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1. 非法集资手段花样翻新 公安部预警十项“花式理财” [100%]

...艰巨繁重。 首先，网络化趋势明显。不法分子设立网络平台，借助互联网渠道宣传推广、募集资金，突破了地域界限，加速了风险蔓延，增加了打击处置难度。其次，业务行为复杂化。一些违法机构兼营P2P、众筹、小贷、私募基金等多种业务，跨界经营、模式嵌套、业务相互交织渗透，行为模式更加复杂隐蔽，增加了调查认定难度。同时，滥用新概念，进行伪创新。一些...

标签:公安部 预警 手段 发布日期:2018-04-24 09:05:21 Catid:565 Status:6

2. 粉丝集资无人监管游走灰色地带 资金流向成迷 [100%]

...动的流程都是通过Owhat。除101粉丝集资之外,近期另外一件因集资而登上微博热搜的朱一龙粉丝募集58万应援金事件同样通过Owhat,但朱一龙工作室得知此事后已将资金全部退回。未成年人或参与其中过去,粉丝追星主要通过支持作品,最大开销也无非就是多囤积几张专辑,但在粉丝经济兴起逐渐引领市场之后,粉丝的力量和权利就越来越大,攀比心也日益加重。

标签: 发布日期:2018-07-19 08:06:07 Catid:483 Status:6

3. 国务院发布新规 遏制非法集资野蛮增长 [100%]

...业、资产管理类公司、投资咨询公司、各类交易场所或者平台等行为；第二方面为转让股权、募集资金、销售保险或者虚拟货币、融资租赁、信用合作、资金互助等行为，这些都是近年来非法集资的新领域、重灾区；第七点为“其他违法筹集资金的情形”，全面兜底覆盖。 三是强化行政处理。对认定为非法集资行为，又不停止的，职能部门有权依法采取查封、扣押...

标签:非法 集资 行为 发布日期:2017-10-17 04:55:00 Catid:1161 Status:6

4. P2P监管细则启动 三种情况涉“非法集资” [100%]

...现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息，向不特定多数人募集资金，用于投资房地产、股票、债券、期货等，有的直接将非法募集的资金高利贷出赚取利差。 　　三是个别P2P网络借贷平台经营者，发布虚假的高利借款标的募集资金，采取借新还旧的庞氏骗局模式，短期内募集大量资金，有的用于自身生产经营，有的甚至卷款潜逃。

标签:集资 非法 p2p 发布日期:2014-04-22 06:46:50 Catid:565 Status:6

5. 中国非法集资形势严峻 发案量涉案金额等处于高位 [100%]

...甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息，而向不特定多数人募集资金，用于投资房地产、股票、债券、期货等，有的直接将非法募集的资金高利贷出赚取利差。 　　三是个别网络借贷平台经营者，发布虚假的高利借款标的募集资金，采取借新还旧的庞氏骗局模式，短期内募集大量资金，有的用于自身生产经营，有的甚至卷款潜逃。 ...

标签:非法集资 P2P 发布日期:2014-04-22 04:08:30 Catid:565 Status:6

6. 专家：“非法集资”罪名取消民间融资空间 应取消 [100%]

...资金的用途不是关键，公开吸收资金是关键。 　　这样，我国刑法实质上禁止所有的公开募集资金的行为，经有关金融监管部门许可除外。也可以说，对与银行吸收存款业务具有竞争关系的吸收资金行为，刑法一概禁止。所以，把“非法吸收公众存款罪”叫作“非法吸收公众资金罪”，更为恰当。 　　如果这个罪名仅仅停留在对资金公募行为的禁止上，...

标签:非法集资 民间融资 发布日期:2014-04-15 03:43:46 Catid:565 Status:6

7. 证监会：打击滥用新概念的非法集资活动 [100%]

...作仍然艰巨繁重。一是网络化趋势明显。不法分子设立网络平台，借助互联网渠道宣传推广、募集资金，突破了地域界限，加速了风险蔓延，增加了打击处置难度。二是业务行为复杂化。一些违法机构兼营P2P、众筹、小贷、私募基金等多种业务，跨界经验、模式嵌套、业务相互交织渗透，行为模式更加复杂隐蔽，增加了调查认定难度。三是滥用新概念，进行伪创新。一些公司...

标签: 发布日期:2018-04-24 08:30:02 Catid:487 Status:6

8. P2P成非法集资重灾区 网贷屡现兑付危机卷款跑路 [100%]

...甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款的信息，向不特定的人群募集资金，用于投资房地产、股票、债券、期货等，有的直接将非法募集的资金用于高利贷，赚取利差。 　　第三种是个别P2P网络借贷平台发布虚假的、包庇借款标的募集资金，采取借新还旧的庞氏骗局模式，短期募集大量资金，有的用于自身生产资金，有的甚至卷款潜逃。

标签:P2P 非法集资 发布日期:2014-04-22 04:09:03 Catid:565 Status:6

9. 如何识别披着P2P外衣的集资诈骗 [100%]

...抵押标、宝石标等，以支付投资人约20%的年化收益率及额外奖励等为诱饵，向社会不特定公众募集资金。然而，所募资金并未进入公司账户，而是全部由周辉个人掌控和支配。除部分用于归还投资人到期的本金及收益外，其余主要用于购买房产、高档车辆、首饰等。2011年5月至案发，周辉通过中宝投资网络平台累计向全国1586名不特定对象非法集资共计10.3亿余元，除...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:03:57 Catid:479 Status:6

10. 【风险提示】如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？ [100%]

...抵押标、宝石标等，以支付投资人约20%的年化收益率及额外奖励等为诱饵，向社会不特定公众募集资金。 然而，所募资金并未进入公司账户，而是全部由周辉个人掌控和支配。除部分用于归还投资人到期的本金及收益外，其余主要用于购买房产、高档车辆、首饰等。 2011年5月至案发，周辉通过中宝投资网络平台累计向全国1586名不特定对象非法集资共计10.3亿余元，除...

标签:P2P 集资诈骗 发布日期:2018-07-30 02:02:18 Catid:1261 Status:6

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