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961. 海尔消费金融够花开展《反电信网络诈骗法》普法宣传 [100%]

...术手段不断迭代升级犯罪方式，利用非法获取个人信息、网络黑灰产业交易等实施精准诈骗，组织化、链条化运作，跨境跨地域实施，电信诈骗已成为当前发案最高、损失最大、群众反响最强烈的犯罪活动，不仅给消费者造成较大的经济损失，还严重损害了金融秩序。 为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，2022年9月2日，我国出台了《反电信网络诈骗法》，并于2022年12...

标签: 发布日期:2023-07-27 03:48:01 Catid:1940 Status:6

962. “跑”一万元提成120元，借道微信支付宝跑分成洗钱帮凶？ [100%]

...不久前发布公告称，注意到了这种“跑分”骗局，并对此进行严厉打击：对于涉嫌宣传和组织微信“跑分”、涉及赌博、色情、欺诈收款等违规账号，根据账号违规程度采取限制收款、冻结等措施，情节严重并涉及违法犯罪的，将移交司法机关。 一位做“跑分”的网友表示，二维码被封停是经常出现的情况。具体表现为微信账号异常，被限制收款30天。...

标签:跑分者 发布日期:2019-08-06 05:50:26 Catid:565 Status:6

963. 央行新规：举报支付结算违法违规行为将给予奖励 [100%]

...举报奖励的具体实施，包括举报的受理、调查、处理、奖励等。 第五条 协会依照本办法组织获准从事支付结算业务的各银行业金融机构、非银行支付机构、清算机构设立专项奖励基金，并建立对支付结算违法违规行为的行业自律惩戒机制。 第六条 举报奖励的实施应当遵循为举报人保密原则。未经举报人同意，不得以任何方式将举报人姓名、身份及举报材料公开或...

标签:支付结算 发布日期:2016-04-07 05:56:48 Catid:565 Status:6

964. 金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极… [100%]

...向金融制裁的法律规定，提高国内转发决议机制效率等。总的来看，评估报告代表了国际组织对中国反洗钱和反恐融资工作的整体评价，对中国国家风险评估和政策协调、特定非金融行业监管、执法以及国际合作等工作的评价是中肯的，所提建议对中国提升反洗钱工作合规性和有效性水平具有很好的借鉴意义。但由于中外法律制度、文化等方面的差异以及评估程序、时间...

标签: 发布日期:2019-04-19 09:10:03 Catid:478 Status:6

965. 河南永城：推进“项目警长制”营造良好法治营商环境 [100%]

...走访过程中，一是协同网格服务员、项目（企业）安保力量成立联合巡逻队4支，组织开展治安巡逻防范，收集各种影响治安秩序的信息和动态，定期对企业开展涉法涉信评估排查和治安动态“平安体检”；二是协助各工程项目施工单位制定完善的安全生产、消防管理、治安防范等各项制度，督导施工单位落实内部安全防范各项措施、对建设项目...

标签:优化营商环境 发布日期:2023-06-01 04:11:30 Catid:1830 Status:6

966. 社会组织靠环境民事公益诉讼牟利将被查处 [100%]

...京发布《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》。该司法解释表示，社会组织有通过诉讼违法收受财物等牟取经济利益行为的，人民法院可以根据情节轻重依法收缴其非法所得、予以罚款;涉嫌犯罪的，依法移送有关机关处理。　　该司法解释于1月7日起施行。　　对于社会组织的原告资格，《解释》第二条规定：“依照法律、法规的规定，在...

标签:民事公益 环境民事 发布日期:2015-01-08 01:21:58 Catid:565 Status:6

967. 协助丈夫贪污652万元 “红通人员”胡敏被劝返 [100%]

...查处，最终身陷囹圄。胡敏为躲避法律制裁，携两个孩子仓皇出逃境外。2011年11月，国际刑警组织对胡敏发布红色通缉令。 织密法网 异地追诉挤压生存空间 “当时受人力、技术、政策等限制，关键性证据难获取，对胡敏的追逃工作一度陷入僵局。”提起该案，广州市追逃办工作人员十分感慨。监察体制改革，为追逃工作装上新的强力“引擎&rdq...

标签: 发布日期:2019-12-25 12:04:42 Catid:1830 Status:6

968. 检察工作室进驻奉贤“东方美谷”，销售假冒品牌化妆品者一冒头就被逮住 [100%]

...工作室在走访企业过程中得知2名男子有涉嫌销售假冒韩束品牌化妆品的行为，检察工作室立即组织“首办监督员”提前介入，启动快速办理机制，仅2个工作日，就将涉嫌售假的犯罪嫌疑人批准逮捕。 未来，奉贤还将进一步依托各产业园区警务工作室、人民调解工作室、综治工作室等职能作用，提高知识产权保护水平；加强产权司法保护，依法办理经济领域案件。...

标签:环境 营商 法律 工作 检察 发布日期:2018-02-06 09:02:00 Catid:478 Status:6

969. 云南澜沧：扫黑除恶专项斗争取得阶段性成效 [100%]

...观念淡漠、以违法方式表达利益诉求等突出问题，向当地党委、政府发出加强社会治理和基层组织建设的检察建议，促进社会治理能力和水平提升。针对办案中发现的糯扎渡镇辖区内村民非法持有枪支问题、县辖区内快递企业不严格执行实名收寄及验视规定，利用快递寄递毒品案件的问题，先后向糯扎渡镇人民政府、县邮政业发展中心发出检察建议，引起高度重视，并得到积...

标签: 发布日期:2020-09-29 09:53:55 Catid:105 Status:6

970. 四川巴中巴州区司法局多举措确保“两会”期间安全稳定 [100%]

...对辖区的所有社区矫正对象和重点帮教对象开展集中学习教育，加大安全稳定宣传教育力度，组织学习社会公德、法律法规和安全知识，通过手机微信群发送有关法律、法规、规章的条文及相关安全知识内容，增强社区矫正对象在刑意识、遵纪守法意识和“两会”期间安全防范意识。 落实监督管理措施。严格执行监管审批制度，“两会”期间，严格控制社区...

标签:零报告制度 发布日期:2021-03-02 04:52:35 Catid:1830 Status:6

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