维护司法和行政执法公正,规范涉案财物价格鉴证行为,服务经济民生,促进社会和谐稳定,充分履行“服务司法、服务社会、服务政府、服务系统” “四大”职能。  服务司法,依法履行对涉案财物的价格鉴定职责,做好涉案物品价格鉴定工作,按程序严谨细致地出具《价格鉴定结论书》,为...

标签:价格认证 服务 山东东阿 发布日期:2014-05-07 05:18:20 Catid:1922 Status:6

94. 两部门指导区块链落地 欧科云链集团率先起跑 [100%]

...析管理平台,产品用例“链上天眼”已成为各地警方在侦办加密货币领域新型案件时分析涉案资产流向,查找破案线索的高效工具,截至目前已协助全国27个省市警方追回价值上百亿元资产。 区块链作为合了分布式网络、加密算法、智能合约等多种技术的数据库网络,对于开发者和普通用户都存在一定门槛,因此人才和科普依然是推进区块链发展过程中需要弥补的...

标签: 发布日期:2021-06-10 04:51:03 Catid:1940 Status:6

95. 最高人民法院发布财务造假典型案例 [100%]

...更加灵活的合规整改模式,简化整改程序、降低成本,激发企业合规整改内生动力,督促推进涉案企业合规整改到位。在合规整改基础上,贯彻宽严相济刑事政策,对被告人适用了缓刑。 下一步,最高人民法院将全面贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议精神和“新国九条”扎实举措,充分发挥审判职能作用,不断提升财务造假案件审判质量,扎实推进投资者权...

标签: 发布日期:2024-06-26 03:04:04 Catid:565 Status:6

96. 基层价格认定机构涉案财物损失价格认定刍议 [100%]

中国发展网 一直以来,涉案财物损失价格认定是基层价格认定机构工作中的重点。以山东省沂水县为例,2020年-2023年期间共办理282件损失价格认定事项,在全部价格认定事项中占比约36%,在公安机关提出的价格认定事项中占比约46%。同时,涉案财物损失价格认定由于其特殊性,也是价格认定工作中的难点和矛盾集中点。近年来当事人通过拨打12345热线或提出复核等方式...

标签: 发布日期:2024-09-27 10:48:17 Catid:1922 Status:6

97. 防止公共利益扩大化 征收拆迁必须依法 [100%]

...安置问题未达成一致意见的情况下,长春市国土资源管理局作出责令交出土地决定。针对涉案房屋如何顺利实施征收的问题,当地政府部门又想到了其他方式。经当地街道办事处报告,吉林省建筑工程质量检测中心作出鉴定,认定涉案房屋属于“D级危险”房屋。随后,长春市九台区住房和城乡建设局对涉案房屋作出紧急避险决定。在催告、限期拆除未果的情况下,九台区...

标签: 发布日期:2018-05-22 09:00:02 Catid:479 Status:6

98. 龙口:用群众路线引导价格认证 [100%]

...业务培训,提高业务能力和理论水平。   严格鉴证程序,不断提高鉴证质量   涉案财物价格鉴证是一项政策性、专业性极强的工作,具有标的物繁杂、时效性强、技术难度大、市场价格变动频繁、法律、法规制约性强等特点。   如果不严格遵循鉴主程序,势必会影响到价格鉴证结论的公正性,甚至会直接影响到罪与非罪的判定和“罪刑相适应原则&rdq...

标签:价格认证 群众路线 山东龙口 发布日期:2014-06-17 12:51:49 Catid:1922 Status:6

99. 公安部组织8省公安机关开展打击涉养老诈骗集中收网行动 [100%]

...网行动,成功捣毁诈骗窝点15个,抓获违法犯罪嫌疑人170余名,初步核破涉及全国数百起案件,涉案金额逾亿元。 今年4月以来,湖北宜昌公安机关陆续接到多名老年人报警,称购买了高价保健品,怀疑上当受骗。公安机关立即组织开展核查调查,发现2015年以来,犯罪嫌疑人潘某相继成立了保健食品公司和健康管理公司,以免费领取礼品为诱饵,通过发放传单、电话访问...

标签: 发布日期:2022-07-29 04:49:25 Catid:1830 Status:6

100. 处置非法集资条例有望加快发布 2017年以来涉案金额超2000亿元 [100%]

...量仍在高位运行 据联席会议办公室统计,2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿元,同比分别下降2.8%、28.5%,2018年1-3月,新发非法集资案件1037起,涉案金额269亿元,同比分别下降16.5%和42.3%,继续保持“双降”态势。 但需要指出的是,总体形势依然严峻。主要表现在,案件总量仍在高位运行,参与集资人数持续上升,跨省案件持续多发...

标签:集资 非法 案件 发布日期:2018-04-24 11:41:20 Catid:963 Status:6