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91. 孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制 [94%]

...uo;凑巧”就在汇丰与美国司法部协议到期前启动，“汇丰希望以此抵抗美国司法部针对其涉嫌反制裁提出的指控”。 从公开资料看，2017年2月到7月，汇丰主动向美国司法部至少做了4次陈述，积极配合美国对华为的调查，内部上千人被美国司法部约谈。 2017年12月，尽管美国司法部合规监管员认为“汇丰的合规仍有很大缺陷”，但美国检方却“出人意...

标签:孟晚舟 发布日期:2020-07-24 05:59:18 Catid:1830 Status:6

92. 中国驻英大使馆针对留学生发出紧急提醒：防金融诈骗 [94%]

...使馆网站上的公开电话，恐吓留学生“身份证被冒用”、“卷入贩毒案件”、“涉嫌洗钱”，要求留学生在“案件审理”期间注意“保密”，并“协助”留学生将电话转接至国内“公安机关”，诱骗留学生提供银行账户和密码，或向所谓“安全账户”转账汇款。中国驻英国大使馆提醒广大在英留学生，尤...

标签:驻英大使馆 金融诈骗 发布日期:2020-10-18 04:43:43 Catid:1830 Status:6

93. 装瞎15年英老太骗政府百万英镑，丈夫却一无所知 [94%]

...。她34岁的女儿艾米也受到牵连，因为克里斯蒂娜曾将诈骗所得的部分钱款转到艾米账户，艾米涉嫌帮她洗钱，被判18个月监禁。

标签:英国 装瞎 发布日期:2020-07-13 10:15:29 Catid:1830 Status:6

94. ICO监管料持续加码 [94%]

...甜露认为，随着多国政府加大虚拟货币监管力度，境外交易平台可能随时被取缔。许多ICO行为涉嫌非法集资、非法发行证券及非法发售代币票券等违法犯罪活动。 中国人民大学法学院副院长杨东表示，化解ICO与虚拟货币监管难题必须“疏堵结合”。对于这些“出海”的ICO项目，仍应加强监管。其中包括，加强账户监管，通过监管账户，实现对监管数据的触达...

标签:监管 金融 ico 加强 发布日期:2018-02-18 10:33:54 Catid:1161 Status:6

95. 安徽霍山特大信用卡诈骗案结案 涉案金额超4000万 [94%]

...成作战平台，分组行动，前往吉林、河南、深圳、厦门等地开展调查取证工作，逐渐锁定一个涉嫌信用卡诈骗和洗钱的特大犯罪团伙。该团伙无需接触受害人，只需要通过网上购买或者放置木马病毒盗取的方式获得受害人身份信息和银行卡信息，利用受害人银行卡内资金购买基金，再换卡提现将资金转移等方式即可盗取受害人的资金。 2016年8月中旬，霍山县警方赶赴犯罪团伙...

标签:平台 身份 调查 信用卡 成员 发布日期:2017-07-24 11:52:20 Catid:105 Status:6

96. 记者向中纪委实名举报华润董事长宋林包养情妇 [94%]

...记者的王文志以公民的身份，向中纪委实名举报副部级官员华润集团董事长宋林包养情妇，并涉嫌贪腐。去年7月，王文志曾在微博举报宋林在华润收购山西金业资产过程中存在严重的渎职行为，造成巨额国有资产流失。 　　在举报信中王文志称，华润集团董事长宋林违反社会主义道德和中央纪律，包养情妇杨某。宋林认识杨某后，利用职务影响将其安排到华润的合...

标签:实名举报 华润 发布日期:2014-04-16 03:20:00 Catid:565 Status:6

97. 虚拟货币投资者自述暴富梦破灭：最后悔变卖提现太晚 [94%]

...近期，国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。9月4日，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面叫停所有代币发行融资活动。 “公告”称，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所...

标签:虚拟货币 发布日期:2017-09-15 08:41:59 Catid:1159 Status:6

98. 云南破获冒充公检法特大跨国电信网络诈骗案 [94%]

...分子通常会利用改号软件模拟公检法机关电话号码与受害人联系，并虚构受害人身份被冒用、涉嫌洗钱贩毒等恐吓、诱骗受害人将资金转入诈骗账户，从而实施诈骗。 公安部刑事侦查局相关负责人表示，电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全，严重影响群众安全感。公安机关将重拳出击，持续开展打击整治行动，强化国际执法合作，坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下...

标签:诈骗 犯罪 电信 机关 公检法 发布日期:2017-04-20 11:49:52 Catid:105 Status:6

99. 公安部公布十大高发电信网络诈骗类型：刷单返利类诈骗损失居首 [93%]

...账100余万元，并在李某指导下持续投资盈利。这时，该平台客服称张某利用内部信息违规操作涉嫌套利，账户已被冻结，需缴纳罚金，否则将没收账户资金。张某因担心收益无法提现，经与李某商量，决定按照客服要求缴纳40余万“罚金”。张某缴纳“罚金”后账户仍然无法登录提现，遂意识到被骗。 虚假购物服务类诈骗 诈骗分子在微信群...

标签: 发布日期:2024-06-25 06:42:21 Catid:565 Status:6

100. 山西斩断一向境内外贩卖银行账户黑灰产业链 涉案7000余万元 [92%]

...为境内外网络诈骗和赌博犯罪提供对公银行账户的黑灰产业链。犯罪嫌疑人陈某川、冯某等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪，已被依法采取强制措施，案件仍在进一步侦办中。(完)

标签: 发布日期:2020-11-03 04:20:26 Catid:565 Status:6