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...佣金。由于赚钱快，很多人都提供了自己的账户，却并不知道，其实自己的账户成了犯罪分子洗钱的工具。

标签:收款码犯罪分子 发布日期:2020-05-18 12:06:23 Catid:1830 Status:6

92. 筑牢合规防线守护稳健发展——人保寿险合肥中支开展反洗钱与防范非法集资专题培训 [100%]

为进一步夯实公司合规经营基础，提升全员防范非法集资风险防控能力，切实守护公司及客户合法权益，2025年12月22日，人保寿险合肥中支在内勤员工大会上组织开展防范非法集资专题宣传培训活动，公司全体内勤员工悉数参会，共同筑牢防范非法集资“安全网”。

标签: 发布日期:2025-12-31 02:42:18 Catid:1940 Status:6

93. 汕头市澄海潮商村镇银行启动“百姓金融风险教育周”活动 [100%]

...启动仪式。人民银行汕头市中心支行、汕头市公安局和澄海潮商村镇银行在现场设立了反洗钱和防范非法集资宣传展台，打击银行卡犯罪知识图片展和反洗钱宣传平台公众号微信扫描区，接受群众咨询，开展园区企业财务管理人员知识培训，与群众积极互动，宣传金融基础知识、反假币、反洗钱非法金融活动等知识。 “百姓金融风险教育周”是中国人民银行...

标签:汕头市海潮村镇风险百姓 发布日期:2015-02-12 10:50:00 Catid:565 Status:6

94. 人保寿险黑龙江省分公司开展“保障金融权益助力美好生活”金融教育宣传活动 [100%]

...懂的语言，耐心为现场群众答疑解惑。宣讲团特别关注老年人、青少年等易受骗群体，加强反洗钱、反非法集资及适老化等宣传，向老年人群发放了内容丰富的宣传折页，提升银龄群体识别金融诈骗的能力。无论是消保知识的解读，还是理财风险的提示，都得到了现场群众的热烈反响。

标签: 发布日期:2025-09-17 04:48:11 Catid:1940 Status:6

95. 非法买卖银行卡挂失盗现被判刑 [100%]

...em;">中国发展网收买、非法提供信用卡，用于网上敲诈勒索、洗钱等违法活动，是很多犯罪分子的惯用伎俩。4月28日，湖北麻城市法院以收买、非法提供信用卡信息罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，盗窃罪分别判处程某、李某有期徒刑。 2019年5月，李某在四川省某银行办理出银行卡、U盾后，以260元的价格转卖给程某，程某再将李某的银行...

标签:非法买卖银行卡 发布日期:2020-04-29 02:57:15 Catid:1828 Status:6

96. 人保寿险泰顺支公司开展“美好生活民法典相伴”金融普法宣传活动 [100%]

为进一步提升群众金融素养，增强全民反洗钱、防非法集资意识，切实守护群众金融合法权益，近日，人保寿险泰顺县支公司积极响应号召，参与由泰顺县总工会牵头在泰顺县宪法广场举办的“美好生活民法典相伴”主题金融普法宣传活动，以专业行动践行“人民保险，服务人民”的初心使命，为群众送上精准、实用的金融普法服务。活动现场，人保寿险...

标签: 发布日期:2026-05-28 06:20:45 Catid:1940 Status:6

97. 比特币监管难点在哪里 [100%]

...“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。央行上海总部也发布对比特币中国开展现场检查，比特币随央行公告应声而跌，从当天开盘价6290，最低价跌到5155元。从目前看，不管比特币诞生被描述得有多么大的重要性、发展前景性抑或具有多么大的风...

标签:比特币央行 发布日期:2017-01-21 02:28:00 Catid:565 Status:6

98. 建行聊城市北支行：普及金融知识，提升新市民金融素养 [100%]

...风险防范意识，6月20日，建行市北支行走进香江物流园，围绕消费者权益保护主题，开展了反洗钱、防范非法集资、保护征信、电信反诈骗等金融知识集中宣传活动，将金融安全知识送到新市民身边。在物流园内，工作人员以消费者权益保护为核心，结合发放...

标签: 发布日期:2025-06-23 02:38:50 Catid:1932 Status:6

99. 普及金融知识共享美好生活——中荷人寿天津分公司开展“金融知识普及月”系列活动 [100%]

...了业务办理的便民绿色通道，同时配置专业服务人员和基础服务设施。此次宣传活动同时与反洗钱宣传月联动开展，拍摄“荷您说风险”警示短片，揭露洗钱风险的常见骗术，为广大保险消费者做风险警示。 9月13日，天津分公司全员借助早、夕会时间共同观看了红色金融史宣传短片，将金融知识学习和党史学习教育工作紧密结合，营造学习红色金融史的良好氛围，...

标签: 发布日期:2021-09-24 04:04:57 Catid:1940 Status:6

100. 保监会召开2014年全国保险稽查工作会议 [100%]

...件，化解个案风险，坚守不发生区域性系统性风险底线，维护行业形象。积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资...

标签:稽查保险工作风险案件 发布日期:2014-04-17 04:24:30 Catid:26 Status:6

91. 小心！你的收款码，可能成了犯罪分子洗钱的工具！ [100%]

92. 筑牢合规防线守护稳健发展——人保寿险合肥中支开展反洗钱与防范非法集资专题培训 [100%]

93. 汕头市澄海潮商村镇银行启动“百姓金融风险教育周”活动 [100%]

94. 人保寿险黑龙江省分公司开展“保障金融权益助力美好生活”金融教育宣传活动 [100%]

95. 非法买卖银行卡挂失盗现被判刑 [100%]

96. 人保寿险泰顺支公司开展“美好生活民法典相伴”金融普法宣传活动 [100%]

97. 比特币监管难点在哪里 [100%]

98. 建行聊城市北支行：普及金融知识，提升新市民金融素养 [100%]

99. 普及金融知识共享美好生活——中荷人寿天津分公司开展“金融知识普及月”系列活动 [100%]

100. 保监会召开2014年全国保险稽查工作会议 [100%]

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