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971. 建设银行黑龙江省分行：织密反诈防护网，守护群众“钱袋子” [100%]

...现该名“客户”连续几日在哈西、南岗等多家银行频繁取现，其行为模式符合典型的诈骗洗钱特征。为避免打草惊蛇，工作人员与“客户”保持正常业务交流的同时，立即向南岗公安分局反诈中心报告线索。经南岗公安分局反诈中心综合判定，该“客户”确实存在嫌疑。在公安机关的指导下，建设银行农垦分行做好充分准备，随时配合警方开展抓捕行动，公...

标签: 发布日期:2024-04-23 10:44:14 Catid:1830 Status:6

972. 【GGZF20230056】:拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数链空间注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2023-03-31 11:15:00 Catid:2056 Status:6

973. 开年已有14家支付机构收罚单 罚没金额近7… [100%]

...经济活动的基础设施，经济金融活动的各种风险都有可能通过支付环节显现出来，并集中在反洗钱、收单商户管理、备付金管理、无证经营等方面出现问题。支付领域的问题不断，在客观上造成了支付领域罚单不断的现象。”(责编：李玥、仝宗莉)picbig();//小图恢复原有宽度function picbig(){if($(window).width()

标签: 发布日期:2019-02-13 10:15:05 Catid:479 Status:6

974. 讲知识、送温暖——珠江人寿深圳分公司深汕乡村金融教育宣传在行动 [100%]

...场气氛热烈非凡。 珠江人寿深圳分公司的金融教育宣传队伍将保险知识、适当性管理及反洗钱等专业金融知识通过通俗易懂的语言向现场居民进行讲解，让抽象的金融知识变得具体可感、易于理解，真正实现了金融知识的“活化”呈现。

标签: 发布日期:2025-09-26 02:16:33 Catid:1940 Status:6

975. 火眼金睛 | 招行人联手公安成功拦截90万诈骗款，用责任和温情守护百姓“钱袋子” [100%]

...并转接了“警方”的视频通话。 穿警服、戴口罩的“民警”严厉称客户涉嫌洗钱案，需提交90万保证金取保候审。诈骗分子甚至要求她手写保证书、下载监控软件，24小时上传行踪。所谓的“买房”说辞，也都是骗子让她背好的剧本！ 当民警一步步拆解诈骗过程时，客户终于清醒。意识到被骗后，她在民警帮助下拨通妈妈电话，听到妈妈声音时忍不...

标签: 发布日期:2025-09-18 09:56:30 Catid:1932 Status:6

976. 2个月内支付宝账户被盗刷20多次？有人报案手机丢了支付宝遭盗刷，警察却把他抓了 [100%]

...理赔流程，而胡某某则刷走账流水假装被盗。为了操作的隐蔽性，胡某某在网上找了一个专门洗钱的账户，将刘某支付宝上的8万多元转了过去。在支付了一笔高达2万元的手续费后，剩余的6万多元又流转回了胡某某的账户。此时，刘某来到云南省昆明市一派出所报案，表示自己的手机遗失，账户里的钱被全部盗走，损失惨重。在骗取了接待报警类案件三联单及受案回执，...

标签: 发布日期:2019-03-21 06:10:21 Catid:478 Status:6

977. 巅峰对决！第十五届“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛总决赛成功举办 [100%]

...来——基于AI大模型的信息挖掘与风险评估的可持续盈利系统》、《SuperAML-1---AI 模型在反洗钱方向上的应用》、《工e助“微”数据融资平台》等5个作品从13个入围总决赛的作品中脱颖而出，荣获全国特等奖。 未来，大赛将继续深入挖掘金融科技创新成果，着力培养新时代创新人才，推进产学研深度融合。 卡面设计特色活动 第十五届&ldq...

标签: 发布日期:2025-03-21 01:08:04 Catid:1940 Status:6

978. 守护金融安全 共创幸福未来—— 人保寿险广东省分公司开展2025年金融教育知识普及活动 [100%]

...剖析“保险欺诈”“电信诈骗”等常见骗局的特征，生动普及个人信息保护、防范洗钱犯罪与金融欺诈等金融知识，引导群众树立理性投资和依法维权意识，为保障居民财产安全筑牢坚实防线。 宣传小组还主动为往来的老年人、新市民等群体送上矿泉水、凉茶、扇子等防暑物资，以及环保袋、纸巾等实用的日用品。这一暖心举动，不仅传递了金融知识，也体...

标签: 发布日期:2025-09-25 10:51:20 Catid:2202 Status:6

979. 平安养老险“7.8保险公众宣传日”活动圆满收官 [100%]

...识,宣扬正确的保险理念;青岛分公司在远洋广场通过悬挂条幅标语、围绕防范电信网络诈骗、反洗钱犯罪等内容,向周边保险消费者进行沟通交流,倾听公众需求;深圳分公司组织员工走进中电金融、中航集团等3家企业,通过现场摆放易拉宝,派发宣传折页,并开展保险知识讲座、互动问答,向企业员工普及商业养老保险知识等;海南分公司组织开展日常生活消防安全培训活动,提高员工...

标签: 发布日期:2024-07-16 03:22:48 Catid:1940 Status:6

980. 合利宝打造智能风控体系 科技赋能产业数字化升级 [100%]

...态系统可及时监控到违反风控规则的风险交易，对不同类型的风险交易，包括但不限于套现、洗钱、欺诈等交易实施阻断、预警等风控措施，并生成风险监测报告，从“事后分析”向“事前甄别、事中干预”全面转变，不断提高自身智能化管理水平。 发挥技术优势保驾护航 当前网络安全形势日益严峻，网络诈骗形式层出不穷，为适应大数据...

标签: 发布日期:2024-04-22 03:54:49 Catid:1940 Status:6