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91. “中赢金融”涉嫌非法吸收 公众存款罪被立案侦查 [100%]

...来，高管王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，并冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个，查封相关涉案资产。经查，“中赢金融”在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下“好利网”、“中赢卓投”平台向不特定社会公众非法吸收存款，截止案发共计非法吸收资金人民币46亿余元，未兑付金额共计人民币16亿余元。...

标签: 发布日期:2018-12-17 06:55:06 Catid:478 Status:6

92. “中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查 [100%]

...来，高管王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，并冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个，查封相关涉案资产。图说：市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“中赢金融”立案侦查警方供图经查，“中赢金融”在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下“好利网”、“中赢卓投”平台向不特定社会公众非法吸收存款，截...

标签: 发布日期:2018-12-17 04:40:08 Catid:478 Status:6

93. “微积金”平台实际控制人叶某某被抓捕归案，上海警方：坚持有逃必追，全力追赃挽损 [100%]

...警力开展专案侦查，迅速冻结微积金互联网金融服务（上海）有限公司（“微积金”）和涉案人员的涉案银行账户资金，并全力追查其他涉案资产。经专案组持续数月追捕，终将潜逃的叶某某抓捕归案。 目前，警方已获取“微积金”平台电子数据和第三方支付数据，同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计，确认每位投资人出借数额，追查资...

标签: 发布日期:2018-09-14 04:48:00 Catid:478 Status:6

94. 山东东阿：价格认证彰显“四大”职能 [100%]

...依法开展所属行政区内的业务工作，正确履行价格鉴证职能，维护司法和行政执法公正，规范涉案财物价格鉴证行为，服务经济民生，促进社会和谐稳定，充分履行“服务司法、服务社会、服务政府、服务系统” “四大”职能。　　服务司法，依法履行对涉案财物的价格鉴定职责，做好涉案物品价格鉴定工作，按程序严谨细致地出具《价格鉴定结论书》，为...

标签:价格认证 服务 山东东阿 发布日期:2014-05-07 05:18:20 Catid:1922 Status:6

95. 最高人民法院发布财务造假典型案例 [100%]

...更加灵活的合规整改模式，简化整改程序、降低成本，激发企业合规整改内生动力，督促推进涉案企业合规整改到位。在合规整改基础上，贯彻宽严相济刑事政策，对被告人适用了缓刑。 下一步，最高人民法院将全面贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议精神和“新国九条”扎实举措，充分发挥审判职能作用，不断提升财务造假案件审判质量，扎实推进投资者权...

标签: 发布日期:2024-06-26 03:04:04 Catid:565 Status:6

96. 基层价格认定机构涉案财物损失价格认定刍议 [100%]

中国发展网 一直以来，涉案财物损失价格认定是基层价格认定机构工作中的重点。以山东省沂水县为例，2020年-2023年期间共办理282件损失价格认定事项，在全部价格认定事项中占比约36%，在公安机关提出的价格认定事项中占比约46%。同时，涉案财物损失价格认定由于其特殊性，也是价格认定工作中的难点和矛盾集中点。近年来当事人通过拨打12345热线或提出复核等方式...

标签: 发布日期:2024-09-27 10:48:17 Catid:1922 Status:6

97. 防止公共利益扩大化 征收拆迁必须依法 [100%]

...安置问题未达成一致意见的情况下，长春市国土资源管理局作出责令交出土地决定。针对涉案房屋如何顺利实施征收的问题，当地政府部门又想到了其他方式。经当地街道办事处报告，吉林省建筑工程质量检测中心作出鉴定，认定涉案房屋属于“D级危险”房屋。随后，长春市九台区住房和城乡建设局对涉案房屋作出紧急避险决定。在催告、限期拆除未果的情况下，九台区...

标签: 发布日期:2018-05-22 09:00:02 Catid:479 Status:6

98. 龙口:用群众路线引导价格认证 [100%]

...业务培训，提高业务能力和理论水平。 　　严格鉴证程序，不断提高鉴证质量 　　涉案财物价格鉴证是一项政策性、专业性极强的工作，具有标的物繁杂、时效性强、技术难度大、市场价格变动频繁、法律、法规制约性强等特点。 　　如果不严格遵循鉴主程序，势必会影响到价格鉴证结论的公正性，甚至会直接影响到罪与非罪的判定和“罪刑相适应原则&rdq...

标签:价格认证 群众路线 山东龙口 发布日期:2014-06-17 12:51:49 Catid:1922 Status:6

99. 公安部组织8省公安机关开展打击涉养老诈骗集中收网行动 [100%]

...网行动，成功捣毁诈骗窝点15个，抓获违法犯罪嫌疑人170余名，初步核破涉及全国数百起案件，涉案金额逾亿元。 今年4月以来，湖北宜昌公安机关陆续接到多名老年人报警，称购买了高价保健品，怀疑上当受骗。公安机关立即组织开展核查调查，发现2015年以来，犯罪嫌疑人潘某相继成立了保健食品公司和健康管理公司，以免费领取礼品为诱饵，通过发放传单、电话访问...

标签: 发布日期:2022-07-29 04:49:25 Catid:1830 Status:6

100. 处置非法集资条例有望加快发布 2017年以来涉案金额超2000亿元 [100%]

...量仍在高位运行 据联席会议办公室统计，2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起，涉案金额1795.5亿元，同比分别下降2.8%、28.5%，2018年1-3月，新发非法集资案件1037起，涉案金额269亿元，同比分别下降16.5%和42.3%，继续保持“双降”态势。 但需要指出的是，总体形势依然严峻。主要表现在，案件总量仍在高位运行，参与集资人数持续上升，跨省案件持续多发...

标签:集资 非法 案件 发布日期:2018-04-24 11:41:20 Catid:963 Status:6

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