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971. 今年前11月我国追回赃款23亿 占近年来总额27% [100%]

...、不动产依法进行冻结、收缴或罚没；二是对怀疑流出境外的非法资金，通过中国人民银行反洗钱中心的专项行动予以追回；三是通过与国外执法部门合作追回。 国外“织网”，国内“筑坝”。对于追逃追赃而言，做好外逃案件调查基础性工作和防逃工作，与追逃工作一样重要。中央反腐败协调小组制定了党员和国家工作人员外逃信息统计报告制度，从中央...

标签:追赃 追逃 工作 合作 发布日期:2016-12-09 10:50:58 Catid:105 Status:6

972. 人保寿险宁波市分公司2026年客户节活动再掀高潮 [100%]

...亲子互动的契机，用通俗易懂的语言，向陪同的家长科普少儿保险、家庭保障、风险防范、反洗钱、防范非法集资等实用知识。此次户外活动摒弃了传统的枯燥宣讲模式，让保险知识真正贴近群众，有效提升了周边居民对保险服务的认知度和接受度。 奉化支公司：童趣香囊伴，巧手传民俗 5月30日，奉化支公司开展了“童趣‘香’伴，‘囊&rsq...

标签: 发布日期:2026-06-15 04:23:03 Catid:1940 Status:6

973. 赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第二十九次委员长会议 决定十四届全国人大常委会第十一次会议9月10日至13日在京举行 [100%]

...次会议审议国防教育法修订草案、统计法修正草案、传染病防治法修订草案、能源法草案、反洗钱法修订草案；审议国务院关于提请审议突发公共卫生事件应对法草案的议案、关于提请审议国家公园法草案的议案；审议国家监察委员会关于提请审议监察法修正草案的议案；审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议全国人大常委会关于在中华人民共和国成立75周年之际授予国...

标签:十四届全国人大常委会第十一次会议 发布日期:2024-08-28 10:19:00 Catid:565 Status:6

974. “央行30条”释放三大细则 人民币跨境使用率先突破 [100%]

...行30条”中的第二十六条：区内金融机构和特定非金融机构应按照法律法规要求切实履行反洗钱、反恐融资、反逃税等义务，及时、准确、完整地向人民银行和其他金融监管部门报送资产负债表及相关业务信息，并根据相关规定办理国际收支统计申报;配合金融监管部门密切关注跨境异常资金流动。 　　上述无论是“报送资产负债表”、“国际收支统计申报&rdqu...

标签: 发布日期:2014-02-18 06:07:15 Catid:565 Status:6

975. 区块链迎最强风口 可当钱用的数字货币还有多远？ [100%]

...会有一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，还涉及反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。” 薛洪言认为，关于央行数字货币，市场上释放出了积极的声音，试点的话，应该不会存在太大的难度和障碍。但对于市场发行的虚拟货币，政策层面预计继续面临严厉监管，不可能出现之前的投资...

标签: 发布日期:2019-10-30 02:25:21 Catid:565 Status:6

976. 【GGZDLZF20240329】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-09-20 05:14:35 Catid:2056 Status:6

977. 宜春市多方联动打击电信诈骗 [100%]

...服务”的各个环节，向“黑广播”、“伪基站”、“开贩银行卡”、“洗钱”团伙等灰色产业群发起了猛烈攻势。重点整治违规办理“两卡”行为，从中破获贩卖对公账户犯罪团伙2个、贩卖电话卡犯罪团伙2个，共抓获犯罪嫌疑人23人，冻结涉案对公账户100余个、冻结资金1000余万元，封停涉案手机卡800余个，清理了一批与电诈犯罪分子相勾结的...

标签: 发布日期:2020-07-21 11:17:49 Catid:1828 Status:6

978. 建设银行黑龙江省分行：织密反诈防护网，守护群众“钱袋子” [100%]

...现该名“客户”连续几日在哈西、南岗等多家银行频繁取现，其行为模式符合典型的诈骗洗钱特征。为避免打草惊蛇，工作人员与“客户”保持正常业务交流的同时，立即向南岗公安分局反诈中心报告线索。经南岗公安分局反诈中心综合判定，该“客户”确实存在嫌疑。在公安机关的指导下，建设银行农垦分行做好充分准备，随时配合警方开展抓捕行动，公...

标签: 发布日期:2024-04-23 10:44:14 Catid:1830 Status:6

979. 【GGZF20230056】:拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数链空间注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2023-03-31 11:15:00 Catid:2056 Status:6

980. 开年已有14家支付机构收罚单 罚没金额近7… [100%]

...经济活动的基础设施，经济金融活动的各种风险都有可能通过支付环节显现出来，并集中在反洗钱、收单商户管理、备付金管理、无证经营等方面出现问题。支付领域的问题不断，在客观上造成了支付领域罚单不断的现象。”(责编：李玥、仝宗莉)picbig();//小图恢复原有宽度function picbig(){if($(window).width()

标签: 发布日期:2019-02-13 10:15:05 Catid:479 Status:6

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