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大约有20,000项符合查询结果，库内数据总量为652,836项。（搜索耗时：0.1265秒） [XML]

931. 证监会“捉老鼠”：从被动接举报到主动挖线索 [100%]

...用，建立多种数据分析模型，深度挖掘，寻找案件线索，通过锁定基准日、筛查高频户，结合账户开户、历史交易情况等，确定嫌疑账户，将一只只“硕鼠”抓出来。目前，上交所先后上报基金“老鼠仓”案件线索20余件，涉案金额上百亿元，利用大数据分析方法，实现了精准打击。 大数据发力，显著提高精准打击能力 大数据给稽查执法带来了什么变化...

标签:报到 线索 老鼠 发布日期:2015-02-09 08:10:07 Catid:565 Status:6

932. 一阿姨执意要汇款 奉贤民警苦劝3个小时才醒悟 [100%]

...。经了解，60多岁的市民陈阿姨要汇款20万到一个彩票投资的APP平台。但银行工作人员看出汇款账户有异常，极有被诈骗可能，故拦下了陈阿姨的汇款业务。 据银行工作人员向民警描述，陈阿姨需要汇款的平台公司所在地为河南，而汇款账户却在湖南长沙，且为个人账户而非公司账户，这是不合理的；其次，从账户情况来看，该私人账户内资金寥寥无几，且每收入一笔资...

标签: 发布日期:2019-06-19 09:56:35 Catid:922 Status:6

933. 唐钧：医保资金确实不该“可自由支取” [100%]

　　■ 一家之言 　　据报道，以往北京市医保个人账户可自由支取，但今后不行了。有关方面表示，计划今年年底将其封闭管理，今后只能“专款专用”，用于看病。这引起部分人反弹：“都是自己的钱，为什么不能随意支取”。 　　北京医保新政其实不无道理。即使是按现行政策，医保个人账户本息都归个人所有，也只能专款专用(可以结转使用并...

标签:医保 自由支取 发布日期:2014-03-14 07:14:44 Catid:565 Status:6

934. 一季度经济数据：跨境资金双向流动形势更加稳定 [100%]

...种内涵： 一是适应我国经济和金融市场对外开放需要，支持外贸创新发展，稳步推进资本账户可兑换，深化人民币汇率市场化形成机制改革，建立健全更加开放和有竞争力的外汇市场，进一步提升跨境贸易投资自由和便利化的程度。二是强化外汇市场监管能力建设，健全跨境资本流动宏观审慎管理和微观市场监管两位一体的管理体系，严厉打击外汇违法违规行为，维护国...

标签:跨境资金 外汇供求 一季度经济数据 发布日期:2018-04-20 09:21:57 Catid:565 Status:6

935. 闽出台工程建设领域农民工工资专用账户管理新规 [100%]

...工资的长效机制，省人社厅、住建厅等七部门近日出台《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）。 《暂行办法》指出，施工总承包企业（包括直接承包建设单位发包工程的专业承包企业）应建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。施工总承包企业应分解工程价款中的人工费（工资款），并在工程...

标签: 发布日期:2018-10-29 04:09:07 Catid:1159 Status:6

936. 去年A股小散占99.73% 追涨型投资者远多于抄底型 [100%]

...市公司3485家，排名世界第四位，沪深总市值56.71万亿元，位于世界第二位。2017年，市场投资者账户数量持续增加，自然人账户、非自然人账户占比与上年基本持平。去年年底投资者账户数量共计13398.30万户，新增投资者账户1582.26万户，较上年年底增加13.39%。这其中，自然人投资者账户数为13362.21万户，占总账户数的99.73%，与上年基本持平；非自然人账户数为36.08万户，占总账户...

标签: 发布日期:2018-10-27 10:15:09 Catid:479 Status:6

937. 争分夺秒，大连中行为防疫捐款保驾护航！ [100%]

...兰店商业大街支行接到了普兰店区红十字会负责人的来电：“我们要赶紧开立对公账户和二维码收款服务，而且要把募集的款项汇往武汉！”大连中行立即成立“总行+市行+支行”三级联动应急小组，交易银行、银行卡、运营控制条线高效联动，一方面与属地人民银行沟通账户核准相关事宜，一方面紧急召回正在休假的柜员，集结待命，争分夺秒保障红十...

标签:大连中行 防疫捐款 发布日期:2020-02-05 09:42:45 Catid:1828 Status:6

938. 中国银行焦作分行成功为客户跨国追款 [100%]

...款。 在办理业务时，这位员工发现，收款人是这家外贸企业的老客户，但收款银行和收款账户与以往不同。于是，这位员工明确提示了客户，并请客户再次确认收款信息。客户回复，已拿到国外企业提供的账户变更授权书。

标签:中行焦作分行 跨国追款 发布日期:2019-06-28 05:52:39 Catid:565 Status:6

939. 全面减免支付手续费缓解小微企业负担 [100%]

...力做好支付手续费减免工作，切实为群众办实事、出实招。 具体政策主要包括：一是银行账户服务收费。对小微企业和个体工商户免收全部单位结算账户管理费（含小额账户管理费）和年费。二是支付账户服务收费。对网络支付商户手续费不高于9折，免收支付账户提现手续费。三是人民币转账汇款手续费。对单笔10万元（含）以下的对公跨行转账汇款业务，按照不高于现...

标签: 发布日期:2021-11-11 01:54:20 Catid:490 Status:6

940. 证监会对配资8机构重罚8.4亿 堪称中国证券史之最 [100%]

...格审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，新增下挂子账户，应从重处罚。 证监会表示，拟对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得1823.53万元，并处以5470.58万元罚款；对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得2865.30万元，并处以8595.90万元罚款；对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得680.51万元，并处以2041.54万元...

标签:中国 机构 证券 史之 发布日期:2015-09-14 10:02:01 Catid:478 Status:6